证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2015-004

  湖南方盛制药股份有限公司

  二0一五年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开的时间和地点

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）二0一四年第一次临时股东大会于2015年1月8日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2015年1月8日14:30在公司老厂二楼会议室（湖南省长沙市河西麓谷麓天路19号）召开；网络投票时间为2015年1月7日15：00至2015年1月8日（注：现场大会当天）15：00。

（二） 出席会议的股东和代理人人数

参加本次股东大会的股东或股东代理人共6名，代表股份54,652,500股，占公司股份总数的50.13%。其中：

出席会议的股东和代理人人数	6人
所持有表决权的股份总数（股）	54,652,500
占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.23
通过网络投票出席会议的股东人数	0
所持有表决权的股份数（股）	0
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0

（三） 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长张庆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

（四）公司在任董事9人，出席6人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东在本次股东大会网络投票内（2015年1月7日15：00至2015年1月8日15：00）通过中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

经合并统计现场及网络投票结果，本次议案的表决结果如下：

序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	54,652,500	100%	0	0	0	0	通过

本次议案为特别议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上同意票通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经湖南启元律师事务所李荣、吕杰律师见证，见证律师认为：方盛制药本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖南方盛制药股份有限公司

董事会

2015 年1月9日