七届董事会第三十八次会议决议公告
证券代码：600656 证券简称：博元投资 公告编号：临2015-001
珠海市博元投资股份有限公司
七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由余蒂妮董事长提议并召集，珠海市博元投资股份有限公司七届董事会第三十八次会议于2015年1月7日以通讯方式召开。会议共发出9张表决票，应收到有效表决票为9票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据会议通知约定的表决票反馈时间，截止到2015年1月7日（星期三），董事会秘书共收到余蒂妮女士、车学东先生、蒋根福先生、张丽萍女士、谢小铭先生、胥星女士、万寿义先生、李龙先生、李秉祥先生9位董事的有效表决票。
会议经过审议，形成决议如下：
一、以9票赞成，审议并通过《关于董事会换届选举的议案》。
鉴于公司七届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司七届董事会决定对董事会换届选举。
根据《公司章程》规定，公司第八届董事会由9人组成，其中独立董事三名。经公司第七届董事会提名，公司第八届董事会候选人为：杨海俊、陈栩、江华茂、李红、许佳明、钟晓春、金建飞、陈泽桐、曹昱、张晓丹；其中陈泽桐、曹昱、张晓丹为独立董事候选人。董事候选人简历附后。
董事会同意将上述10位董事候选人提交股东大会审议；选举董事9名，其中独立董事3名。
本议案尚需经公司临时股东大会逐项审议。
二、以9票赞成，审议并通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
2015年第一次临时股东大会召开情况详见公司同日披露的股东大会通知。
特此公告
珠海市博元投资股份有限公司
董事会
二零一五年一月八日
附件：董事候选人简历
（1）杨海俊，男，1981年4月出生，中国国籍，汉族，暨南大学工商管理专业EMBA在读。2013年至今，担任深圳双开颜金融控股集团有限公司总经理；2014年至今，担任深圳锐诺商业保理有限公司总经理；2014年至今，担任深圳前海锐诺基金管理有限公司总经理。
（2）陈栩，男，1981年11月出生，大专学历。2001-2006年，先后在家族企业担任高级管理人员、经营电子个体户；2006年至今，担任深圳市华络科技有限公司法定代表人、执行董事；2011年至今，担任深圳市华联泰投资管理有限公司总经理；2012年至今，担任深圳市金谷世纪投资有限公司总经理；2014年至今，担任深圳市华联泰投资管理有限公司法定代表人、执行董事。
（3）江华茂，男，1974年1月出生，中山大学工商管理专业EMBA 在读。2011年至今，担任深圳福光达珠宝有限公司董事；2013年至今，担任深圳双开颜金融控股集团有限公司董事长；2014年至今，担任深圳皓天融资租赁有限公司董事长；2014年至今，担任深圳鸿沣商业保理有限公司董事长。
（4）李红，女，1968年4月出生，大专学历。1999年至2002年，就职于南宁地区水产公司财务部；2003年至2005年，广西极速电子有限责任公司任财务经理；2006年至2015年，担任广西凯盛房地产开发有限公司副总经理。
（5）许佳明，男，1984年6月出生，澳门公开大学工商管理专业硕士。2006年至2011年，担任广西凯盛房地产开发有限公司总经理；2011年至今，担任正恒投资集团有限公司董事长；2014年至今，担任深圳双开颜投资有限公司董事长。
（6）钟晓春，女，1975年3月出生，广西大学商学院金融专业研究生。2004年至2007年，湖南省第三工程有限公司南宁分公司任财务经理；2007年至2009年，广东中外建工程建筑有限公司南宁分公司财务经理；2009年至至今，南宁德信房地产开发有限公司担任副总经理。
（7）金建飞，女，1982年7月出生，本科学历，会计师职称。2001年至2004年3月，兰溪市富春橡胶有限公司任会计；2004年4月至2007年9月浙江一新制药股份有限公司任会计；2007年10月至2012年5月金华市恒兴进出口有限公司任会计；2012年6月至今，任职于兰溪市国有资产管理中心；2014年9月至今，担任兰溪市国有资产控股有限公司董事长兼经理。
独立董事候选人简历如下：
（1）陈泽桐，男，1970年7月出生，民商法博士，执业律师。1994年至2010年，任深圳市中级人民法院副庭长；2010-2012，北京市金杜律师事务所，合伙人；2012至今，任北京市君泽君律师事务所，高级合伙人。
（2）曹昱，男，1976年1月出生，经济学博士。1999年至2006年，就职于上海浦东新区金融服务办公室，担任主任助理；2006年至2009年，担任上海新时代信托有限公司副总裁；2010年至今，担任北京城石资产管理有限公司总经理；2011年至今，担任北京润天行健投资管理有限责任公司董事长。
（3）张晓丹，女，1979年10月出生，经济法学士，执业律师。2002至2003年，北京市金德律师事务所，律师助理；2005至2006年，北京市理和律师事务所，实习律师；2006至2007年北京观韬律师事务所，律师；2007年至今，北京德恒律师事务所，合伙人律师。
证券代码：600656 证券简称：博元投资 公告编号：临2015-002
珠海市博元投资股份有限公司
七届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由监事长徐旅先生召集，珠海市博元投资股份有限公司七届监事会第十八次会议于2015年1月7日以通讯方式召开。本次会议以电子邮件向全体监事发出会议通知；会议共发出5张表决票，应收到有效表决票为5票。会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
根据会议通知约定的表决票反馈时间，截止到2015年1月7日(星期三)，董事会秘书共收到徐旅先生、程靖先生、周辉朋先生、张钟女士、罗静元女士5位监事的有效表决票。
经审议，会议以5票赞成，审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第七届监事会任期届满，公司第七届监事会同意提名徐旅、程靖、周辉朋为第八届监事会监事候选人。监事候选人简历附后。
本议案尚需经公司临时股东大会逐项审议。
特此决议。
珠海市博元投资股份有限公司
监事会
二零一五年一月八日
附件：监事候选人简历
