证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2015-001

  佛山市海天调味食品股份有限公司

  关于完成首期限制性股票激励计划

  工商变更登记暨修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2014年12月25日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记确认，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）完成了首期限制性股票激励计划的登记工作。

  2015年1月6日，公司完成了工商变更登记，并取得了广东省佛山市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司注册资本变更为人民币150,358万元，其他工商登记信息不变。

  《公司章程》变更情况如下：

  1、原第六条：

  第六条  公司注册资本为人民币149,700万元。

  现修订为：

  第六条  公司注册资本为人民币150,358万元。

  2、原第十九条：

  第十九条  公司股份总数为149,700万股，公司的股本结构为：普通股149,700万股。公司的全部股份为普通股，不设置优先股。

  现修订为：

  第十九条  公司股份总数为150,358万股，公司的股本结构为：普通股150,358万股。公司的全部股份为普通股，不设置优先股。

  特此公告。

  佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

  二〇一五年一月八日