长园集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

2015-01-07 来源：上海证券报

证券代码：600525 股票简称：长园集团编号： 2015002

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

●本次会议没有否决提案的情况

●本次股东大会除议案十五外，均采用中小投资者单独计票

一、会议召开和出席情况

（一）长园集团股份有限公司（下称“公司”）2015年第一次临时股东大会于2015年1月6日以现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2015年1月6日下午14:00在公司会议室召开，网络投票时间为2015年1月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东及股东代表共292人，代表公司有表决权的股份344,253,033股，占公司总股本863,510,112股的39.87%，其中，出席现场的股东及股东代表8人，代表股份45,222,983股，占公司总股本的5.24%，参加网络投票的股东284人，代表股份299,030,050股，占公司总股本的34.63%。

二、提案审议情况

议案内容赞成票反对票弃权票是否通过
股数占有效表决权比例股数占有效表决权比例股数占有效表决权比例
议案一：《关于公司符合发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 315,395,791 91.62% 2,020,813 0.59% 26,836,429 7.79% 是
议案二：《关于公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
1、方案概况 315,435,791 91.63% 2,020,813 0.59% 26,796,429 7.78% 是
2、发行股份的种类和面值 315,435,791 91.63% 2,020,813 0.59% 26,796,429 7.78% 是
3、发行方式 315,435,791 91.63% 2,020,813 0.59% 26,796,429 7.78% 是
4、发行对象和认购方式 315,435,791 91.63% 2,020,813 0.59% 26,796,429 7.78% 是
5、发行价格与定价依据 315,439,491 91.63% 2,017,113 0.59% 26,796,429 7.78% 是
6、发行数量 315,435,791 91.63% 2,020,813 0.59% 26,796,429 7.78% 是
7、股份锁定期安排 315,435,791 91.63% 2,020,813 0.59% 26,796,429 7.78% 是
8、利润承诺和补偿 315,435,791 91.63% 2,020,813 0.59% 26,796,429 7.78% 是
9、超额业绩奖励 315,435,791 91.63% 2,020,813 0.59% 26,796,429 7.78% 是
10、本次配套融资的募集资金用途 315,435,791 91.63% 2,020,813 0.59% 26,796,429 7.78% 是
11、本次交易中的现金支付 315,435,791 91.63% 2,020,813 0.59% 26,796,429 7.78% 是
12、标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属 315,435,791 91.63% 2,020,813 0.59% 26,796,429 7.78% 是
13、上市地点 315,435,791 91.63% 2,020,813 0.59% 26,796,429 7.78% 是
14、本次发行前公司滚存未分配利润的安排 315,435,791 91.63% 2,020,813 0.59% 26,796,429 7.78% 是

15、决议的有效期 315,435,791 91.63% 2,020,813 0.59% 26,796,429 7.78% 是
议案三：《关于本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 315,386,991 91.61% 2,020,813 0.59% 26,845,229 7.80% 是
议案四：《关于签订附条件生效的<发行股份和支付现金购买资产协议>的议案》 315,386,991 91.61% 2,020,813 0.59% 26,845,229 7.80% 是
议案五：《关于签订附条件生效的<盈利承诺及补偿协议>的议案》 315,386,991 91.61% 2,020,813 0.59% 26,845,229 7.80% 是
议案六：《关于签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》 315,386,991 91.61% 2,020,813 0.59% 26,845,229 7.80% 是
议案七：《关于本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 315,386,991 91.61% 2,020,813 0.59% 26,845,229 7.80% 是
议案八：《关于<长园集团股份有限公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 315,386,991 91.61% 2,020,813 0.59% 26,845,229 7.80% 是
议案九：《关于批准本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金有关的审计报告和评估报告的议案》 315,386,991 91.61% 2,020,813 0.59% 26,845,229 7.80% 是
议案十：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 315,386,991 91.61% 2,020,813 0.59% 26,845,229 7.80% 是
议案十一：《关于本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》 315,386,991 91.61% 2,020,813 0.59% 26,845,229 7.80% 是
议案十二：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》 315,386,991 91.61% 2,020,813 0.59% 26,845,229 7.80% 是
议案十三：《关于聘请本次发行股份和支付现金并募集配套资金暨关联交易的相关中介机构的议案》 315,386,991 91.61% 2,020,813 0.59% 26,845,229 7.80% 是
议案十四：《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》 315,445,291 91.63% 1,993,113 0.58% 26,814,629 7.79% 是
议案十五：《关于修订募集资金管理办法的议案》 315,422,291 91.63% 1,985,513 0.58% 26,845,229 7.79% 是