徐旅：男，出生于1966年5月，中共党员，中国人民大学法学硕士研究生，现任广东大公威德律师事务所主任、合伙人；珠海市律师协会刑事辩护委员会主任；珠海市第三届仲裁委员会仲裁员。近年主要经历如下：1994年7月-1998年6月在珠海市人民检察院反贪局工作；1998年6月至今在珠海广东大公威德律师事务所工作，专职律师；2011年7月起，任公司监事；2011年8月25日起，任公司监事长。
程靖：男，45岁，本科，副主任药师（副教授级），执业药师。2006年9月-2009年6月，中山市新特药有限公司副总经理；2009年6月至2010年9月，就职于本公司，任总经理助理；2009年9月至今，任本公司监事。
周辉朋：男，30岁，大专。2006年1月-2008年2月，任职于广发期货经纪有限公司珠海营业部；2008年3月-2009年5月，任职于广发证券珠海情侣南路营业部；2009年6月至今，就职于本公司，任董事长秘书；2009年8月至今，任本公司监事。
证券代码：600656 证券简称：博元投资 公告编号：临2015-003
珠海市博元投资股份有限公司
关于召开2015年第一次
临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会提供网络投票
●股东大会召开日期为2015年1月23日
●股权登记日为2015年1月16日
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会为2015年第一次临时股东大会；
（二）股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为董事会；
（三）会议召开的日期、时间
2015年1月23日（周五）下午二点半，会期半天；
（四）会议的表决方式
本次股东大会所采用的表决方式为现场投票及通过上海证券交易所交易系统进行网络投票相结合的方式；
（五）现场会议地点
珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦15楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于董事会换届选举的议案》；经公司七届董事会第三十八次会议审议并通过，同意将下述10位董事候选人提交股东大会审议；选举董事9名，其中独立董事3名。
1. 1 选举杨海俊先生为公司第八届董事会董事；
1. 2 选举陈栩先生为公司第八届董事会董事；
1. 3 选举江华茂先生为公司第八届董事会董事；
1. 4 选举李红女士为公司第八届董事会董事；
1. 5 选举许佳明先生为公司第八届董事会董事；
1. 6 选举钟晓春女士为公司第八届董事会董事；
1. 7 选举金建飞女士为公司第八届董事会董事；
1. 8 选举陈泽桐先生为公司第八届董事会独立董事；
1. 9 选举曹昱先生为公司第八届董事会独立董事；
1. 10 选举张晓丹女士为公司第八届董事会独立董事；
2、《关于监事会换届选举的议案》；
2. 1 选举徐旅先生为公司第八届监事会监事；
2. 2 选举程靖先生为公司第八届监事会监事；
2. 3 选举周辉朋先生为公司第八届监事会监事；
三、会议出席对象
（一）公司董事、监事及高级管理人员；
（二）截止2015年1月16日（周五）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会；
（三）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。委托代理人不必是公司的股东。
（四）公司聘请的见证律师、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。
四、会议登记方法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书(授权委托书格式见附件)及代理人本人身份证办理登记手续。
（二）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可在登记日内采用传真、信函方式办理登记，参会当日需持本人身份证和股票账户核实。
（四）登记时间：2015年1月20日上午9:30-11:00，下午2:00-4:00。
（五）登记地点：广东省珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦8楼806室。
五、其他事项
（一）出席现场会议股东住宿及交通费自理；
（二）联系人：赵楚耿
（三）联系电话：（0756）2660313-830；传真：（0756）2660878；邮政编码：519070
特此公告。
珠海市博元投资股份有限公司
董事会
二零一五年一月八日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
珠海市博元投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年1月23日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于董事会换届选举的议案》 | |||
| 1.01 | 选举杨海俊先生为公司第八届董事会董事 | |||
| 1.02 | 选举陈栩先生为公司第八届董事会董事 | |||
| 1.03 | 选举江华茂先生为公司第八届董事会董事 | |||
| 1.04 | 选举李红女士为公司第八届董事会董事 | |||
| 1.05 | 选举许佳明先生为公司第八届董事会董事 | |||
| 1.06 | 选举钟晓春女士为公司第八届董事会董事 | |||
| 1.07 | 选举金建飞女士为公司第八届董事会董事 | |||
| 1.08 | 选举陈泽桐先生为公司第八届董事会独立董事 | |||
| 1.09 | 选举曹昱先生为公司第八届董事会独立董事 | |||
| 1.10 | 选举张晓丹女士为公司第八届董事会独立董事 | |||
| 2 | 《关于监事会换届选举的议案》 | |||
| 2.01 | 2. 1 选举徐旅先生为公司第八届监事会监事 | |||
| 2.02 | 2. 2 选举程靖先生为公司第八届监事会监事 | |||
| 2.03 | 2. 3 选举周辉朋先生为公司第八届监事会监事 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。
投票日期：2015年1月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：2个（表决议案数为13个）
