第六届董事会第十二次会议决议公告
股票简称:中化国际 证券代码:600500 编号:临2015-001
中化国际(控股)股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
【特别提示】
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2015年1月8日在北京—上海—新加坡以通讯方式召开。会议应到董事8名,实到董事8名,出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论,会议审议通过以下决议:
1、同意潘正义先生因退休原因不再担任公司董事长及董事职务,并对其在任职期间为公司所做的贡献表示特别感谢。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2、选举张增根先生为公司董事长,并同意其因工作变动原因辞去公司总经理职务的请求。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
3、同意聘任覃衡德先生为公司总经理。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
中化国际(控股)股份有限公司
2015年1月9日
附件:简历
张增根
男,1965年出生,清华大学机械工程系硕士研究生毕业,中欧工商管理学院EMBA,高级国际商务师,工程师。曾任中国中化集团公司人力资源部副总经理,中化兴中石油转运(舟山)有限公司总经理、中化国际石油公司副总经理,中国中化集团公司风险管理部总经理。现任本公司董事、总经理。
覃衡德
男,土家族,1970年4月出生。南京理工大学会计学专业本科毕业,华中科技大学工业工程硕士,中欧工商管理学院EMBA,高级会计师。曾任湖北红旗电工集团有限公司财务处长、总会计师,国投资源发展股份有限公司总会计师,德隆国际战略投资有限公司投资管理部副总经理。2004年加入本公司,曾任本公司业务发展部总经理、公司财务总监、副总经理。现任本公司董事、常务副总经理。