议案十六：逐项审议《关于长园集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
1、激励对象的确定依据 342,045,920 99.36% 2,088,313 0.61% 118,800 0.03% 是
2、激励对象的范围 342,045,920 99.36% 2,088,313 0.61% 118,800 0.03% 是
3、限制性股票的种类、来源及数量及分配情况 342,045,920 99.36% 2,088,313 0.61% 118,800 0.03% 是
4、激励对象的人员名单及分配情况 342,045,920 99.36% 2,088,313 0.61% 118,800 0.03% 是
5、激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定 342,045,920 99.36% 2,088,313 0.61% 118,800 0.03% 是
6、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法 342,045,920 99.36% 2,088,313 0.61% 118,800 0.03% 是
7、限制性股票的授予条件、解锁条件 342,045,920 99.36% 2,088,313 0.61% 118,800 0.03% 是
8、限制性股票激励计划的调整方法和程序 342,045,920 99.36% 2,088,313 0.61% 118,800 0.03% 是
9、限制性股票的回购注销 342,045,920 99.36% 2,088,313 0.61% 118,800 0.03% 是
10、公司实施本激励计划的程序 342,045,920 99.36% 2,088,313 0.61% 118,800 0.03% 是
11、公司及激励对象的权利义务 342,045,920 99.36% 2,088,313 0.61% 118,800 0.03% 是
12、激励计划的变更和终止 342,045,920 99.36% 2,088,313 0.61% 118,800 0.03% 是
议案十七：《长园集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》 342,085,220 99.37% 2,020,813 0.59 147,000 0.04% 是
议案十八：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 342,085,220 99.37% 2,020,813 0.59 147,000 0.04% 是

