第七届董事会第二十次会议决议公告
（下转B21版）
股票代码：６００８９３ 股票简称：航空动力 公告编号：临２０１５－２
西安航空动力股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安航空动力股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十次会议（下称“本次会议”）通知于２０１４年１２月２９日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于２０１５年１月８日以现场方式在北京召开。本次会议应出席董事１２人，亲自出席董事１２人，合计可履行董事权利义务１２人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长庞为先生主持，经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于２０１４年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》
公司第七届董事会第十二次会议和第十五次会议审议通过了２０１４年度关联交易的系列议案。由于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目已完成，现按照实际经营规模，对２０１４年度各项关联交易实际执行情况进行预计，在年度报告中进行最终披露，预计后的项目及金额详见公司同日发布的《西安航空动力股份有限公司关联交易公告》。
本议案已经独立董事事前认可并发表了独立意见，同意将该事项提交股东大会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事庞为先生、张民生先生、宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、赵岳先生回避表决，其他６名非关联董事对本议案进行了表决。
表决结果：赞成票６票，反对票０票，弃权票０票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于２０１５年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》
２０１５年度公司预计将与实际控制人中国航空工业集团公司控制的下属企业发生大量关联交易。为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率，公司拟按照确定的关联交易原则，就预计的关联交易情况与上述各关联方签署关联交易协议。具体情况详见公司同日发布的《西安航空动力股份有限公司关联交易公告》。
本议案已经独立董事事前认可并发表了独立意见，同意将该事项提交股东大会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事庞为先生、张民生先生、宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、赵岳先生回避表决，其他６名非关联董事对本议案进行了表决。
表决结果：赞成票６票，反对票０票，弃权票０票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于２０１５年度对外担保的议案》
为促进下属子公司的发展，２０１５年公司拟对下属子公司提供担保，担保总额为人民币２３３，３７５万元、美元４，８５０万元，合计人民币２６３，０５７万元（美元兑人民币汇率１：６．１２）；各子公司拟对其下属单位提供担保，担保总额为人民币１１７，１３０万元。具体情况详见公司同日发布的《西安航空动力股份有限公司关于２０１５年度对外担保的公告》。
公司独立董事认为：本次对外担保的被担保方均为公司控制的下属子公司，其生产经营及财务状况良好，该等担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，公司对外担保的决策程序合法、合理、公允；该等对外担保没有损害公司及公司股东的利益。同意将上述议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成票１２票，反对票０票，弃权票０票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于２０１５年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》
为促进下属子公司的发展，保证其生产经营资金的正常运营，２０１５年度公司拟对下属主要子公司提供委托贷款总额为人民币８４，９５３万元，董事会授权公司总经理在上述额度范围内对外签署相关协议；公司为下属其他子公司提供委托贷款总额为人民币３６，５８０万元（美元兑人民币汇率１：６．１２），董事会授权公司副总经理张民生在上述额度范围内对外签署相关协议；各子公司为下属单位提供委托贷款总额为人民币２１，８００万元，董事会分别授权黎明公司、黎阳动力和莱特公司法定代表人在上述额度范围内对外签署相关协议。上述委托贷款的期限为１年。具体情况详见公司同日发布的《西安航空动力股份有限公司关于２０１５年度为子公司提供委托贷款的公告》。
表决结果：赞成票１２票，反对票０票，弃权票０票。
五、审议通过《关于申请２０１５年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
因经营发展需要，公司拟在２０１５年度向相关金融机构申请融资额度５３．６２亿元人民币，其中：银行贷款额度３９．６２亿元（包含短期周转融资额度），银行承兑汇票和票据贴现额度１２亿元、信用证开证额度２亿元，董事会授权公司副总经理张民生在上述额度范围内对外签署相关协议；各子公司及其下属单位拟在２０１５年度向相关金融机构申请融资额度２８６．５３亿元（包含短期周转融资额度），其中：银行贷款额度２４９．３６亿元人民币（包含短期周转融资额度），银行承兑汇票和票据贴现额度２８．４３亿元、信用证开证额度８．７４亿元，董事会授权相关单位法定代表人在上述额度范围内对外签署相关协议。
表决结果：赞成票１２票，反对票０票，弃权票０票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
六、审议通过《关于董事会提前换届选举的议案》
公司第七届董事会董事任期至２０１５年７月１２日届满。鉴于公司重大资产重组及配套融资项目已经实施完成，公司发展战略、业务范围、资产规模、组织结构、人员管理等发生了重大变化，为满足公司重大资产重组实施完成后公司治理的需要，进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，公司董事长庞为先生，副董事长张民生先生，董事宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、赵岳先生、邱国新先生、高敢先生，独立董事池耀宗先生、鲍卉芳女士、杨嵘女士、梁工谦先生已向公司提交了辞去董事职务的书面申请，同时提请董事会提前进行换届选举。董事会接受上述董事的辞职申请，同意其董事责任至公司召开２０１５年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会后解除。
公司董事会谨就张民生先生、王良先生、彭建武先生、赵岳先生、池耀宗先生、鲍卉芳女士、杨嵘女士任职期间为董事会建设及公司做出的贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。
根据《公司章程》的规定，公司董事会由１１名董事组成，设董事长１人，副董事长１人，独立董事４人。公司按照《公司章程》及《董事会议事规则》等文件的规定进行提前换届。公司控股股东西安航空发动机（集团）有限公司提名推荐庞为先生、陈锐先生、李勇先生、宁福顺先生、张姿女士、邱国新先生为公司第八届董事会董事候选人，提名张曼曼女士、赵晋德先生、梁工谦先生、岳云先生为第八届董事会独立董事候选人；单独或合计持有公司有表决权股份总数３％以上股东中国华融资产管理股份有限公司提名推荐高敢先生为公司第八届董事会董事候选人。新一届董事会董事候选人简历详见本决议附件，该等董事候选人须经公司股东大会选举通过后正式上任，任期自股东大会选举通过之日起三年。独立董事候选人资格还须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。
公司独立董事认为：上述人员的任免、推荐、提名手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任董事的职责要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成票１２票，反对票０票，弃权票０票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
七、审议通过《关于提议召开公司２０１５年第一次临时股东大会的议案》
董事会提议召开公司２０１５年第一次临时股东大会。公司２０１５年第一次临时股东大会召开的相关事项如下：
１、会议召开时间：２０１５年１月２６日１４时１５分
