股票简称：宝诚股份 股票代码：６００８９２ 编号：临２０１５－００３

  宝诚投资股份有限公司

  关于投资者说明会召开情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  宝诚投资股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“宝诚股份”或“上市公司”）于２０１５年１月８日（星期四）上午 １０：００－１１：３０，通过上海证券交易所“上证ｅ互动”网络平台ｈｔｔｐ：／／ｓｎｓ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ 的“上证ｅ访谈”栏目召开投资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。

  一、本次说明会召开情况

  ２０１５年１月６日，公司发布《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告》。

  ２０１５年１月８日，公司董事长兼总经理周镇科先生、董事会秘书李敏斌先生，财务总监陈胜金女士、独立财务顾问出席了本次投资者说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

  二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

  本公司就投资者在说明会上（“上证ｅ互动”网络平台）提出的普遍关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：

  １、请问公司现有主业钢材贸易是不是准备全部退出？公司未来的主业是不是大健康、文化、传媒产业？原有钢贸主业采用何种方式退出？

  答：受市场环境影响，公司已逐步压缩钢贸业务规模，除了与本次非公开发行涉及的相关行业外，公司目前暂未有进入其他行业的计划，如果有合适的机会，公司会结合未来发展战略和公司实际情况进行可行性研究。关于公司后续发展请持续关注公司公告，谢谢！

  ２、重大资产重组变更为非公开发行股票募集资金购买资产，购买的就是之前重大资产重组准备并购的资产吗？目标公司是一直在谈的，还是临时找的？这么做和之前的重大资产重组并购资产相比对公司有何不同影响呢？

  答：本次非公开发行股票募集资金拟购买资产为文化传媒和游戏产业相关公司股权。公司拟收购资产为独立第三方资产。原重大资产重组方案是发行股份方式购买第三方资产并配套募集资金，现拟实施方案为非公开发行股票募集资金购买资产，二者在方案设计及审批流程上都有一定区别。关于本次非公开发行股票具体事项请关注公司后续相关公告，谢谢。

  ３、尊敬的李董秘，你全程参加了公司这次资产重组，请你详细的讲讲这次重组对公司的重大意义，以及为什么要更改重组的增发路线呢？

  答：根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二条“上市公司按照经中国证券监督管理委员会核准的发行证券文件披露的募集资金用途，使用募集资金购买资产、对外投资的行为，不适用本办法”的有关规定，此次筹划的重大事项不属于重大资产重组，而属于非公开发行股票募集资金购买资产事项。本次非公开发行股票是公司重大战略转型，对改善公司基本面有积极意义。谢谢！

  ４、公司何时复牌？

  答：我们十分理解投资者对于公司股票尽快复牌的心情。有关各方正在加紧推进本次非公开发行预案，在相关工作完成之后，公司董事会将立即召开会议审议并披露后申请股票复牌，请关注公司公告，谢谢。

  ５、公司每股资本公积金２．２５元，完全可以用资本公积金转赠股本，为能让更多投资者购买股票，我们强烈建议开盘能１０转２０，不然股价上１００元，有谁能买得起？

  答：公司在做决策之前会充分听取和考虑股东意见并结合公司实际情况，并根据后续发展的需要确定相关策略，谢谢您的提议！

  ６、公司此次把重大资产重组变更为非公开发行股票募集资金购买资产，是不是受到监管层面的压力？还是公司自己的行为？这样做对我们普通投资者有何影响和不同呢？

  答：经公司与标的方股东进行充分沟通，并经与聘请的中介机构就方案进行详细论证，且考虑到公司后续发展的资金需求，公司决定将重大资产重组变更为实施非公开发行股票。谢谢您的关注！

  ７、（１）：购买的传媒、游戏公司名，标的估值多少亿？未来三年承诺的业绩？（２）：募集资金的投资方是谁？准备募集多少资金？发行价是多少？是否会影响现在大股东地位？

  答：本次非公开发行股票募集资金拟购买资产为文化传媒和游戏产业相关公司股权。公司拟收购资产为独立第三方资产。根据非公开发行股票有关规定，本次发行对象不超过十名，发行价格根据规定将不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。公司正在抓紧推进相关工作，待相关工作完成后公司会尽快召开董事会会议审议非公开发行股票事项，具体的细节将在非公开发行股票预案中披露，请各位股东耐心等待。

  ８、请问公司这次重组方案中能不能加上一条“宝诚股份改名为大晟文化或者大晟传媒”？毕竟公司大股东和主业都已经进行了更换，获得了重生。如果这次不能改名，请问什么确切的时间可以进行正式更名呢？

  答：公司目前暂无此安排，感谢您的提议！

  ９、能不能说说重组前和重组后公司的财务情况，业绩会有多大的提高呢？谢谢

  答：本次拟实施的方案为非公开发行，并非重组方案，公司目前的财务状况，请关注公司的定期报告。此次非公开发行方案实施完毕后，公司的财务状况初步预计会有显著改善，谢谢您的关注！

  １０、公司的债务情况如何？原大股东宝能集团垫付的贷款如何归还呢？

  答：公司长期以来自有资金匮乏，发展受到资金严重制约，近年来营运资金主要依靠原大股东支持，但毕竟非长远之计，本次非公开发行方案已充分考虑此问题。谢谢您的关注！

  受时间限制，还有一些问题未能在本次的投资者说明会上一一作答，公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！希望投资者通过公司邮箱、传真、热线、上证ｅ互动等多种渠道与公司进行沟通。

  特此公告。

  宝诚投资股份有限公司

  ２０１５年１月９日