证券代码：600069 简称：银鸽投资 编号：临2015—001

  河南银鸽实业投资股份有限公司关于

  向本公司实际控制人申请委托贷款的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年11月11召开第七届董事会第四十四次会议、于2014年11月28日召开2014年第五次临时股东大会，审议通过了《关于向实际控制人河南能源化工集团有限公司申请委托贷款的议案》，公司向河南能源化工集团有限公司(以下简称“河南能源集团”)申请金额不超过6.6亿元人民币的委托贷款，借款期限不超过一年，以公司机器设备作抵押提供担保，借款利率参照同期市场融资利率水平。

  上述关联委托贷款的具体内容已分别刊登在2014年11月12日和2014年11月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站（临时公告编号2014-066、2014-067以及2014-070）。

  现将有关进展情况公告如下：

  2015年1月6日，本公司与河南能源化工集团财务有限公司签署了《委托贷款借款合同》，河南能源集团委托河南能源化工集团财务有限公司向本公司发放金额为人民币叁亿元整的委托贷款 ,年利率为7.5%，委托贷款期限自2015 年1月6日始至2016 年1月5日止，合同自签订之日起生效。

  特此公告。

  河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

  二〇一五年一月七日