证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2015-001

石家庄中煤装备制造股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2014年12月30日以电话、传真、专人送达形式发出，会议于2015年1月5日上午9时在公司二楼会议室以现场方式召开。会议由董事长许三军先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《关于公司变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》的相关内容。

关于本次变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动资金的内容详见同日刊载在《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司监事会、独立董事及保荐机构对此事项发表核查意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提请公司2015年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据中国证监会《上市公司章程指引》（2014年修订）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》的规定，公司结合自身实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》及《公司章程》（2015年1月）。

本议案尚需提请公司2015年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》证监会公告[2014]47号、《深交所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 年修订）》及《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》证监会公告[2014]46 号等相关规定，并结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》部分条款进行了修订，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则修正案》及《股东大会议事规则》（2015年1月）。

本议案尚需提请公司2015年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

通知内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第七次会议决议

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

二Ο一五年一月五日

证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2015-002

石家庄中煤装备制造股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2014年12月30日以专人送达形式发出，会议于2015年1月5日上午11时在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席牛春山先生主持，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，合理进行了资源配置，有利于募投项目更好的完成和公司整体效益的提升，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关审议程序合法合规。我们同意公司《关于公司变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》的相关内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第四次会议决议

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

监事会

二Ο一五年一月五日

证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2015-003

石家庄中煤装备制造股份有限公司

关于变更募集资金投资项目及使用

剩余募集资金永久补充流动资金的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月5日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提请公司2015年度第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。现将相关事宜公告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金概况

2012年7月31日，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】809号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，发行价格为每股7.40元，募集资金总额人民币370,000,000元，扣除各项发行费用人民币28,244,220.02元，实际募集资金净额人民币341,755,779.98元，扣除募集资金计划募集金额301,000,000元，超募资金为40,755,779.98元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天健验【2012】1-13号”验资报告。公司对上述资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金投资计划及变更情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，募集资金投资项目如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资	建设资金	铺底流动资金	建设期	项目备案情况	环评批复
煤矿采掘设备产业化项目	30,100	22,086.42	8,013.58	1.5年	石高管发改投资备字[2011]18号	石环高表[2011]015号
合计	30,100	22,086.42	8,013.58

经公司2014年4月2日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过，公司将募集资金投资项目“煤矿采掘设备产业化项目”的计划完成时间调整至2015年8月31日。

（三）募集资金使用情况

1、募投项目使用情况

根据实际经营情况和业务发展需要，公司拟变更募集资金投资项目“煤矿采掘设备产业化项目”的实施地点（详见《关于调整募投项目实施进度的公告》，公告编号2014-010），在拍得新增地块之前，公司暂时无法进行募投项目建设。因此公司未使用募集资金投入“煤矿采掘设备产业化项目”。

2、 超募资金使用情况

经2012年12月23日公司第一届董事会第十六次会议决议，同意公司使用超额募集资金3,300万元永久性补充流动资金，该资金于2013年1月补充流动资金。

3、 暂时补充流动资金及购买银行理财产品情况

（1）2013年5月16日，公司2012年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月(公告编号：2013-015)，该资金公司已于2014年5月14日全部归还至募集资金专户(公告编号：2014-021)；

（2）2014年5月15日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月(公告编号：2014-025)。截至2014年5月30日，已使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金。

（3）2014年8月15日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过10,000万元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（4）截至公告日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品收益为42.60万元(不含未到期理财产品收益)，已到期的本金及理财收益已及时归还至募集资金专项账户。

二、 关于调整募投项目的情况、原因及影响

（一）调整募投项目投资额度、实施地点和投资结构的情况

公司“煤矿采掘设备产业化项目”原计划实施地点位于石家庄高新区黄河大道89号，建设期为1.5年，总投资30,100万元，其中建设资金22,086.42万元，铺底流动资金8,013.58万元。现拟对该项目的投资额度、实施地点、投资结构及新增产能进行调整，具体变更如下：