２、股权登记日：２０１５年１月１９日
３、会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店
４、召集人和会议方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开
５、会议审议事项：
（１）《关于２０１４年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》
（２）《关于２０１５年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》
（３）《关于２０１５年度对外担保的议案》
（４）《关于申请２０１５年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
（５）《关于董事会提前换届选举的议案》
（６）《关于监事会提前换届选举的议案》
表决结果：赞成票１２票，反对票０票，弃权票０票。
特此公告。
西安航空动力股份有限公司
董事会
２０１５年１月８日
附件：第八届董事会成员简历
庞为：男，１９６０年０７月出生，毕业于南京航空学院机械制造工程专业，学士学位；长江商学院管理科学工程学硕士；北京航空航天大学航空宇航推进理论与工程专业在读博士。
２００７．０１－２００７．０９ 中国燃气涡轮研究院党委书记、副院长；
２００７．０９－２００８．１２ 黎明公司董事长、总经理兼党委副书记；
２００８．１２－２０１０．０９ 中航工业防务事业部董事，发动机公司分党组成员、副总经理，黎明公司董事长、总经理兼党委副书记；
２０１０．０９至今 中航发动机控股有限公司总经理、分党组副书记；２０１１．０４ 至今西安航空动力股份有限公司董事长。
陈锐：男，１９６３年０７月出生，毕业于北京航空航天大学发动机专业，学士学位；北京航空航天大学工程热物理专业研究生硕士；法国ＨＥＣ 高等商学院ＥＭＢＡ。
２００５．０４－２００８．０９ 中国航空工业第二集团公司航空发动机部部长；
２００８．０９－２００８．１２ 中国航空工业集团公司航空发动机有限责任公司筹备组副组长；
２００８．１２－２００９．０５ 中航工业发动机董事、分党组书记、副总经理；
２００９．０５－２００９．１０ 中航工业发动机董事、分党组书记、副总经理，兼任发动机研究院分党组书记；
２００９．１０－２０１０．０７ 中航工业发动机董事、分党组书记、副总经理，兼任发动机研究院分党组书记、中航动控监事会主席；
２０１０．０７－２０１２．０２ 中航工业发动机董事、分党组书记、副总经理，兼任发动机研究院分党组书记、中航动控监事会主席、中航哈轴董事长
２０１２．０２－２０１２．０９ 中航工业发动机董事、分党组书记、副总经理，兼任中航动控监事会主席；
２０１２．０９至今 中航工业发动机董事、分党组书记、副总经理。
李勇：男，１９５８年０２月出生，毕业于南京航空航天大学发动机系结构强度专业，工程硕士；北京航空航天大学能源与动力工程学院结构强度专业，工学博士。
２００７．０５－２００８．０９ 中航一集团发动机事业部常务副总裁；
２００８．０９－２００８．１２ 发动机公司筹备组成员；
２００８．１２－２０１０．０９ 中航工业发动机分党组成员、副总经理；
２０１０．０９－２０１２．０１ 中航工业发动机分党组成员、副总经理、总工程师；
２０１２．０１至今 中航工业发动机特级专务、分党组成员、副总经理、总工程师。
宁福顺：男，１９６７年０３月出生，毕业于郑州航空工业管理学院财会专业，学士学位；西北工业大学ＥＭＢＡ硕士。
２００７．０１－２００８．０６ 中航商用飞机有限公司总会计师、副总经理；
２００８．０６－２００９．０３ 中国商用飞机有限公司财务部副部长（正部长级）；
２００９．０３－２０１２．０７ 中航发动机控股有限公司分党组成员、总会计师；
２０１２．０７至今 中航工业发动机分党组成员、副总经理、总会计师，西安航空动力股份有限公司董事。
张姿：女，１９７０年０８月出生，毕业于西北工业大学动力控制专业，工学学士；北京航空航天大学国际金融与贸易专业，经济学硕士；长江商学院ＥＭＢＡ；北京航空航天大学动力学院可靠性方向博士（在读）。
２００８．０８－２０１０．０９ 中航工业黎明董事、副总经理；
２０１０．０９－２０１０．１１ 中航工业发动机分党组成员、副总经理；
２０１０．１１－２０１１．０１ 中航工业发动机分党组成员、副总经理；兼中航动控副董事长；
２０１１．０１－２０１２．０９ 中航工业发动机分党组成员、副总经理，兼中航动控副董事长，中航工业无锡发动机控制科技有限公司董事长；
２０１２．０９－２０１４．０１ 中航工业发动机分党组成员、副总经理，兼中航动控董事长，中航工业无锡发动机控制科技有限公司董事长；
２０１４．０１至今 中航工业发动机分党组成员、副总经理，兼中航动控董事长。
邱国新：男，１９５４年０４月出生，毕业于华中工学院船舶内燃机专业船舶内燃机设计与制造、管理专业，工学学士。
２０００．０９－２００８．０７ 国防科工委系统工程三司发动机处处长；
２００８．０７－２００８．０９ 国防科工委系统工程四司综合调度处处长；
２００８．０９－２０１２．０７ 国防科工委系统工程四司副巡视员；
２０１２．０７－２０１４．０５ 国防科工委系统工程一司副巡视员；
２０１４．０５ 退休
高敢：男，１９６７年１０月出生，毕业于北京大学历史系中国史专业，学士学位；清华大学经济管理学院工商管理专业硕士。
２００６．０６－２００８．１０ 中国华融资产管理公司沈阳办事处总经理；
２００８．１０－２００９．０２ 中国华融资产管理公司改制办公室主任；
２００９．０２－２０１２．０６ 华融置业有限责任公司总经理；
２０１２．０６至今 中国华融资产管理股份有限公司股权事业部总经理。
独立董事简历：
张曼曼：女，１９５４年３月出生，毕业于湖北武汉电视大学工业企业管理专业，大专学历；北京理工大学工商管理硕士。中国注册会计师，高级审计师。
２００４．１－２００８．１２ 审计署企业司处长、副司级审计员
２００９．１－２０１３．１２ 审计署法规司副司级、正司级审计员
赵晋德：男，１９５１年６月出生，毕业于郑州航空工业管理学院会计专业，大专。研究员级高级会计师，中国注册会计师，享受国务院特殊津贴专家。
１９６７．０７－１９７８．１１ 秦岭公司后勤部干事、会计员
１９７８．１１－１９８１．０７ 秦岭公司财务处会计员、室主任
１９８１．０７－１９８３．０９ 西安外贸学校学生
１９８３．１０－１９９１．１０ 秦岭公司财务处室主任、处长、副总会计师
１９９３．０３－１９９７．０３ 秦岭公司总会计师
１９９７．０３－２０１１．０６ 陕西航空工业局总会计师、副局长；
２０１１．０６ 退休
梁工谦：男，１９５７年５月出生，毕业于西北工业大学力学专业，学士学位；西北工业大学航空宇航制造专业，博士研究生。教授，博士生导师。
１９９７．１２至今 西北工业大学管理学院教授、博导。
岳云：男，１９７０年１１月出生，毕业于合肥工业大学社会科学专业，学士学位；华东政法大学法律专业硕士。
２００５．０８－２００８．０５ 北京市君都律师事务所律师、上海分所负责人；
２００８．０６－２０１４．０５ 北京市君都律师事务所合伙人、上海分所负责人；
２０１４．０６至今 北京市君都律师事务所合伙人，北京君都（上海）律师事务所主任。
股票代码：６００８９３ 股票简称：航空动力 公告编号：临２０１５－３
西安航空动力股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安航空动力股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第十七次会议（下称“本次会议”）通知于２０１４年１２月２９日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于２０１５年１月８日以现场方式在北京召开。本次会议应出席监事５人，亲自出席监事５人，合计可履行监事权利义务５人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司监事会主席杨先锋先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于２０１４年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》
表决结果：赞成票５票，反对票０票，弃权票０票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于２０１５年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》
表决结果：赞成票５票，反对票０票，弃权票０票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于２０１５年度对外担保的议案》
表决结果：赞成票５票，反对票０票，弃权票０票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于２０１５年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》
