证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2015-002

北京千方科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于2015年1月5日以电子邮件形式发出会议通知，于2015年1月8日上午以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长夏曙东先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于北京千方信息科技集团有限公司向紫光捷通科技股份有限公司增资的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为支持公司全资子公司北京千方信息科技集团有限公司（以下简称“千方信息”）的控股子公司紫光捷通科技股份有限公司（以下简称“紫光捷通”）的发展，满足招标项目对紫光捷通注册资本的要求，千方信息拟以紫光捷通归属于千方信息的资本公积及未分配利润7067.1492万元转增紫光捷通注册资本，紫光捷通其余股东以资本公积及未分配利润同比例增资。本次增资完成后，紫光捷通的注册资本变更为人民币20,000万元。具体内容见同日刊登在巨潮资讯网的《对外投资公告》 。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2015年1月9日

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2015-003

北京千方科技股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京千方科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第八次会议，于2015年1月8日上午9点以通讯表决方式召开，审议通过了《关于北京千方信息科技集团有限公司向紫光捷通科技股份有限公司增资的议案》。现就相关事项公告如下：

一、对外投资概述

为支持公司全资子公司北京千方信息科技集团有限公司（以下简称“千方信息”）的控股子公司紫光捷通科技股份有限公司（以下简称“紫光捷通”）的发展，满足招标项目对紫光捷通注册资本的要求，千方信息拟以紫光捷通归属于千方信息的资本公积及未分配利润7067.1492万元转增紫光捷通注册资本，紫光捷通其余股东以资本公积及未分配利润同比例增资。本次增资完成后，紫光捷通的注册资本变更为人民币20,000万元。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：紫光捷通科技股份有限公司；

2、注册地点：北京市海淀区学院路39号唯实大厦12层1203室；

3、企业法人：吴海；

4、注册资本：11800万元；

5、经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、专业承包；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

6、增资方式

千方信息以紫光捷通归属于千方信息的资本公积及未分配利润7067.1492万元转增紫光捷通注册资本，紫光捷通其余股东以资本公积及未分配利润同比例增资。本次增资完成后，紫光捷通的注册资本变更为人民币20,000万元。

7、增资前后的股权结构

	增资前		增资后
出资人	出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
北京千方信息科技集团有限公司	10169.8	86.1847%	17236.9492	86.185%
北京鑫诺众赢投资管理中心（有限合伙）	1387.8	11.761%	2352.2034	11.761%
刘丹	242.4	2.0542%	410.8474	2.054%
合计	11800	100%	20000	100%

8、主要财务指标

截至2014年9月30日，净资产30197.59万元，营业收入71469.14万元，净利润8363.96万元。

三、对外投资的目的和对公司的影响

千方信息对紫光捷通增资,不但可以增强紫光捷通的市场竞争力，而且能够扩大其市场份额，有利于促进公司持续发展。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2015年1月9日