原计划“煤矿采掘设备产业化项目”实施地点位于石家庄高新区黄河大道89号，项目投资总额为30,100万元，生产规模和产品方案拟定为：年产掘进机100台，锚杆钻车100台，锚杆机具10,000套，刮板输送机50套。现拟将项目投资总额调整为21,695万元，新增产能调整为掘进机70台，锚杆钻车80台，锚杆机具8,000套，刮板输送机50套。其中掘进机、锚杆钻车、锚杆机具及刮板输送机 (不含其主要部件中部槽的产能)的实施地点变更至新厂区（东至三环绿化地、西至阿里山大街、南至国有收储地、北至湘江道），刮板输送机其主要部件中部槽产能实施地点变更至公司全资子公司河北冀凯铸业有限公司（以下简称“冀凯铸业”），冀凯铸业位于石家庄经济技术开发区兴业街2号。项目投资结构调整后，项目建设周期仍然为1.5年，即项目全部实施完毕的时间预计为2016年6月30日。募投项目剩余募集资金8,405万元计划用于永久补充流动资金。相关内容变更前后对比如下：

	项目 名称	工程费用（万元）			工程建设其他费用 （万元）	预备费 （万元）	铺底流动资金 （万元）	实施主体	实施 地点	项目达到预定可使用状态日期
		建筑 工程费	设备 购置费	安装 工程费
变更前	煤矿采掘设备产业化项目	376.32	20,191.00	605.73	480.65	432.71	8,013.58	公司	石家庄高新区黄河大道89号	2015年8月31日
变更后	煤矿采掘设备产业化项目	14,185.00	1,718.00	371.00	607.49	377.49	2,444.02	公司	新厂区	2016年6月30日
			1,992.00					冀凯铸业	石家庄经济技术开发区兴业街2号	2016年6月30日
	永久补充流动资金（万元）	8,405.00

（二）调整募投项目投资额度、实施地点和投资结构的原因

1、调整募投项目实施地点的原因说明

从公司生产布局来看，公司现有两个生产厂区，分别位于河北省石家庄高新技术开发区黄河大道89号和石家庄经济技术开发区兴业街2号。其中，石家庄经济技术开发区兴业街2号为公司及其子公司冀凯铸业合用厂区，公司在该厂区主要生产安全钻机、掘进设备、运输机械等煤机设备，冀凯铸业主要生产整铸无焊接中部槽。公司子公司冀凯铸业的新产品“整铸无焊接中部槽”的销售量及生产量都呈爆发式增长，根据公司对市场的判断，整铸无焊接中部槽的销售量和生产量还将继续大幅增长，并且规格将以重型、超重型为主。冀凯铸业现有的生产布局已经无法满足销售及市场快速发展的需要。鉴于此，公司对石家庄经济技术开发区兴业街2号场地进行了重新规划，专门用于生产整铸无焊接中部槽。

从公司现有产品的生产流程来看，石家庄经济技术开发区兴业街2号专门用于生产整铸无焊接中部槽后，公司将对石家庄高新技术开发区黄河大道89号厂房的生产流程进行优化，以配置从石家庄经济技术开发区兴业街2号厂区迁出的生产安全钻机、掘进设备、运输机械等机器设备。上述设备迁入后，作为募投项目实施地点，其无法同时满足募投项目所需机器设备安置的要求。

为此，公司根据实际经营情况和业务发展需要，并结合公司发展战略，在对现有产品的生产流程和厂房布局进行了调整和优化的基础上，公司决定另行购买一块土地，将公司现有生产安全钻机、掘进设备、运输机械（不包含中部槽部分）等生产资料全部整合到一起，避免了两个厂区转序等诸多不便，便于管理，有利于提高效率，更有利于公司长远发展。公司已于2014年12月24日竞得位于石家庄高新区编号为2014[066]号地块的国有建设用地使用权（东至三环绿化地、西至阿里山大街、南至国有收储地、北至湘江道）。石家庄经济技术开发区兴业街2号专门用于生产整铸无焊接中部槽，为中部槽生产的改扩建提供空间，也有利于冀凯铸业的跨越式发展。