表决结果：赞成票５票，反对票０票，弃权票０票。
五、审议通过《关于申请２０１５年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
表决结果：赞成票５票，反对票０票，弃权票０票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
六、审议通过《关于监事会提前换届选举的议案》
公司第七届监事会监事任期至２０１５年７月１２日届满。鉴于公司重大资产重组及配套融资项目已经实施完成，公司发展战略、业务范围、资产规模、组织结构、人员管理等发生了重大变化，为满足公司重大资产重组实施完成后公司治理的需要，进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，公司监事会主席杨先锋先生，监事苏萍女士、杨继业先生、王文强先生、杨玉堂先生已向公司提交了辞去监事职务的书面申请，同时提请监事会提前进行换届选举。监事会接受上述监事的辞职申请，同意其监事责任至公司召开２０１５年第一次临时股东大会选举产生新一届监事会后解除。
公司监事会谨就杨先锋先生，苏萍女士、杨继业先生、王文强先生、杨玉堂先生任职期间为监事会建设及公司做出的贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。
根据《公司章程》的规定，公司监事会由３名监事组成，设监事会主席１人，职工监事１人。公司按照《公司章程》及《监事会议事规则》等文件的规定进行提前换届。公司控股股东西安航空发动机（集团）有限公司提名推荐倪先平先生、王志标先生为公司第八届监事会监事候选人（简历详见附件）。
表决结果：赞成票５票，反对票０票，弃权票０票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
西安航空动力股份有限公司
监事会
２０１５年１月８日
附件：第八届监事会成员简历
倪先平：男，１９５６年０３月出生，毕业于南京航空学院飞机系直升机设计专业，学士学位；南京航空学院飞行器设计专业，工学硕士；南京航空航天大学航空宇航学院飞行器设计专业，工学博士。
２００６．０２－２００８．０９ 中国航空工业第二集团公司副总工程师；
２００８．０９－２０１３．０３ 中航工业防务分党组书记、副总经理；
２０１３．０３至今 中航工业特级专务。
王志标：男，１９５８年１０月出生，毕业于洛阳工学院金属材料及热处理专业，工学学士。
２００１．０７－２０１０．０９ 北京航空精密机械研究所所长兼党委书记；
２０１０．０９－２０１１．０５ 中航工业基础院高级专务；
２０１１．０５至今 中航工业高级专务。
证券代码：６００８９３ 证券简称：航空动力 公告编号：临２０１５－４
西安航空动力股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于２０１４年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》、《关于２０１５年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》，关联董事庞为先生、张民生先生、宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、赵岳先生回避表决。
●公司独立董事认为，上述关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形；上述关联交易符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响，同意公司董事会就上述议案作出的决定，并同意将上述议案提交股东大会审议。
●前述关联交易尚须公司股东大会审议通过。
一、关联交易概述
（一）《关于２０１４年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》
公司第七届董事会第十二次会议和第十五次会议审议通过了２０１４年度关联交易的系列议案。由于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目已完成，现按照实际经营规模，对２０１４年度各项关联交易实际执行情况进行预计，在年度报告中进行最终披露，预计后的项目及金额如下：
１、销售商品、提供劳务
单位：万元
| 接受方 | 项目 | 结算价格 | ２０１４年 公告金额 | ２０１４年 预计金额 | 备注（２０１４年预计 超出公告所占比例） |
| 中国航空工业 集团公司系统内 | 销售商品 | 国家定价、 市场价格定价 | ８３０，５９７．００ | ７８７，２８４．００ | －５％ |
| 中国航空工业 集团公司系统内 | 提供劳务 | 市场价格定价 | ５４，８００．００ | ３８，５２６．００ | －２９．７％ |
| 合计 | ８８５，３９７．００ | ８２５，８１０．００ | －６．７％ |
２０１４年提供劳务预计金额较２０１４年公告金额减少１６，２７４万元，减幅２９．７％，主要原因是：航空动力（西安地区）对西航集团新产品试制减少２３，０００万元，南方公司提供劳务增加２，０００万元，黎阳动力提供劳务增加１，４００万元所致。
２、采购商品、接受劳务
单位：万元
| 提供方 | 项目 | 结算价格 | ２０１４年 公告金额 | ２０１４年 预计金额 | 备注（２０１４年预计 超出公告所占比例） |
| 中国航空工业 集团公司系统内 | 购买商品 | 国家定价 | ７８０，０００．００ | ８２０，０７４．００ | ５％ |
| 中国航空工业 集团公司系统内 | 接受劳务 | 市场价格 定价 | ６５，２２３．００ | ８７，５０１．００ | ３４％ |
| 合计 | ８４５，２２３．００ | ９０７，５７５．００ | ７％ |
２０１４年接受劳务预计金额较２０１４年公告金额增加２２，２７８万元，增幅３４％，主要原因是航空动力（西安地区）土建工程增加９，３００万元，黎明公司接受劳务减少１３，０００万元，南方公司接受劳务增加２８，０００万元，属预计有所偏差。
３、租赁情况
单位：万元
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | ２０１４年 公告金额 | ２０１４年 预计金额 | 备注（２０１４年预计超出公告所占比例） |
| 西安航空发动机（集团）有限公司 | 西安航空动力 股份有限公司 | 设备房屋 | １３，７２０．００ | ５，３９５．００ | |
| 西安航空发动机（集团）有限公司 | 西安航空动力 股份有限公司 | 土地 | ９６４．００ | ４３２．００ | |
| 沈阳黎明航空 科技有限公司 | 发动机（集团） 有限责任公司 | 设备房屋 | ２，７９５．００ | １，５１１．００ | |
| 中航国际租赁 有限公司 | 发动机（集团） 有限责任公司 | 机器设备 | ３，１６７．００ | ３，０２５．００ | |
| 发动机科技有限 责任公司 | 发动机维修有限 责任公司 | 设备房屋 | ４３０．００ | ４５０．００ | |
| 中航国际租赁 有限公司 | 发动机维修有限 责任公司 | 机器设备 | ４３．００ | １，５００．００ | |
| 中航国际租赁 有限公司 | 贵州航飞精密 制造有限公司 | 机器设备 | ２００．００ | ７８３．００ | |
| 发动机（集团） 有限公司 | 贵州黎阳航空 动力有限公司 | 机器设备 | ５．００ | ||
| 湖南南方宇航 工业有限公司 | 工业（集团） 有限公司 | 设备房屋 | １８８．００ | ||
| 株洲南方摩托车有限公司 | 工业（集团） 有限公司 | 设备房屋 | ７７．００ | ||
| 合计 | ２１，３１９．００ | １３，３６６．００ | －３７．３％ |
２０１４年公司承租预计金额较２０１４年公告金额减少７，９５３万元，减幅３７．３％，主要原因是航空动力（西安地区）下半年对西航集团承租减少８，８５７万元，黎明公司承租减少１，４２６万元，南方公司承租增加１，７４２万元，黎阳动力承租增加５８８万元所致。
４、支付借款利息情况
单位：万元
| 关联交易方 | 关联交易类型 | ２０１４年 公告金额 | ２０１４年 预计金额 | 备注（２０１４年预计 超出公告所占比例） |
| 中国航空工业 集团公司系统内 | 借款、票据、 长期债券利息 | ６５，０００．００ | ５２，８３０．００ | －１９％ |
２０１４年公司支付借款利息预计金额较２０１４年公告金额减少１２，１７０万元，减幅１９％，主要原因是黎明公司利息支出减少４，６９２万元，南方公司利息支出减少１，１００万元，黎阳动力利息支出减少３，５６３万元。
５、贷款、存款情况
单位：万元
| 关联交易方 | 关联交易类型 | ２０１４年 公告金额 | ２０１４年预计 金额 | 备注（２０１４年预计超出公告所占比例） |
| 中国航空工业 集团公司系统内 | 借款、票据、保函、保理、长期债券余额 | ９００，０００．００ | １，１０２，６９６．００ | ２３％ |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 最高存款限额 | ３００，０００．００ | ２４７，０００．００ |
