证券代码：000516 证券简称：开元投资 公告编号：2015-001

  西安开元投资集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

  二、会议召开的情况

  1.现场会议召开时间：2015年01月07日（星期三）14:30

  网络投票时间为：2015年01月06日－2015年01月07日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年01月07日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年01月06日15:00 至2015年01月07日15:00 期间的任意时间。

  2.现场会议召开地点：西安市东大街解放市场6号开元商业办公楼会议室。

  3.召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4.召集人：西安开元投资集团股份有限公司董事会

  5.主持人：董事长王爱萍女士

  6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1.股东出席情况：

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计337人，代表股份247,931,917股，占公司有表决权股份总数的34.75%。

  其中，出席现场会议的股东或股东代理人共计5人，代表股份 234,025,281股，占公司有表决权股份总数的32.80%；参加网络投票的股东332人，代表股份13,906,636股，占公司有表决权股份总数的1.9493%。

  2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  四、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，以超过三分之二的同意票通过了以下议案：

  关于变更公司名称暨修改公司章程的议案：

  议案表决情况：同意247,916,017股，占出席会议所有股东所持表决权99.99％；反对15,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意33,959,947股，占出席会议中小投资者所持表决权99.95％；反对15,900股，占出席会议中小投资者所持表决权0.05％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.00％。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所

  2.律师姓名：吕延峰、田慧

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1.西安开元投资集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安开元投资集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  西安开元投资集团股份有限公司董事会

  2015年01月08日