股票代码：600161 股票简称：天坛生物 公告编号：临2015-001

  北京天坛生物制品股份有限公司

  董事、高管辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”) 董事会收到公司部分董事及高级管理人员的书面辞职申请。

  曾令冰先生由于工作变动原因，提出辞去公司董事、总经理职务。

  杨小兵先生、吴振山先生由于工作变动原因，提出辞去公司副总经理职务。

  上述董事、高管人员辞职申请自送达公司董事会时生效，董事会对其在任期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  北京天坛生物制品股份有限公司董事会

  2015年1月5日

  证券代码：600161 证券简称：天坛生物 编号：临2015-002

  北京天坛生物制品股份有限公司

  董事会六届五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

  北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2014年12月31日以书面、传真和电子邮件形式发出会议通知，于2015年1月5日在北京召开。会议采用通讯表决方式，会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中的全部议案。

  会议做出决议如下：

  一、审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》

  同意由总经理担任公司法定代表人。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《关于调整公司董事的议案》

  同意曾令冰先生辞去公司董事职务，董事会对其在任期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

  同意提名魏树源先生出任公司第六届董事会董事职务，任期至2017年3月20日。

  新董事的选举尚需提交股东大会审议。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过《关于改聘公司总经理的议案》

  同意曾令冰先生辞去公司总经理职务，董事会对其在任期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

  同意聘任魏树源先生（简历附后）担任公司总经理，任期至2017年3月20日。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  北京天坛生物制品股份有限公司董事会

  2015年1月5日

  附：简历

  魏树源：男，1964年生，中共党员，大学本科，研究员。1987年7月至2010年8月历任武汉生物制品研究所干扰素室主任、黄金桥管理处负责人、生产技术处副处长、副所长等职务；2010年8月至2012年11月任武汉生物制品研究所有限责任公司总经理、党委副书记；2012年11月至2014年1月任长春生物制品研究所有限责任公司总经理、党委副书记；2014年1月至今任武汉生物制品研究所有限责任公司总经理、党委书记。