２０１４年公司借款、票据、保函、保理、长期债券余额预计金额较２０１４年公告金额增加２０２，６９６万元，增幅２３％，主要原因是公司为减少财务费用，利用中航工业融资平台，采用借款、票据、保函、保理、长期债券等业务方式获取财务公司利率优惠政策和优质服务，导致借款、票据、保函、保理、长期债券余额有所增加。
６、担保情况
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | ２０１４年 公告金额 | ２０１４年 预计金额 | 备注（２０１４年预计超出公告 所占比例） |
| 中国航空工业集团公司系统内 | 西安航空动力股份 有限公司 | ４０，０００．００ | ３０，０００．００ | |
| 中国航空工业集团公司系统内 | 中国南方航空 工业（集团）有限公司 | ３０，０００．００ | ||
| 中国航空工业集团公司系统内 | 沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司 | １５０，０００．００ | ||
| 中国航空工业集团公司系统内 | 贵州黎阳航空 动力有限公司 | ２２０，０００．００ | １１１，４００．００ | |
| 中国航空工业集团公司系统内 | 中航工业贵州航空 动力有限公司 | １０，０００．００ | ８，０５０．００ | |
| 合计 | ４５０，０００．００ | １４９，４５０．００ | －６７％ | |
２０１４年公司担保预计金额较２０１４年公告金额减少３００，５５０万元，减幅６７％，主要原因是公司为各家子公司增资、委托贷款使各子公司归还担保贷款减少所致。
公司以上交易的交易对方为公司实际控制人中国航空工业集团公司（下称“中航工业”）控制的下属企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易对方为公司的关联方，上述交易构成了公司的关联交易。
本议案已经公司第七届董事会第二十次会议以赞成票６票审议通过，关联董事庞为先生、张民生先生、宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、赵岳先生回避表决，独立董事池耀宗先生、梁工谦先生、鲍卉芳女士、杨嵘女士投票赞成，并发表了独立意见。
本议案尚须获得股东大会的批准，与本议案有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本议案所包括的关联交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。本议案所包括的关联交易不需要经过有关部门批准。
（二）《关于２０１５年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》
１、交易情况概述
因公司所生产产品的特点，生产产品所需要的合格原材料供应商、产品用户大部分为中航工业控制的下属企业（不包括公司及公司下属子公司），中航工业为公司的实际控制人，因此中航工业控制的下属企业为公司的关联方，公司与中航工业控制的下属企业相互之间的交易将构成关联交易。
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目已完成，预计２０１５年度，公司及其控制的下属企业（下称“公司”）将与中航工业控制的下属企业发生大量的关联交易。由于该等关联交易涉及关联方企业较多，关联交易内容较多，且为公司日常生产经营所必须，要经常订立新的关联交易协议，无法将每份协议提交董事会或者股东大会审议。为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率，公司拟依据如下关联交易原则和顺序，就持续性关联交易与各关联方签署关联交易协议：
（１）如有政府定价的，执行政府定价。
（２）如无政府定价的，有指导性规定的，按其指导性规定的要求制定交易价格。
（３）没有政府定价和政府指导性定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准。
（４）如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提供服务所发生的成本及合理的利润。
２、２０１５年度关联交易预计情况
（１）销售商品、提供劳务
单位：万元
| 接受方 | 项目 | 结算价格 | ２０１５年预计 发生金额 |
| 中国航空工业集团公司系统内 | 销售商品 | 国家定价、市场价格定价 | ８５０，０００．００ |
| 中国航空工业集团公司系统内 | 提供劳务 | 市场价格定价 | ４０，０００．００ |
| 合 计 | ８９０，０００．００ |
（２）采购商品、接受劳务
单位：万元
| 提供方 | 项目 | 结算价格 | ２０１５年预计发生金额 |
| 中国航空工业集团公司系统内 | 采购商品 | 国家定价 | １，０００，０００．００ |
| 中国航空工业集团公司系统内 | 接受劳务 | 市场价格定价 | １２０，０００．００ |
| 合 计 | １，１２０，０００．００ |
（３）租赁情况
单位：万元
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | ２０１５年 预计租赁支出 | 定价 依据 |
| 西安航空发动机（集团）有限公司 | 西安航空动力股份有限 公司 | 设备房屋 | ７３５．００ | 参考市场 价格定价 |
| 西安航空发动机（集团）有限公司 | 西安航空动力股份有限 公司 | 土地 | ９０．００ | 参考市场 价格定价 |
| 沈阳黎明航空科技有限公司 | 沈阳黎明航空发动机 （集团）有限责任公司 | 设备房屋 | １，４３１．００ | 参考市场 价格定价 |
| 中航国际租赁有限公司 | 沈阳黎明航空发动机 （集团）有限责任公司 | 机器设备 | ３，０２５．００ | 参考市场 价格定价 |
| 中航国际租赁有限公司 | 沈阳黎明法拉航空动力 技术工程有限公司 | 机器设备 | ４００．００ | 参考市场 价格定价 |
| 通化吉发航空发动机 科技有限责任公司 | 吉林中航航空发动机维修有限责任公司 | 设备房屋 | ４５０．００ | 参考市场 价格定价 |
| 中航国际租赁有限公司 | 吉林中航航空发动机维修有限责任公司 | 机器设备 | １，５００．００ | 参考市场 价格定价 |
| 中航国际租赁有限公司 | 贵州航飞精密制造有限 公司 | 机器设备 | ７８３．００ | 参考市场 价格定价 |
| 贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司 | 贵州黎阳航空动力有限 公司 | 机器设备 | ５．００ | 参考市场 价格定价 |
| 湖南南方宇航工业有限公司 | 中国南方航空工业 （集团）有限公司 | 设备房屋 | １８８．００ | 参考市场 价格定价 |
| 株洲南方摩托车有限 公司 | 中国南方航空工业 （集团）有限公司 | 设备房屋 | ７２．００ | 参考市场 价格定价 |
| 湖南南方航空科技有限公司 | 中国南方航空工业 （集团）有限公司 | 设备房屋 | １００．００ | 参考市场 价格定价 |
| 合计 | ８，７７９．００ |
（４）支付借款利息情况
单位：万元
| 关联交易方 | 关联交易类型 | ２０１５年预计关联交易金额 |
| 中国航空工业集团公司系统内 | 借款、票据、长期债券利息 | ６５，０００．００ |
（５）贷款、存款情况
单位：万元
| 关联交易方 | 关联交易类型 | ２０１５年预计关联交易金额 |
| 中国航空工业集团公司系统内 | 借款、票据、保函、保理、长期债券余额 | １，３００，０００．００ |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 存款最高限额 | ３００，０００．００ |
（６）担保情况
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | ２０１５年预计关联交易金额 |
| 中国航空工业集团公司系统内 | 西安航空动力股份有限公司 | ４０，０００．００ |
上述关联交易的交易对方为公司实际控制人的下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，构成公司的关联方，公司与该等交易对方发生的交易构成公司的关联交易。
本议案已经公司第七届董事会第二十次会议以赞成票６票审议通过，关联董事庞为先生、张民生先生、宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、赵岳先生回避表决，独立董事池耀宗先生、梁工谦先生、鲍卉芳女士、杨嵘女士投票赞成，并发表了独立意见。
本关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。本关联交易不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
