证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2015-002

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会

的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的的通知》，由于本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将临时股东大会的提示公告如下：

●是否提供网络投票：是

一、 召开会议基本情况

（一） 股东大会届次：本次股东大会为2015年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：公司董事会

（三） 会议召开时间：

现场会议时间：2015年1月15日（星期四）上午10:30

网络投票时间：2015年1月15日（星期四）上午9：30－11：30

下午13：00－15：00

（四） 会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

（五） 参加会议的方式：

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。无限售条件的流通股股东网络投票具体程序见附件1。

二、 会议审议事项：

1.	审议《公司关于改聘会计师事务所的议案》
2.	审议《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3.	审议《公司关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
4.	审议《公司关于修订<募集资金管理办法>的议案》

该议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见2014年12月30日披露于《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

三、 会议出席对象

（一） 本次股东大会的股权登记日为2015年1月9日。截至 2015年1月9日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（二） 本公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 本公司聘请的律师等相关人士。

四、 现场会议登记方法

（一） 登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效

股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

（二） 登记时间及登记地点：

登记时间：2015年1月13日至14日上午10:00-下午14:00；下午15:30-19:30

登记地点：新疆博乐市红星路158号公司证券部

五、投票规则

公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票结果为准。

六、联系方式

联系电话：0909—2268189

传 真：0909—2268162

联 系 人：高维泉、毛雪艳

邮 编：833400

联系地址：新疆博乐市红星路158号新赛股份证券部

七、其他事项：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2015年1月9日

附件1:

授权委托书

新疆赛里木现代农业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年1月15日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1.	审议《公司关于改聘会计师事务所的议案》
2.	审议《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3.	审议《公司关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
4.	审议《公司关于修订<募集资金管理办法>的议案》

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：            受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

公司将通过上海证券交易所系统向股东提供本次临时股东大会的网络形式投票平台，股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

一、 网络投票时间：2015年1月15日上午9:30-11:30

下午13：00－15：00。

二、 投票流程：

（一） 投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738540	新赛投票	4	A股

（二） 表决方式

1. 一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-4号	本次股东大会的所有4项提案	99.00元	1股	2股	3股

2. 逐项表决方法：

如需对各事项进行逐项表决的，按以下方式申报：

议案 序号	议案内容	委托价格
1	审议《公司关于改聘会计师事务所的议案》	1.00元
2	审议《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》	2.00元
3	审议《公司关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》	3.00元
4	审议《公司关于修订<募集资金管理办法>的议案》	4.00元

（三） 表决意见。

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四） 买卖方向：均为买入

三、 投票举例

（一）股权登记日 2015年1月9日 A 股收市后，持有某公司A 股（股票代码600540）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738540	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司关于改聘会计师事务所的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738540	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司关于改聘会计师事务所的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738540	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司关于改聘会计师事务所的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738540	买入	1.00元	3股

四、 网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2015-003

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“新赛股份”或“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知及会议材料于2014年12月31日以书面和邮件的形式通知各位董事，2015年1月8日上午10：30时在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由董事长马晓宏先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人。公司部分监事、高管人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过如下议案：

一、 审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本，提高资金使用效率，公司拟从募集资金专项帐户中使用闲置募集资金人民币 30,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第二十五次会议审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期将归还至各募集资金专项帐户。

公司承诺：

1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行；

2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过十二个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告。

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、 审议通过了《公司关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任陈建江先生为公司董事会秘书，任期同届期。

议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2015年1月9日

附件：

陈建江先生个人简历

陈建江先生简历，男，汉族，1974年10月出生，湖南衡山县人，本科学历，1997年7月毕业于新疆财经学院，同年8月在84团参加工作,中共党员，曾任新疆第五师84团9连会计、 新疆第五师84团4连会计、 新疆第五师八十四机关计财科、开发办和劳资科工作、2004年公务员考录到新疆第五师国资委、新疆第五师国资委业绩考核部副部长、新疆第五师国资委业绩考核部部长、新疆北疆果蔬公司挂职副总经理，现任新赛股份总经理助理。

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2015-004

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于使用闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“新赛股份”或“公司”）第五届董事会第二十五次会议一致通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将总额为人民币30,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1221号）核准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股股票59,540,229 股，发行价格为每股8.70元，募集资金总额为人民币517,999,992.30元，扣除发行费用后的募集资金净额为506,279,096.80元。2014年12月9日，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》（CHW验字[2014]0027号）。

（二）募集资金的使用计划

本次非公开发行募集资金项目总投资为51,800万元，实际募集资金净额506,279,096.80元，实际募集资金将用于投资以下项目：

序号	项目名称	投资总额（元）	实际募集资金额（元）
1	年产150万吨活性氧化钙生产线	280,000,000.00	268,279,096.80
2	棉花加工厂技术改造	148,000,000.00	148,000,000.00
3	补充流动资金	90,000,000.00	90,000,000.00
	合计	518,000,000.00	506,279,096.80

（三）募集资金使用情况

截至2015年1月7日，公司累计已使用募集资金90,000,000元，全部用于补充流动资金募投项目。

二、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本，提高资金使用效率，公司拟从募集资金专项帐户中使用闲置募集资金人民币 30,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第二十五次会议审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期将归还至各募集资金专项帐户。

公司承诺：

1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行；

2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过十二个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告。

三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本，提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。按现行同期银行贷款利率测算，预计可节约利息支出约2,100万元。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：

1、公司拟将人民币30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；

2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，且仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过十二个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告；

4、本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等相关规定。

因此，独立董事对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表同意的独立意见。

五、监事会意见

公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表了专项意见。公司监事会认为：

1、公司拟将人民币30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；

2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，且仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过十二个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告；

4、本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等相关规定。

因此，监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：新赛股份本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，适应公司业务发展的需要，提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；本次募集资金的使用不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本次补充流动资金的时间不超过十二个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。本保荐机构同意新赛股份使用闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见；

3、公司第五届监事会第十六次会议决议；

4、广州证券股份有限公司关于新疆赛里木现代农业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2015年1月9日

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2015-005

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2015年1月8日上午12：30时在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开，本次会议通知及相关文件于2014年12月31日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。会议由监事会主席张庆帮先生主持。

一、经出席会议的全体监事表决，会议形成如下决议：

审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

二、监事会意见如下：

1、公司拟将人民币30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；

2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，且仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过十二个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告；

4、本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等相关规定。

因此，监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

2015年1月9日