证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2015-001

  金瑞新材料科技股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况。

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间和地点。

  1、会议召开的时间：

  现场会议的时间：2015年1月5日（星期一）下午2:30

  网络投票的时间：2015年1月5日（星期一）上午9:30-11:30，

  下午13:00-15:00

  2、现场会议地点：公司学术交流中心六楼七会议室

  （二）出席会议的股东和代理人人数：

  ■

  （三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨应亮先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  公司在任董事9人，在任监事5人，均出席本次股东大会；董事会秘书刘丹女士出席会议；其他高管均列席会议。

  二、提案审议和表决情况

  ■

  议案2和议案3涉及关联交易，关联股东长沙矿冶研究院有限责任公司回避了上述议案的表决，回避股份数123,071,681股。

  单独或合计持股5%以下股东及代理人具体表决情况如下：

  ■

  三、律师见证意见

  本次股东大会经湖南启元律师事务所邹棒律师和梁玉律师出席见证，并出具了法律意见书，见证意见认为：

  本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

  四、上网公告附件

  《湖南启元律师事务所关于金瑞新材料科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  金瑞新材料科技股份有限公司

  2015年1月6日

  ●报备文件

  《金瑞新材料科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》