前述关联交易涉及的关联方的基本情况如下：
１、沈阳黎明航空科技有限公司（“黎明科技”）
黎明科技成立于２０１３年５月２８日，注册资本１１８，８３６．０８万元，注册地址为沈阳市大东区东塔街６号，经营范围为航空机械设备技术研发、技术转让、技术咨询服务，自有房屋租赁，机械设备安装、维修、检测（上门服务）；机械设备、专用工具及零配件销售，自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），展览、展示及会议服务。
股权结构：中航发动机有限责任公司持有黎明科技９３．２２％的股权；中国华融资产管理股份有限公司持有黎明科技６．７８％的股权。
２、通化吉发航空发动机科技有限责任公司（“吉发科技”）
吉发科技成立于２０１３年４月１１日，注册资本为人民币１０万元，注册地址为柳河县柳河镇靖安街。经营范围为飞机发动机及发动机部附件、燃气轮机修理技术研发；发动机零备件、航空地面设备、发动机修理非标设备、汽车零件、民用机械设备制造；船舶维修；农作物种植、加工、销售；山野菜加工、销售；禽类屠宰、牲畜屠宰类项目（仅限分公司经营〕
中航发动机控股有限公司持有吉发科技１００％股权。
３、中航国际租赁有限公司（“中航租赁”）
中航租赁成立于１９９３年１１月５日，注册资本２７２，５５８万元，经营范围为飞机、发动机、机载设备及地面设备、机电类与运输类资产的融资租赁及经营性租赁，租赁资产的残值处理及维修，货物及技术的进出口，系统集成，国内贸易，展览，实业投资，相关咨询服务等。
中航投资有限公司持有中航租赁５７．７４１％的股权。
４、中航工业集团财务有限责任公司（“中航财司”）
中航财司成立于２００７年４月，注册资本２５亿元人民币。经营范围为对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
中航资本控股股份有限公司持有中航财司４４．５％的股权。
５、贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司（“黎阳公司”）
黎阳公司成立于２０１０年９月３０日，注册资本为８０，０００万元，注册地址为贵阳市高新区兴黔西路１号，经营范围为航空发动机设计研发制造修理，航空发动机零部件转包生产，汽车零部件制造，机械设备研发制造，环保产品研发制造，机电产品研发制造，建材设备研发制造，通讯设备制造，通用机械产品制造，进出口贸易，航空产品生产物资及民用五金、钢材、有色金属采购、仓储、物流、经营，计算机软件开发、网络技术研究应用及培训（以上经营范围限有资格的分支机构经营）。
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司持有黎阳公司１００％的股权。
６、湖南南方宇航工业有限公司（“南方宇航”）
南方宇航成立于２００９年６月１７日，注册资本为２１，８１０万元，注册地址为湖南省株洲市芦淞区董家塅高科技工业园内，经营范围为航空发动机零部件、汽车零部件、机械零部件、通用设备、环保设备生产、制造、销售以及相关的技术咨询、转让；设备、房屋租赁、电动汽车销售；风电、工程机械、船舶、铁路运输、城轨交通运输、燃机的高精传动系统的开发、制造与销售；以下项目凭有效许可证经营；电动车开发、生产；上述产品的进出口业务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：中航发动机控股有限公司持股３０．７７％，中航发动机有限责任公司持股１７．１３％，成都发动机（集团）有限公司持股１７．１３％，西安航空动力控制有限责任公司持股１３．５６％，湘江产业投资有限责任公司持股１１．１３％，株洲市国有资产投资控股集团有限公司持股１０．２８％。
７、株洲南方摩托车有限公司（“南方摩托”）
南方摩托成立于２００９年６月１７日，注册资本为２，１７５万元，注册地址为湖南省株洲市芦淞区董家塅高科园，经营范围为摩托车及发动机，电动摩托车开发、生产、销售，普通机械设备安装（上述项目中，涉及行政许可的凭许可证经营）；摩托车配件生产、销售；摩托车维修服务；电机产品（需专项审批的除外）生产、销售；上述相关技术咨询及转让服务；资产租赁、经营。
湖南南方宇航工业有限公司持有南方摩托１００％股权。
８、湖南南方航空科技有限公司（“南方科技”）
南方科技成立于２０１０年１２月２８日，注册资本为２，９７７，７００元，注册地址为湖南省株洲市芦淞区株董路８８６号，经营范围为航空发动机零部件制造、销售、维修；模具、刀具、夹具、量具设计、销售、维修；仪器仪表、机床、电机、电器、内燃机零配件销售；上述商品的技术开发、咨询、服务；工业燃气轮机成套设备工程设计、施工（上述经营项目涉及行政许可的凭有效的许可证经营）。
股权结构：中航工业持股６７．２０％，中国华融资产管理股份有限公司持股２８．４０％，中国东方资产管理公司持股４．４０％。
三、关联交易标的基本情况
（一）《关于２０１４年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》
该项关联交易的标的包括：
１、销售商品、提供劳务。
２、采购商品、接受劳务。
３、租赁。
４、支付借款利息。
５、贷款、存款。
６、担保。
（二）《关于２０１５年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》
该项关联交易的标的包括：
１、销售商品、提供劳务。
２、采购商品、接受劳务。
３、租赁。
４、支付借款利息。
５、贷款、存款。
６、担保。
四、关联交易的主要内容和定价政策
（一）《关于２０１４年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》
该项关联交易的主要内容详见本公告的第一部分“关联交易概述”。
该项关联交易的定价政策为：
１、如有政府定价的，执行政府定价。
２、如无政府定价，有指导性规定的，按其执导性规定的要求制定交易价格。
３、没有政府定价和政府指导性定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准。
４、如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提供服务所发生的成本及合理的利润。
（二）《关于２０１５年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》
该项关联交易的主要内容详见本公告的第一部分“关联交易概述”。
该项关联交易价格按照以下总原则和顺序制定：
１、如有政府定价的，执行政府定价。
２、如无政府定价，有指导性规定的，按其执导性规定的要求制定交易价格。
３、没有政府定价和政府指导性定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准。
４、如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提供服务所发生的成本及合理的利润。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况
（一）《关于２０１４年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》
公司第七届董事会第十二次会议和第十五次会议审议通过了２０１４年度关联交易的系列议案。由于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目已完成，现按照实际经营规模，对２０１４年度各项关联交易实际执行情况进行预计，在年度报告中进行最终披露。上述关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。
（二）《关于２０１５年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》
因公司所生产产品的特点，生产产品所需要的合格原材料供应商、产品用户大部分为中航工业控制的下属企业（不包括公司及公司下属子公司），中航工业为公司的实际控制人，因此中航工业控制的下属企业为公司的关联方，公司与中航工业控制的下属企业相互之间的交易将构成关联交易。
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目已完成，预计２０１５年度，公司及其控制的下属企业（下称“公司”）将与中航工业控制的下属企业发生大量的关联交易。由于该等关联交易涉及关联方企业较多，关联交易内容较多，且为公司日常生产经营所必须，要经常订立新的关联交易协议，无法将每份协议提交董事会或者股东大会审议。为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率，公司拟依据提交本次董事会审议的关联交易原则，就持续性关联交易与各关联方签署关联交易协议。
本项交易为本公司长期、持续和稳定的生产经营所需，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。
六、独立董事意见
（一）《关于２０１４年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》