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738656 | 博元投票 | 13（总议案数） | A股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-2号 （全部议案） | 本次股东大会的所有13项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 议案序号 | 议案 | 对应申报价格（元） |
| 1 | 《关于董事会换届选举的议案》 | 1.00 |
| 1.01 | 选举杨海俊先生为公司第八届董事会董事 | 1.01 |
| 1.02 | 选举陈栩先生为公司第八届董事会董事 | 1.02 |
| 1.03 | 选举江华茂先生为公司第八届董事会董事 | 1.03 |
| 1.04 | 选举李红女士为公司第八届董事会董事 | 1.04 |
| 1.05 | 选举许佳明先生为公司第八届董事会董事 | 1.05 |
| 1.06 | 选举钟晓春女士为公司第八届董事会董事 | 1.06 |
| 1.07 | 选举金建飞女士为公司第八届董事会董事 | 1.07 |
| 1.08 | 选举陈泽桐先生为公司第八届董事会独立董事 | 1.08 |
| 1.09 | 选举曹昱先生为公司第八届董事会独立董事 | 1.09 |
| 1.10 | 选举张晓丹女士为公司第八届董事会独立董事 | 1.10 |
| 2 | 《关于监事会换届选举的议案》 | 2.00 |
| 2.01 | 2. 1 选举徐旅先生为公司第八届监事会监事 | 2.01 |
| 2.02 | 2. 2 选举程靖先生为公司第八届监事会监事 | 2.02 |
| 2.03 | 2. 3 选举周辉朋先生为公司第八届监事会监事 | 2.03 |
注：（1）议案一《关于董事会换届选举的议案》和议案二《关于监事会换届选举的议案》采用累积投票制。当采取累积投票制选举董事或监事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，本次股东大会董事候选人共有7 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有700股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一个候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。
当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 2015年1月16日 A 股收市后，持有某公司A 股（股票代码600656）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738656 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第2号提案《关于监事会换届选举的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738656 | 买入 | 2.00元 | 1股 |
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第2号提案《关于监事会换届选举的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738656 | 买入 | 2.00元 | 2股 |
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第2号提案《关于监事会换届选举的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738656 | 买入 | 2.00元 | 3股 |
股权登记日持有“博元投资”100 股股票的投资者，对本次网络投票的共10名董事，其中董事和独立董事分别投票，其申报如下：
| 议案名称 | 对应申报价格（元） | 申报股数 | ||
| 《关于董事会换届选举的议案》 | 方式一 | 方式二 | 方式三 | |
| 选举杨海俊先生为公司第八届董事会董事 | 1.01 | 700 | 100 | 300 |
| 选举陈栩先生为公司第八届董事会董事 | 1.02 | 100 | 300 | |
| 选举江华茂先生为公司第八届董事会董事 | 1.03 | 100 | 100 | |
| 选举李红女士为公司第八届董事会董事 | 1.04 | 100 | ||
| 选举许佳明先生为公司第八届董事会董事 | 1.05 | 100 | ||
| 选举钟晓春女士为公司第八届董事会董事 | 1.06 | 100 | ||
| 选举金建飞女士为公司第八届董事会董事 | 1.07 | 100 | ||
| 选举陈泽桐先生为公司第八届董事会独立董事 | 1.08 | 300 | 100 | 200 |
| 选举曹昱先生为公司第八届董事会独立董事 | 1.09 | 100 | 100 | |
| 选举张晓丹女士为公司第八届董事会独立董事 | 1.10 | 100 | ||
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
（四）同时持有同一家上市公司A股和B股的股东，应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。
证券代码：600656 证券简称：博元投资 公告编号：临2015-004
珠海市博元投资股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
珠海市博元投资股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于2014年12月23日披露了《博元投资重大资产重组停牌公告》，确认本公司拟进行的重大事项对公司构成了重大资产重组，公司股票自2014年12月23日起连续停牌。2014年12月30日，公司发布了《博元投资重大资产重组进展公告》（临2014—068）。
截至本公告发布之日，重大资产收购的相关方案尚在论证中。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
珠海市博元投资股份有限公司
董事会
二零一五年一月八日