证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2015-001

  航天信息股份有限公司

  第五届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  航天信息股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2014 年12月31日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2015 年1 月5日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下决议：

  一、审议通过了“关于终止湖南卫通清算暨股权和债权转让的议案”；

  同意公司对湖南航天卫星通信科技有限公司（以下简称湖南卫通）开展以下工作：1）终止湖南卫通的清算程序，恢复其正常经营状态；2）公开转让所持湖南卫通的51%股权和全部债权，公司应按照国有产权交易的相关规定，对转让的湖南卫通股权和有关债权进行审计评估，以相关股权与债权整体打包方式进场公开转让，转让价格不低于上述股权和债权的评估值；3）授权公司经营层办理本次转让过程的相关手续，并签署相关转让协议及交易文件；4）如本次公开转让由于无受让对象举牌或其他原因无法完成转让交易，则恢复湖南卫通的清算程序，按照其《章程》规定，继续进行清算工作。

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  二、审议通过了“关于航天信息涿州分公司投资购买生产设备的议案”；

  同意航天信息涿州分公司投资156.5万元购置相关生产设备，扩大公司生产线的生产能力。

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  航天信息股份有限公司董事会

  二○一五年一月六日

  证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2015-002

  航天信息股份有限公司

  关于项目中标的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  日前，航天信息接到香港政府物流服务署正式通知，公司中标香港出入境管制系统（类别A），中标金额为10.88亿港元。

  特此公告。

  航天信息股份有限公司董事会

  二○一五年一月六日