就该项关联交易，独立董事发表独立意见如下：
“公司董事会已在本次董事会会议召开之前，向本人提供了上述议案的相关资料并进行了必要的沟通，获得了本人的事前认可；董事会在对上述事项进行表决时，关联董事庞为先生、张民生先生、宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、赵岳先生亦按规定回避表决，符合中国证监会、上海证券交易所及公司的有关规定。 上述关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。 上述关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。本人同意公司董事会就上述议案作出的决定，并同意将上述议案提交股东大会审议。”
（二）《关于２０１５年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》
就该项关联交易，独立董事发表独立意见如下：
“公司董事会已在本次董事会会议召开之前，向本人提供了上述议案的相关资料并进行了必要的沟通，获得了本人的事前认可；董事会在对上述事项进行表决时，关联董事庞为先生、张民生先生、宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、赵岳先生亦按规定回避表决，符合中国证监会、上海证券交易所及公司的有关规定。 上述关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。 上述关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。本人同意公司董事会就上述议案作出的决定，并同意将上述议案提交股东大会审议。”
七、备查文件
１、公司第七届董事会第二十次会议决议
２、公司独立董事意见
特此公告。
西安航空动力股份有限公司
董事会
２０１５年１月８日
股票代码：６００８９３ 股票简称：航空动力 公告编号：临２０１５－５
西安航空动力股份有限公司
关于２０１５年度对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
公司为沈阳黎明航空发动机（集团）有限公司、贵州黎阳航空动力有限公司、山西航空发动机维修有限责任公司、西安西航集团莱特航空制造技术有限公司、西安西航集团铝业有限公司、西安西罗航空部件有限公司、西安商泰进出口有限公司、西安商泰机械制造有限公司、西安安泰叶片技术有限公司等９家下属子公司提供担保。
公司下属子公司为中航动力国际物流有限公司、北京黎明瑞泰科技股份有限公司、株洲南方航鑫机械装备有限责任公司、吉林中航航空发动机维修有限责任公司、贵阳中航动力精密铸造有限公司、贵州凯阳航空发动机有限公司、贵州黎阳天翔科技有限公司、贵州黎阳装备科技发展有限公司、中航工业贵州航空动力有限公司、贵州航飞精密制造有限公司、遵义航动科技有限公司等１１家下属单位提供担保。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
为促进下属子公司的发展，２０１５年公司拟对下属子公司提供担保，担保总额为人民币２３３，３７５万元、美元４，８５０万元，合计人民币２６３，０５７万元（美元兑人民币汇率１：６．１２）；各子公司拟对其下属单位提供担保，担保总额为人民币１１７，１３０万元。
截至２０１４年１２月３１日，公司直接为下属子公司提供担保余额为人民币４０，１９９万元、美元５６９．３万元；上述下属子公司为其下属单位提供担保余额为人民币５２，４８３万元。
●本次担保是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
２０１５年１月８日，西安航空动力股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十次会议以１２票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１５年度对外担保的议案》，为促进下属子公司的发展，２０１５年公司拟对下属子公司提供担保，担保总额为人民币２３３，３７５万元、美元４，８５０万元，合计人民币２６３，０５７万元（美元兑人民币汇率１：６．１２）；相关子公司拟对其下属单位提供担保，担保总额为人民币１１７，１３０万元。
一、公司为下属子公司提供担保明细表
单位：万元
| 序号 | 被担保单位 名称 | ２０１４年实际 担保余额 | ２０１５年预计担保金额 | ２０１５年预计担保余额 | |||
| 美元 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 美元 | 人民币 | ||
| １ | 沈阳黎明航空发动机（集团）有限公司 | ３，０２５ | ３，０２５ | １，２２７ | |||
| ２ | 贵州黎阳航空动力有限公司 | １７０，０００ | １７０，０００ | ||||
| ３ | 山西航空发动机维修有限 责任公司 | １，５５０ | １，５５０ | １，５５０ | |||
| ４ | 西安西航集团莱特航空制造技术有限公司 | １２，７７５ | ２７，１００ | ２７，１００ | |||
| ５ | 西安西航集团铝业有限公司 | ６，５００ | ８，５００ | ８，５００ | |||
| ５００ | ５００ | ||||||
| ６ | 西安西罗航空部件有限公司 | ３００ | １，０００ | ６００ | |||
| ７ | 西安商泰进出口有限公司 | １００ | ２００ | １００ | |||
| ９，５００ | ９，５００ | ９，５００ | |||||
| ６９．３ | ６２４ | ３，０００ | ５，０００ | ５００ | ２，０００ | ||
| ８ | 西安商泰机械制造有限公司 | ２００ | ６，１２５ | ４００ | ６，０００ | ４００ | ６，０００ |
| ２，０００ | |||||||
| ９ | 西安安泰叶片技术有限公司 | ４５０ | ４５０ | ||||
| 合计 | ５６９．３ | ４０，１９９ | ４，８５０ | ２３３，３７５ | １，９５０ | ２２６，４７７ | |
二、相关子公司为下属单位提供担保明细表
单位：万元
| 序号 | 担保单位名称 | 被担保单位名称 | 实际担保 余额 | 预计担保 金额 | ２０１５年 预计担保余额 |
| １ | 沈阳黎明航空发动机 （集团）有限公司 | 中航动力国际物流有限公司 | １０，０００ | １０，０００ | １０，０００ |
| ２ | 沈阳黎明航空发动机 （集团）有限公司 | 北京黎明瑞泰科技股份有限公司 | ６，０００ | ６，０００ | ６，０００ |
| ３ | 中国南方航空工业（集团）有限公司 | 株洲南方航鑫机械装备有限责任公司 | ２００ | ２００ | |
| ４ | 中国南方航空工业（集团）有限公司 | 吉林中航航空发动机 维修有限责任公司 | ３，９００ | ３，９００ | ３，９００ |
| ５ | 山西航空发动机维修有限 责任公司 | 吉林中航航空发动机 维修有限责任公司 | １，５００ | １，５００ | ０ |
| ６ | 贵州黎阳航空动力有限 公司 | 贵阳中航动力精密铸造有限公司 | ２０，０００ | ２０，０００ | |
| ７ | 贵州黎阳航空动力有限 公司 | 贵州凯阳航空 发动机有限公司 | １２，５００ | １４，５００ | １４，５００ |
| ８ | 贵州黎阳航空动力有限 公司 | 贵州黎阳天翔科技有限公司 | ８，０００ | ２５，２００ | ２５，２００ |
| ４，０００ | ４，０００ | ||||
| ９ | 贵州黎阳航空动力有限 公司 | 贵州黎阳装备科技发展有限公司 | １，０００ | ４，０００ | ４，０００ |
| １０ | 贵州黎阳航空动力有限 公司 | 中航工业贵州航空动力有限公司 | １４，２６４ | １４，２６４ | |
| １１ | 贵州黎阳航空动力有限 公司 | 贵州航飞精密制造有限公司 | ４，８００ | ８，７８３ | ８，７８３ |
| １２ | 贵州黎阳航空动力有限 公司 | 遵义航动科技有限公司 | ４００ | ４００ | ４００ |
| １３ | 中航工业贵州航空动力 有限公司 | 贵州航飞精密制造有限公司 | ３，９８３ | ３，９８３ | |
| １４ | 中航工业贵州航空动力 有限公司 | 遵义航动科技有限公司 | ４００ | ４００ | |
| 合计 | ５２，４８３ | １１７，１３０ | １１１，２４７ | ||
本次担保事项尚须公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司下属子公司基本情况
１、沈阳黎明航空发动机（集团）有限公司（“沈阳黎明公司”）
公司名称：沈阳黎明航空发动机（集团）有限公司
成立日期：１９８４年１月
注册资本：２１３，７３２．０４万元人民币
注册地址：沈阳市大东区东塔街６号
