证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015－001

  债券代码：122111、122215、122222、122267

  债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

  永泰能源股份有限公司

  关于独立董事杜书伟先生辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会收到公司独立董事杜书伟先生提交的书面辞呈。参照中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神，杜书伟先生申请因个人工作原因辞去公司第九届董事会独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员全部职务。

  鉴于杜书伟先生辞职将导致公司独立董事人数低于法定要求，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，在新补选的独立董事就任前，杜书伟先生仍将履行独立董事相关的职责。公司董事会将根据相关规定在90日内提名新的独立董事候选人，召开相关股东大会补选新任独立董事。

  公司董事会对杜书伟先生在任职期间勤勉尽责及对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  永泰能源股份有限公司董事会

  二○一五年一月七日