证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2015-002

  江苏汇鸿股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏汇鸿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年6月4日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司控股股东江苏汇鸿国际集团有限公司（以下简称“汇鸿集团”）为解决与公司存在的同业竞争问题，拟对公司进行重大资产重组。经公司申请，公司股票自2014年6月4日至2014年7月4日、2014年7月4日至2014年8月4日、2014年8月4日至2014年9月3日、2014年9月3日至2014年9月30日、2014年10月8日至2014年11月6日、2014年11月7日至2014年12月5日以及2014年12月5日至2014年12月31日连续停牌，并于2014年12月31日发布了《重大资产重组延期复牌公告》，公司股票于2014年12月31日起继续停牌不超过30日。

  2014年10月9日，公司控股股东汇鸿集团收到江苏省国资委关于汇鸿集团重大资产重组暨整体上市的实施意见，主要内容是对汇鸿集团现有资产和业务进行全面梳理和剥离，然后对汇鸿集团实施混合所有制改革，本公司通过向混合所有制改革后的汇鸿集团股东发行股份吸收合并汇鸿集团，实现汇鸿集团主要资产、业务整体上市。

  2014年11月5日，公司控股股东收到江苏省国资委关于设立江苏汇鸿资产管理有限公司的批复。

  2014年12月3日，公司接到控股股东的通知，新设立的资产管理公司已完成工商注册登记手续，领取了企业法人营业执照。

  2014年12月12日，公司控股股东收到江苏省国资委关于汇鸿集团资产重组有关资产剥离的批复（苏国资[2014]123号）：同意汇鸿集团资产重组剥离方案，资产剥离基准日为2014年5月31日；同意汇鸿集团将共计所有者权益270,015.10万元予以剥离，剥离出的资产产权持有人变更为江苏苏汇资产管理有限公司。

  2014年12月24日，公司控股股东收到江苏省国资委关于汇鸿集团国有股东变更的批复（苏国资[2014]130号），主要内容如下：

  一、将汇鸿集团100%国有股权的持有人变更为苏汇资产，苏汇资产由江苏省人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责。

  二、因汇鸿集团持有的金融资产公允价值发生较大变化，且存在波动及不确定性，引入战略投资者增资价格难以确定，现对汇鸿集团重大资产重组及整体上市方案作适当调整，调整后的方案如下：由汇鸿股份向苏汇资产发行股份换股吸收合并汇鸿集团，同时向社会投资者非公开发行股份，实现汇鸿集团整体上市及混合所有制改革。

  2014年12月31日，公司间接控股股东江苏苏汇资产管理有限公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141910号）。中国证监会依法对公司提交的《要约收购义务豁免核准》行政许可材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

  目前，汇鸿集团国有股东的变更工作已经完成。汇鸿集团、本公司及有关各方正在积极推进各项重组工作，因本次重大资产重组涉及范围较广，需履行的审批程序较多，有关事项尚存在不确定性。

  停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

  鉴于上述相关事项的不确定性，敬请广大投资者及时关注公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告，注意投资风险。

  特此公告。

  江苏汇鸿股份有限公司董事会

  2015年1月9日