经营范围：航空发动机、工业产品、压力容器加工制造、机械设备技术咨询服务、测绘、房屋租赁、锻造、铸造、电镀热处理、货物运输、铝型材制品加工、服装加工、国内一般商业贸易、经营本企业自产产品及相关技术出口业务、经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务、经营本企业的进料加工和“三来一补”业务等。
公司持有沈阳黎明公司１００％的股权。
沈阳黎明公司２０１３年实现营业总收入８３３，５１１．９３万元，利润总额３３，１７９．４５万元，净利润２４，１１４．７１万元，年末资产总额１，２６６，４５１．６万元，负债总额１，０４２，６６９．６万元，资产负债率８２．３３％。预计２０１４年资产负债率７５．３８％。
２０１５年公司拟为其提供融资租赁担保３，０２５万元，预计担保期限一年。
２、贵州黎阳航空动力有限公司（“黎阳动力公司”）
公司名称：贵州黎阳航空动力有限公司
成立日期：２０１０年９月３０日
注册资本：６２，０００万元人民币
注册地址：贵州省安顺市平坝县白云镇
经营范围：航空发动机及其衍生产品的研发、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障和服务；航空发动机维修设备制造，本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；通用设备、电子机械设备、汽车零部件及配件、环保设备、仪器仪表、新能源设备的设计、制造；生产物资采购、物流、经营；本企业废旧资源和废旧材料的销售；与以上业务相关的技术转让、技术服务及技术的进出口业务。
公司持有黎阳动力公司１００％的股权。
贵州黎阳公司２０１３年实现营业总收入２４７，３１９．３万元，利润总额５，４６２．８６万元，净利润５，２２１．１万元，年末资产总额５８６，２８１．９１万元，负债总额５１４，９３１．４万元，资产负债率８７．８３％。预计２０１４年资产负债率８３．７８％。
２０１５年公司拟为其提供流动资金贷款担保７０，０００万元人民币，预计担保期限一年；长期借款担保１００，０００万元，用于贵阳产业园区建设，预计担保期限十年。
３、山西航空发动机维修有限责任公司（“山西晋航公司”）
公司名称：山西航空发动机维修有限责任公司
成立日期：１９９７年４月
注册资本：１０，１９６．０９万元人民币
注册地址：晋城开发区兰花路６９０号
经营范围：航空发动机维修、航空零备件制造、机械加工、电气电源设备修理、制作金属防盗门、铝制品装潢制造、蓄电池制造等。
公司持有山西晋航公司１００％的股权。
山西晋航公司２０１３年实现营业总收入１０，３７５．８４万元，利润总额８９５．５９万元，净利润万６９５．３９元，年末资产总额１９，１６７．７２万元，负债总额１０，７４５．４２万元，资产负债率５６．０６％。预计２０１４年资产负债率６３．４８％。
２０１５年公司拟为其提供流动资金贷款担保１，５５０万元，预计担保期限一年。
４、西安西航集团莱特航空制造技术有限公司（“莱特公司”）
公司名称：西安西航集团莱特航空制造技术有限公司
成立日期：２００７年５月
注册资本：４２，４５０万元人民币
注册地址：西安市明光路出口加工区（莱特厂房）
经营范围：主要有航空发动机、燃气轮机零部件的制造、销售、研发、检测、修理；货物及技术的进出口业务；机械加工和保税物流业务。
公司持有莱特公司１００％的股权。
莱特公司２０１３年实现营业总收入４９，３０９．６９万元，利润总额２，７５５．７２万元，净利润２，３５９．７９万元，年末资产总额９２，４１０．４６万元，负债总额４１，７７８．７７万元，资产负债率４５．２１％。预计２０１４年资产负债率４６．２４％。
２０１５年公司拟为其提供贷款担保２７，１００万元人民币或等值美元，其中：３，０００万元预计担保期限一年；２４，１００万元预计担保期限五年。
５、西安西航集团铝业有限公司（“铝业公司”）
公司名称：西安西航集团铝业有限公司
成立日期：２００１年７月
注册资本：２０，３２８．３４万元人民币
注册地址：西安市未央区徐家湾
经营范围：金属材料销售；铝型材、隔热型材的研制、生产、销售；建筑物室内外装饰装修设计、施工；建筑物各种门窗、幕墙的设计、制造、安装；玻璃深加工、金属材料的表面处理、建筑钢结构工程设计、制造、安装；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；承包境外建筑幕墙工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计、监理项目；上述境外项目所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员。
公司持有铝业公司８０．９３５％的股权。
铝业公司２０１３年实现营业总收入８５，３５８．４４万元，利润总额－９８８．３９万元，净利润－９７８．１３万元，年末资产总额２３，２７５．３４万元，负债总额１６，６６９．８万元，资产负债率７１．６２％。预计２０１４年资产负债率５４．５８％。
２０１５年公司拟为其提供贷款担保８，５００万元人民币，预计担保期限一年；银行承兑汇票担保人民币５００万元，预计担保期限一年。
６、西安西罗航空部件有限公司（“西罗公司”）
公司名称：西安西罗航空部件有限公司
成立日期：１９９６年６月
注册资本：１，８２７万美元
注册地址：西安市未央区徐家湾
经营范围：生产和销售航空发动机叶片，提供修理、修配、装配、测试服务。
西罗公司由公司和英国罗尔斯＆罗伊斯公司共同投资设立，公司持股比例为５１％。
西罗公司２０１３年实现营业总收入２８，２３９．６３万元，利润总额１８３．２６万元，净利润１４７．３２万元，年末资产总额２８，０３５．４７万元，负债总额１３，０５０．５１万元，资产负债率４６．５５％。预计２０１４年资产负债率５２．５３％。
２０１５年公司拟按航空动力占该公司出资额的比例５１％，为其提供贷款担保１，０００万美元或等值人民币，预计担保期限一年。
７、西安商泰进出口有限公司（“商泰进出口公司”）
公司名称：西安商泰进出口有限公司
成立日期：１９９９年４月
注册资本：２，６００万元人民币
注册地址：西安市未央区徐家湾
经营范围：经营和代理各类商品及技术进出口经营，开展来料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易。
商泰进出口公司是由公司和西安航空发动机集团天鼎有限公司共同投资设立，公司持股比例为７５％。
商泰进出口公司２０１３年实现营业总收入８８，００５．５７万元，利润总额－９８５．１万元，净利润－７８０．０３万元，年末资产总额３１，７６３．７６万元，负债总额３０，２６７．６９万元，资产负债率９５．２９％。预计２０１４年资产负债率９８．７８％。
２０１５年公司拟为其提供担保金额为人民币１４，７００万元、美元３，０００万元，其中：网上支付税费保函担保２００万元人民币、开立保函或信用证担保５，０００万元人民币和３，０００万美元，流动资金贷款担保９，５００万元人民币，以上预计担保期限均为一年。
８、西安商泰机械制造有限公司（“商泰机械公司”）
公司名称：西安商泰机械制造有限公司成立日期：２００４年７月
注册资本：１，０００万元人民币
注册地址：西安出口加工区
经营范围：货物及技术的进出口经营、来料加工和＂三来一补＂业务、燃气轮机及机电产品的维修、机电产品的技术研发和测量、金属材料及建筑材料的销售、保税物流等。
商泰机械公司为莱特公司的全资子公司。
商泰机械公司２０１３年实现营业总收入８３，５５８．１６万元，利润总额２５．３１万元，净利润１８３．８９万元，年末资产总额３４，９７５．９３万元，负债总额２７，７６０．４万元，资产负债率７９．３７％。预计２０１４年实现资产负债率７７．６８％。
２０１５年公司拟为其提供流动资金贷款等担保人民币６，０００万元、美元４００万元（人民币和美元可等值互转），开立保函或信用证担保２，０００万元，预计担保期限一年。
９、西安安泰叶片技术有限公司（“安泰公司”）
公司名称：西安安泰叶片技术有限公司
成立日期：１９９７年１２月
注册资本：１，４７３．７２万美元
注册地址：西安市未央区凤城十路
经营范围：生产、销售商用航空发动机、工业和海运用燃气轮机、蒸汽轮机的压气机叶片及其相关和配套产品。金属件的锻造机械加工：自产产品销售。（经营范围中不含国家、法律法规规定需要办理相关许可后方可生产的产品）。
安泰公司是由陕西省对外贸易经济合作厅的外经贸陕省外字（１９９７）０００３号文件批准成立的中外合资企业，批准经营年限３０年。其中：公司持有其４８．１３％的股权、美国联合技术公司持有其１８．８７％的股权，以色列国际叶片技术公司持有其３３％的股权。
经公司第七届董事会第十八次董事会审议通过，以２美元受让美国联合技术公司和以色列国际叶片技术公司持有的股权，股权转让完成后，公司将持有安泰公司１００％的股权，安泰公司需要向国内银行贷款归还德意志银行４５０万美元的贷款，该笔贷款待公司对安泰公司股权收购完成后，由公司进行担保。
安泰公司２０１３年实现营业总收入５，２６９万元，利润总额－２，５７０万元，净利润－２，５７０万元，年末资产总额１１，１９０万元，负债总额７，９５９万元，资产负债率７１．１３％。预计２０１４年实现资产负债率７１．５％。
２０１５年公司拟为其提供流动资金贷款担保４５０万美元，预计担保期限一年。
（二）各子公司下属单位基本情况
１、中航动力国际物流有限公司（“中航动力物流”）