2、调整募投项目投资额度和投资结构的原因说明：

（1）受国家宏观调控和下游行业疲软等不利因素影响，原募投项目的投资方式已不再适应公司未来战略发展规划。公司根据目前战略发展需要，降低募投项目投资额，变更募投项目的实施地点和投资结构，有利于提高募集资金的使用效率，为公司业绩增长提供强有力保障；

（2）公司通过进行技术改善，使得产品在生产过程中，可以采用大量工装、模具进行加工制作，提高了现有生产设备的生产效率和产能，因此公司短期内不需要通过购置大量新增生产设备来补充产能；

（3）通过对现有产品的生产流程和厂房布局的调整和优化，公司将相关资源进行整合，拟建设整铸中部槽生产基地和煤机生产基地，从根本上避免了两个厂区转序等诸多不便，减少产品的流转过程，提高生产效率，为未来的大发展奠定坚实的基础。

（三）项目调整后的经济效益情况

煤矿采掘设备产业化项目调整后投资额为21,695万元，项目计算期为11.5年，其中项目建设期为18个月，生产运营期为10年，投产期为2年，投产期第一年负荷率为80%，第二年达产100%。

序号	项目名称	单位	指标值（调整前）	指标值（调整后）
1	年销售收入	万元	59,401.71	50,256.41
2	年利润总额	万元	13,277.65	12,147.34
3	投资回收期（税后）	年	5.42	4.07
4	财务内部收益率（税后）	%	25.48	35.65
5	投资收益率	%	29.39	45.53

根据目前市场发展状况，经初步测算，煤矿采掘设备产业化项目调整后与调整前相比，虽然新增收入、利润略有降低，但由于募投项目总投资额降低、新增固定资产折旧及相关费用减少，以及现有生产设备的生产效率和产能的提高等因素，从财务上分析，调整后项目仍具备良好经济效益，方案可行。

（四）本次项目调整所存在的风险、对策以及对公司的影响

本次调整募投项目投资总额、投资结构和实施地点，未改变募投项目的主要建设内容，在不影响项目实施目标的情况下，合理调整有关实施方式，有利于公司效益的最大化。公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司产能基本能按计划逐步释放。因此，本次实施方式的变更对募投项目不存在新增风险及不确定性，且有利于更好的完成募投项目的建设和公司整体效益的提升，实现公司和广大投资者利益最大化。

三、 关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的计划

（一）募集资金使用和结余情况

截至2014年12月31日，公司累计使用募集资金8,300万元，其中：使用超募资金补充流动资金3,300万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元。截至2014年12月31日，公司募集资金存放、结余情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
兴业银行股份有限公司石家庄分行	572010100100339672	募集资金专户	8,265,609.35
兴业银行股份有限公司石家庄广安支行	572020100100028096	募集资金专户	78,553,143.33
河北银行股份有限公司金桥支行	01371500000491	募集资金专户	141,414,168.65
上海浦东发展银行股份有限公司石家庄新华支行	45060154500000064	募集资金专户	50,108,249.44
合计	——	——	278,341,170.77

注：2014年8月15日公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。截至2014年12月31日，公司尚有7,000万元闲置募集资金用于理财，其中兴业银行股份有限公司石家庄广安支行3,000万元(于2015年1月12日到期)、河北银行股份有限公司金桥支行4,000万元(于2015年2月13日到期)。

（二）剩余募集资金安排

根据上述募集资金投资项目计划，募投项目总投资由30,100万元变更为21,695万元，剩余募投资金8,405万元。在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，为有效地降低财务成本，最大限度地利用好现有资金，支持业务开拓与发展，优化产业结构，提升公司综合竞争力和抗风险能力，从而使公司利益和股东利益最大化，公司拟将剩余募集资金8,405万元用于永久补充公司流动资金。

（三）说明及承诺

公司本次拟将募投项目的剩余募集资金永久补充流动资金,保证不影响募投项目投资计划的正常进行。公司承诺：本次使用剩余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。

四、 独立董事、监事会、保荐机构的相关意见

（一）独立董事发表如下独立意见：

公司本次变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动资金，是基于当前公司所处行业变化进行的决策，有利于提高募集资金的使用效率，减轻公司的资金压力，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的实施，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。我们同意公司《关于公司变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》的相关内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会发表如下意见：