除议案十五外，其它议案均对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者的表决情况如下：

议案内容赞成票反对票弃权票
股数占有效表决权比例股数占有效表决权比例股数占有效表决权比例
议案一：《关于公司符合发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 269,220,291 90.32% 2,020,813 0.68% 26,836,429 9.00%
议案二：《关于公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
1、方案概况 269,260,291 90.33% 2,020,813 0.68% 26,796,429 8.99%
2、发行股份的种类和面值 269,260,291 90.33% 2,020,813 0.68% 26,796,429 8.99%
3、发行方式 269,260,291 90.33% 2,020,813 0.68% 26,796,429 8.99%
4、发行对象和认购方式 269,260,291 90.33% 2,020,813 0.68% 26,796,429 8.99%
5、发行价格与定价依据 269,263,991 90.33% 2,017,113 0.68% 26,796,429 8.99%
6、发行数量 269,260,291 90.33% 2,020,813 0.68% 26,796,429 8.99%
7、股份锁定期安排 269,260,291 90.33% 2,020,813 0.68% 26,796,429 8.99%
8、利润承诺和补偿 269,260,291 90.33% 2,020,813 0.68% 26,796,429 8.99%
9、超额业绩奖励 269,260,291 90.33% 2,020,813 0.68% 26,796,429 8.99%
10、本次配套融资的募集资金用途 269,260,291 90.33% 2,020,813 0.68% 26,796,429 8.99%
11、本次交易中的现金支付 269,260,291 90.33% 2,020,813 0.68% 26,796,429 8.99%
12、标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属 269,260,291 90.33% 2,020,813 0.68% 26,796,429 8.99%
13、上市地点 269,260,291 90.33% 2,020,813 0.68% 26,796,429 8.99%
14、本次发行前公司滚存未分配利润的安排 269,260,291 90.33% 2,020,813 0.68% 26,796,429 8.99%
15、决议的有效期 269,260,291 90.33% 2,020,813 0.68% 26,796,429 8.99%
议案三：《关于本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 269,211,491 90.32% 2,020,813 0.68% 26,845,229 9.00%
议案四：《关于签订附条件生效的<发行股份和支付现金购买资产协议>的议案》 269,211,491 90.32% 2,020,813 0.68% 26,845,229 9.00%
议案五：《关于签订附条件生效的<盈利承诺及补偿协议>的议案》 269,211,491 90.32% 2,020,813 0.68% 26,845,229 9.00%
议案六：《关于签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》 269,211,491 90.32% 2,020,813 0.68% 26,845,229 9.00%
议案七：《关于本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 269,211,491 90.32% 2,020,813 0.68% 26,845,229 9.00%
议案八：《关于<长园集团股份有限公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 269,211,491 90.32% 2,020,813 0.68% 26,845,229 9.00%
议案九：《关于批准本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金有关的审计报告和评估报告的议案》 269,211,491 90.32% 2,020,813 0.68% 26,845,229 9.00%
议案十：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 269,211,491 90.32% 2,020,813 0.68% 26,845,229 9.00%
议案十一：《关于本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》 269,211,491 90.32% 2,020,813 0.68% 26,845,229 9.00%
议案十二：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》 269,211,491 90.32% 2,020,813 0.68% 26,845,229 9.00%

议案十三：《关于聘请本次发行股份和支付现金并募集配套资金暨关联交易的相关中介机构的议案》 269,211,491 90.32% 2,020,813 0.68% 26,845,229 9.00%
议案十四：《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》 269,269,791 90.34% 1,993,113 0.67% 26,814,629 8.99%
议案十六：逐项审议《关于长园集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
1、激励对象的确定依据 295,870,420 99.26% 2,088,313 0.70% 118,800 0.04%
2、激励对象的范围 295,870,420 99.26% 2,088,313 0.70% 118,800 0.04%
3、限制性股票的种类、来源及数量及分配情况 295,870,420 99.26% 2,088,313 0.70% 118,800 0.04%
4、激励对象的人员名单及分配情况 295,870,420 99.26% 2,088,313 0.70% 118,800 0.04%
5、激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定 295,870,420 99.26% 2,088,313 0.70% 118,800 0.04%
6、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法 295,870,420 99.26% 2,088,313 0.70% 118,800 0.04%
7、限制性股票的授予条件、解锁条件 295,870,420 99.26% 2,088,313 0.70% 118,800 0.04%
8、限制性股票激励计划的调整方法和程序 295,870,420 99.26% 2,088,313 0.70% 118,800 0.04%
9、限制性股票的回购注销 295,870,420 99.26% 2,088,313 0.70% 118,800 0.04%
10、公司实施本激励计划的程序 295,870,420 99.26% 2,088,313 0.70% 118,800 0.04%
11、公司及激励对象的权利义务 295,870,420 99.26% 2,088,313 0.70% 118,800 0.04%
12、激励计划的变更和终止 295,870,420 99.26% 2,088,313 0.70% 118,800 0.04%
议案十七：《长园集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》 295,909,720 99.27% 2,020,813 0.68% 147,000 0.05%
议案十八：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 295,909,720 99.27% 2,020,813 0.68% 147,000 0.05%

三、律师见证情况

本次股东大会已经北京市中伦（深圳）律师事务所许志刚、莫海洋律师现场见证，并出具了《法律意见书》；认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2015年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告！

长园集团股份有限公司

二○一五年一月六日

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