第六届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2015-002
大恒新纪元科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于2015年1月6日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
关于公司重大资产重组变更为实施非公开发行股票的议案
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，公司股票于2014年10月24日起停牌。因公司正在筹划的重大事项，将导致实际控制人变更并可能构成重大资产重组,公司于2014年11月7日披露《重大资产重组停牌公告》连续停牌。因正在研究的重组事项涉及原有业务架构内部分经营性资产的剥离和向第三方购买光机电一体化、医疗等行业的经营性资产，须进行充分的评估和论证，经申请，公司于2014年12月6日发布《重大资产重组延期复牌公告》，继续停牌。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
经公司与标的方股东进行充分沟通，并经与聘请的中介机构进行详细论证，公司拟将本次实施的重大资产重组变更为非公开发行股票,募集资金做大做强公司现有有效经营资产。公司及控股股东承诺自投资者说明会召开情况公告之日起六个月内，不再筹划重大资产重组事项。并承诺于近日召开董事会会议审议非公开发行股票事项，2015年1月20日前公告相关事项并复牌。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月七日
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：2015-003
大恒新纪元科技股份有限公司
关于终止重大资产重组事项
并拟实施非公开发行股票事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，公司股票于2014年10月24日起停牌。因公司正在筹划的重大事项，将导致实际控制人变更并可能构成重大资产重组,公司于2014年11月7日披露《重大资产重组停牌公告》连续停牌。因正在研究的重组事项涉及原有业务架构内部分经营性资产的剥离和向第三方购买光机电一体化、医疗等行业的经营性资产，须进行充分的评估和论证，经申请，公司于2014年12月6日发布《重大资产重组延期复牌公告》，继续停牌。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
公司拟通过非公开发行股份购买光机电一体化、医疗等行业的经营性资产，与多方沟通后，短时间内无法形成较为完整的框架方案。本着对投资者负责的原则，公司董事会决定终止重大资产重组事项。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
（1）公司原大股东中国新纪元有限公司与郑素贞签署《郑素贞与中国新纪元有限公司关于大恒新纪元科技股份有限公司之股份转让协议书》，并完成相关股权过户登记手续。公司于2014年11月25日披露《关于股东权益变动的提示性公告》，2014年11月26日披露《简式权益变动报告书（中国新纪元有限公司）》、《详式权益变动报告书（郑素贞）》，2014年11月29日披露《关于股东股权过户完成的公告》。公司第一大股东、实际控制人变更为郑素贞。
（2）公司与自然人吴建龙达成意向，吴建龙受让公司体系内合计持有的宁波明昕微电子股份有限公司（以下简称“宁波明昕”）73%股权。基于受让方非电子行业企业，故双方达成宁波明昕重组方案，由公司受让宁波明昕持有的泰州明昕微电子有限公司（以下简称“泰州明昕”）99.3%股权、宁波华龙电子股份有限公司（以下简称“宁波华龙电子”）27.05%股权。2014年12月16日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于宁波明昕微电子股份有限公司资产重组及股权转让的议案》，并授权管理层全权办理此次宁波明昕资产重组及股权转让事项。公司于2014年12月17日披露《关于控股子公司宁波明昕资产重组及股权转让的公告》。
三、关于重大资产重组变更为非公开发行股票的原因
经公司与标的方股东进行充分沟通，并经与聘请的中介机构进行详细论证，公司拟将本次实施的重大资产重组变更为非公开发行股票,募集资金做大做强公司现有有效经营资产。公司近期将就终止重大资产重组事项召开投资者说明会，召开通知另行公告。公司及控股股东承诺自投资者说明会召开情况公告之日起六个月内，不再筹划重大资产重组事项。
公司将于近日召开董事会会议审议非公开发行股票事项，2015年1月20日前公告相关事项并复牌。公司所有信息均以在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》发布的公告为准。因本次非公开发行股票方案尚未最终确定，上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇一五年一月七日
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：2015-004
大恒新纪元科技股份有限公司
关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会
预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2015年1月9日下午14:00-15:00
● 会议召开地点：上海证券交易所“上证 E 互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com
● 会议召开方式：网络互动方式
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月7日公告将本次实施的重大资产重组变更为非公开发行股票,募集资金做大做强公司现有有效经营资产。根据上海证券交易所有关规定，公司将于2015年1月9日14:00-15:00召开投资者说明会，说明公司终止本次重大资产重组事项的具体情况。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司终止本次重大资产重组事项的具体情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会的时间、地点、方式
1.会议召开时间：2015年1月9日下午14:00-15:00
2.会议召开地点：上海证券交易所“上证 E 互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com
3.会议召开方式：网络互动方式
三、出席说明会的人员
大恒科技董事长兼总裁鲁勇志先生、董事会秘书严宏深先生、财务总监兼副总裁杨晓红女士、中介机构负责人将出席本次会议。
四、参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 E互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）,与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、 联系人及联系方式
1.电话：010-82827855
2.传真：010-82827853
3.邮箱：600288@dhkj.sina.net
4.联系人：严宏深
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇一五年一月七日