股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2015-001

  江苏红豆实业股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：无

  ●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间和地点：

  现场会议时间：2015年1月5日14：30

  地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司会议室

  网络投票时间：2015年1月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

  ■

  （三）本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘连红主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

  公司在任董事9人，出席8人，公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书及高管出席了本次股东大会。

  二、提案审议情况

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  其中，单独或者合计持有上市公司股份低于5%（不含）股份的股东单独计票结果（比例为占中小投资者投票总数的比例）：

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  三、律师见证情况

  公司2015年第一次临时股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮先生、魏玥女士见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、公司2015年第一次临时股东大会决议。

  2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏红豆实业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏红豆实业股份有限公司

  2015年1月5日