证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2015-002

  华能国际电力股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况。

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

华能国际电力股份有限公司(“公司”)2015年第一次临时股东大会(“会议”)于2015年1月6日(星期二)下午2时，在北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦公司本部A102会议室召开。出席会议的股东和股东授权委托代表共46人，代表公司股份11,357,764,606股，占公司有表决权股份总数14,420,383,440股的78.761876%（中国华能集团公司等关联股东出席会议但对关联交易议案回避表决），具体情况如下：

现场出席会议的股东和代理人总人数（人）	36
其中：A股	32
H股	4
所持有表决权的股份总数（股）	11,350,583,475
其中：A股	8,882,757,026
H股	2,467,826,449
占公司有表决权股份总数的比例（%）	78.712078%
其中：A股	61.598619%
H股	17.113459%
通过网络投票出席会议的股东人数（人）	10
所持有表决权的股份数（股）	7,181,131
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.049798%

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会召集，副董事长郭珺明作为会议主席主持会议。公司董事、公司监事、公司董事会秘书、公司管理人员等有关人士出席了会议。

二、提案审议情况

会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下决议（议案表决结果统计情况请见附件）：

《关于公司2015年与华能集团日常关联交易的议案》

本项议案涉及关联交易，中国华能集团公司等关联股东回避了表决，该等关联股东所持股份数总计为7,211,431,502股，不计入参加该议案表决的股份总数。

根据香港交易所上市规则，本公司H股证券登记处（香港证券登记有限公司）被委任为会议的点票监察员。

三、律师见证情况

会议经公司的法律顾问北京市海问律师事务所江惟博律师、卞昊律师见证并出具法律意见书，认为：“本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东(含股东授权代表)的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效”。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人员签字确认的公司2015年第一次临时股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司

2015年1月7日

附件： 2015年第一次临时股东大会议案表决结果统计表

附件：

华能国际电力股份有限公司

2015年第一次临时股东大会议案表决结果统计表

《关于公司2015年与华能集团日常关联交易的议案》

类别	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	出席并投票股份数量*
A股	2,267,296,956	99.962325	0	0.000000	854,534	0.037675	2,268,151,490
H股	2,017,249,224	99.971394	577,225	0.028606	0	0.000000	2,017,826,449
合共	4,284,546,180	99.966594	577,225	0.013468	854,534	0.019938	4,285,977,939

前述议案单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的A股股东表决情况如下：

同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	出席并投票股份数量*
2,267,296,956	99.962325	0	0.000000	854,534	0.037675	2,268,151,490

*中国华能集团公司等关联股东回避表决，所持股份数不计入参加该议案表决的股份总数。