股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2015002

  湖北美尔雅股份有限公司

  第九届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北美尔雅股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2015年1月5日采用传真通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名。本次董事会于2014年12月26日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  经会议审议并表决通过了如下议案：

  《关于公司向黄石农村商业银行股份有限公司颐阳支行申请综合授信额度的议案》。

  公司拟向黄石农村商业银行股份有限公司颐阳支行申请2000万元综合授信额度，并用公司所属相关房产及土地进行抵押。同时授权公司财务管理中心具体办理上述综合授信业务的相关手续，授权有效期至上述事宜办理完成止。

  此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

  特此公告。

  湖北美尔雅股份有限公司董事会

  二〇一五年一月六日