公司本次变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，合理进行了资源配置，有利于募投项目更好的完成和公司整体效益的提升，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关审议程序合法合规。我们同意公司《关于公司变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》的相关内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）保荐机构发表如下意见：

公司本次变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动资金是根据实际情况而进行的调整，不存在损害股东利益的情况，有利于股东和公司的长远利益，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。

综上所述，广发证券对本次募集资金的使用计划无异议，并将持续关注公司募集资金的使用情况。

五、 备查文件

1、 公司第二届董事会第七次会议决议

2、 公司第二届监事会第四次会议决议

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

二Ο一五年一月五日

证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2015-004

石家庄中煤装备制造股份有限公司

关于召开2015年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)2015年1月5日召开的第二届董事会第七次会议决议，公司决定于2015年1月22日召开2015年第一次临时股东大会，现将有关会议事宜通知如下：

一、 会议基本情况

（一）股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会

（三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2015年1月22日（星期四）上午9:00

2、网络投票时间：2015年1月21日—2015年1月22日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月21日15:00至2015年1月22日15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2015年1月15日（星期四）

（七）会议出席对象：

1、截至2015年1月15日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书见附件）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、公司董事会同意列席的其他人员。

（八）现场会议地点：河北省石家庄高新区黄河大道89号公司二楼会议室

（九）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易

所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

二、 会议的审议事项

（一）本次股东大会审议的议案为：

1、《关于公司变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

2、《关于修订<公司章程>的议案》

3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

特别强调事项：

1、议案2需由股东大会以特别决议通过，即经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，其余议案均由公司股东大会以普通决议审议通过。

3、根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，议案 1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

本次会议审议的议案由公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、 现场会议的登记方法

（一）登记时间：2015年1月16日（星期五）上午9:00—11:30，下午14:00—16:30

（二）登记地点：石家庄高新区黄河大道89号石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会办公室

（三）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。

3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2015年1 月16日（星期五）下午17：00 时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高新区黄河大道89号石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会办公室，邮编050035）； 本公司不接受电话方式登记。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、 网络投票具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）采用深交所交易系统的投票程序

1、投票代码：362691。

2、投票简称：“石中投票”。

3、投票时间：2015 年 1 月22日的交易时间，即上午9：30—11:30、下午13:00—15:00。

4、在投票当日，“石中投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的投票程序：

（1） 买卖方向为买入投票。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会对应的议案序号：100.00 元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案 2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。 对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案一中子议案 1.1，1.02 元代表议案一中子议案 1.2，依此类推。具体如下表：

序号	议 案	委托价格
总议案		100.00
1	《关于公司变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	1.00
2	《关于修订<公司章程>的议案》	2.00
3	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	3.00

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票委托完成。

4、计票规则 ：

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次有效的投票结果为准进行统计。

（2）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、注意事项 ：

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次有效投票结果为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票系统的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程 ：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程 登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大于或等于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1） 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“石家庄中煤装备制造股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

（2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

3、投票时间 ：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月21日15:00－2015年1月22日15:00。

五、 其他事项

1、本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。

2、会议咨询：

联系人：刘 娜

联系电话：0311-85323688 传真：0311-85095068

六、 备查文件

1、公司第二届董事会第七次会议决议；

2、公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

附件：授权委托书

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

二○一五年一月五日

石家庄中煤装备制造股份有限公司

2015年第一次临时大会授权委托书

本公司／本人作为石家庄中煤装备制造股份有限公司股东，兹委托 先生（女士）全权代表本公司／本人出席于2015年1月22日召开的石家庄中煤装备制造股份有限公司2015年第一次临时股东大会，代表本公司／本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，委托期限至本次股东大会召开完毕。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	关于公司变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案
2	关于修订<公司章程>的议案
3	关于修订<股东大会议事规则>的议案

（会议议案表决指示：委托人应在授权委托书中用“√”明确授权被委托人投票。）

委托人股东账号：

委托人名称∕姓名：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日