证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2015-002

  道明光学股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。

  一、会议召开情况

  1、会议通知：公司董事会于2014年12月24日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的公告 》。

  2、会议召开时间：

  现场会议时间：2015年1月8日（周四） 下午13:00。

  网络投票时间为：2015年1月7日—2015年1月8日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月8日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月7日下午15：00至2015年1月8日下午15：00的任意时间。

  3、现场会议召开地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区3号迎宾大道1号道明光学股份有限公司四楼会议室。

  4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  5、召集人：公司董事会

  6、会议主持人：公司董事长胡智彪先生

  7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

  二、出席情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份总数为90,900,474股，占公司股份总数的65.5512％，公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，浙江六和律师事务所律师张琦、李昊出席并见证了本次会议。其中：

  1、出席现场会议的股东及股东代表共计3人，代表有表决权的股份总数为90,396,374股，占公司股份总数的65.1877%。

  2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计2人，代表有表决权的股份总数为504,100股，占公司股份总数的0.3635％。

  3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计2名，代表有表决权的股份总数为504,100股，占公司股份总数的0.3635%。

  三、议案审议和表决情况

  经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

  1、 审议通过《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》

  表决结果：同意90,396,374股，占出席会议所有股东所持股份的99.4454％；反对504,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5546％；弃权0股。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对504,100股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股。

  2、审议通过《关于提名陈纯洁为公司第三届监事会监事候选人的议案》

  表决结果：同意90,396,374股，占出席会议所有股东所持股份的99.4454％；反对504,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5546％；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  公司聘请浙江六和律师事务所张琦律师、李昊律师出席并见证了本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、《道明光学股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；

  2、《浙江六和律师事务所关于道明光学股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  道明光学股份有限公司 董事会

  二〇一五年一月八日

  证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2015-003

  道明光学股份有限公司

  关于收到英国VCA签发的ECE104证书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“道明光学”）于近日收到英国车辆认证局(以下简称“VCA”)的书面通知，公司三款微棱镜型车身反光标识产品（型号为DM9610、DM9620和DM9630）已经获得VCA签发的ECE104证书（ECE104是一项引导如何将反光安全标示应用在公路上运营的重型货运车辆上的法规。该法规是由欧盟主导起草的，目前主要应用在欧盟各国，同时也包括俄罗斯及独联体，土耳其，印度，南非，澳大利亚，日本等国家和地区），证书编号分别为：104R-001051、104R-001052、104R-001053。上述通知的具体内容，已在 VCA官方网站予以公布（网址为：www.vca.gov.uk）

  公司产品收到VCA签发的上述ECE104证书，意味着公司上述三款产品获得了上述国家和地区销售资格，进一步提升公司在专业领域的品牌和形象，有利于公司产品拓展国际高端市场。但是上述产品最终能否获得良好的销售业绩取决于公司产品质量、市场开拓能力和市场竞争情况等综合因素，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  道明光学股份有限公司 董事会

  二〇一五年一月八日