公司名称：中航动力国际物流有限公司
成立日期：２００８年１２月２９日
注册资本：３４，８３８万元人民币
注册地址：上海市浦东新区光明路７１８号５２７室
经营范围：国际货运代理，物流服务，仓储服务（除危险品），会展服务，商务咨询（除经纪），汽车零部件、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑胶原料及制品、金属材料及制品、航空发动机及零部件、燃机及零部件、润滑油、燃料油（除危险化学品）、饲料及原料、电子产品的销售及售后服务、从事货物与技术的进出口业务。
中航动力物流是由沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司、中航发动机控股有限公司、西安航空动力股份有限公司、哈尔滨东安发动机（集团）有限公司、成都发动机（集团）有限公司、中国南方航空工业（集团）有限公司、贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司、中航国际物流有限公司八家公司共同投资设立，各公司持股权分别为３９．１４％、１７．３９％、１０．８７％、１０．８７％、６．５２％、６．５２％、６．５２％、２．１７％。航空动力实际控制股权合计５８．７％
中航动力物流２０１３年实现营业收入２８７，４８３．６２万元，利润总额２，０５５．１８万元，净利润１，５２３．６３万元，年末资产总额８７，２７３．３１万元，负债总额４０，７５６．６４万元，资产负债率４６．７％。预计２０１４年资产负债率５２．１２％。
２０１５年沈阳黎明公司拟为其提供贷款担保１０，０００万元，预计担保期限一年。
２、北京黎明瑞泰科技股份有限公司（“北京黎明瑞泰公司”）
公司名称：北京黎明瑞泰科技股份有限公司
成立日期：２００６年０９月２９日
注册资本：５，０００万元人民币
注册地址：北京市海淀区复兴路２号４１号楼３０１室
经营范围：技术开发；技术服务；技术推广；技术咨询；销售飞机发动机零配件、焦炭、石蜡、塑料、橡胶、电子元器件、工装工具、机械设备、仪器仪表、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、饲料、矿产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口。
北京黎明瑞泰公司是由沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司、北京隆祥航达科技有限公司、北京康吉森燃机工程技术有限公司及北京东方鼎融投资管理有限公司共同投资设立，各公司持股权分别为６０％、２６．５％、６．７５％、６．７５％。
北京黎明瑞泰公司２０１３年实现营业总收入１０３，６５１．５５万元，利润总额－１６７万元，净利润－１３９万元，年末资产总额２９，１６０万元，负债总额２３，８２３．７２万元，资产负债率８１．７％。预计２０１４年资产负债率７９．２４％。
２０１５年沈阳黎明公司拟为其提供贷款担保６，０００万元，预计担保期限一年。
３、株洲南方航鑫机械装备有限责任公司（“航鑫公司”）
公司名称：株洲南方航鑫机械装备有限责任公司
成立日期：２０１２年５月１６日
注册资本：７００万元人民币
注册地址：株洲市芦淞区董家段高科园
经营范围：主要有轧波机设计、生产、销售与服务及其它机械产品研发、加工、制造、销售。
航鑫公司是南方公司的控股子公司，由南方公司与李跃斌等８名自然人（占股比例３１％）出资组建的公司，南方公司持股比例为６９％。
航鑫公司２０１３年实现营业总收入１，６０３万元，利润总额５０万元，净利润４１万元，年末资产总额１，１１４万元，负债总额３５４．７万元，资产负债率３１．８４％。预计２０１４年资产负债率２７．２８％。
２０１５年南方航空公司拟按占该公司出资额的比例６９％，为其提供贷款担保２００万元人民币，预计担保期限一年。
４、吉林中航航空发动机维修有限责任公司（“中航工业吉发”）
公司名称：吉林中航航空发动机维修有限责任公司
成立日期：１９９８年４月１７日
注册资本：９，４５９．７２万元人民币
注册地址：吉林省柳河县柳河镇靖安街
经营范围：主要有飞机发动机、发动机部附件、燃气轮机维修，发动机零备件、航空地面设备、发动机修理非标设备、汽车件、民用产品制造。
中航工业吉发是由南方公司出资组建，南方公司持股比例为１００％。
中航工业吉发２０１３年实现营业总收入１０，４１０．３万元，利润总额１，１７６．８万元，净利润８７６．９万元，年末资产总额１８，０１６万元，负债总额１４，６０２万元，资产负债率８１．０５％。预计２０１４年资产负债率７５．４２％。
２０１５年南方航空公司拟为其提供贷款担保３，９００万元人民币，预计担保期限一年。山西航空发动机维修有限公司为其提供贷款担保１，５００万元，担保期限至２０１５年４月份，到期后担保责任自动解除。
５、贵阳中航动力精密铸造有限公司（“贵阳精铸公司”）
公司名称：贵阳中航动力精密铸造有限公司
成立日期：２０１４年４月２８日
注册资本：４５，８３５．４４万元人民币
注册地址：贵州省贵阳市白云区沙文生态科技产业园
经营范围：一般经营项目：航空发动机、非航空发动机精密铸造叶片毛坯及成品、精密铸造结构件、陶瓷型芯、铸造母合金的研发、试制、生产、修理、销售和服务；本公司自产产品的出口业务及所需机械设备、零部件及原辅材料的进口业务（国家限制或禁止的项目除外）；发动机零部件转包生产、销售；以精密铸造为核心技术的相关业务产品发展及经营；以上业务相关的技术转让、技术服务及技术的进出口业务。
贵阳精铸公司是２０１４年４月黎阳动力公司将其精密铸造业务分离出来成立的新公司，黎阳动力公司持股比例为１００％。
贵阳精铸公司预计２０１４年资产负债率２５．６％。
２０１５年黎阳动力公司拟为其提供贷款担保２０，０００万元人民币，预计担保期限一年。
６、贵州凯阳航空发动机有限公司（“凯阳公司”）
公司名称：贵州凯阳航空发动机有限公司
成立日期：２００９年９月２８日
注册资本：７，５００万元人民币
注册地址：贵阳市高新区金阳科技产业园创业大厦１３３室
经营范围：航空发动机及附件修理，航空发动机及其附件、零件、技术资料，设备的进出口，技术服务。
凯阳公司是由黎阳动力公司与中航技进出口有限责任公司出资组建的公司，黎阳动力公司持股比例为５５％。
凯阳公司２０１３年实现营业总收入５，００６．０６万元，利润总额１２３．２万元，净利润１２３．２万元，年末资产总额２３，７６７．３万元，负债总额１６，１１８．９８万元，资产负债率６７．８２％。预计２０１４年资产负债率６７．９４％。
２０１５年黎阳动力公司拟按占该公司出资额的比例５５％，为其提供贷款担保１４，５００万元人民币，预计担保期限一年。
７、贵州黎阳天翔科技有限公司（“黎阳天翔公司”）
公司名称：贵州黎阳天翔科技有限公司
成立日期：２０１１年２月１７日
注册资本：１，２５０万元人民币
注册地址：贵州省贵阳市高新区金阳科技主业园标准厂房６号楼一层
经营范围：发烟机／洗消装备、航空发动机保障设备、存储介质销毁设备、节能环保燃料燃烧器、固体垃圾、污水处理设备、ＤＣＳ／ＰＬＣ测控系统集成设备及相关工程的研发、生产、销售；非标设备设计、制造；机电设备安装；仪器仪表、建筑材料、工程机械设备及零部件销售、节能制酒设备设计、制造；计算机软件开发和信息系统集成；电力电器工程设计施工；技术咨询服务、普通劳务、会议会务及接待等。
黎阳天翔科技公司是由黎阳动力公司与郑登强等８名自然人出资组建的公司，黎阳动力公司持股比例为６８％。
黎阳天翔公司２０１３年实现营业总收入１１，３０３．１万元，利润总额－１７６．２２万元，净利润－１３４．３３万元，年末资产总额１５，２７１．４８万元，负债总额１２，５５４．６８万元，资产负债率８２．２１％。预计２０１４年资产负债率９４．５７％。
２０１５年黎阳动力公司拟按占该公司出资额的比例６８％，为其提供贷款担保２５，２００万元人民币，其中：１８，０００万元预计担保期限一年、７，２００万元预计担保期限三年；提供银行承兑汇票担保４，０００万元人民币，预计担保期限一年。
８、 贵州黎阳装备科技发展有限公司（“黎阳装备公司”）
公司名称：贵州黎阳装备科技发展有限公司
成立日期：２０１３年９月
注册资本：１，０００万元人民币
注册地址：贵州省贵阳市
经营范围：非标设备设施设计制造（成套设备设施）、机械加工（设备备件和其他零件批生产）、技术服务（设备维修、改造、生产线优化）、工程服务（设备搬迁、安装、调试）、机电备件、设备整体销售、机床工具设计、制造和销售。
黎阳装备公司是由黎阳动力公司与东莞阳天电子科技有限公司（持股比例１６％）、刘亚声等自然人（持股比例３３％）出资组建的公司，黎阳动力公司持股比例为５１％。
黎阳装备公司２０１３年实现营业总收入２，０３８．６３万元，利润总额１０５．３８万元，净利润７９．０３万元，年末资产总额２，１６１．２万元，负债总额１，０８２．１１万元，资产负债率５０．０７％。预计２０１４年资产负债率７０．８１％。
２０１５年黎阳动力公司拟按占该公司出资额的比例５１％，为其提供贷款担保４，０００万元人民币，预计担保期限一年。
９、中航工业贵州航空动力有限公司（“贵动公司”）
公司名称：中航工业贵州航空动力有限公司
成立日期：１９９０年１２月１０日
注册资本：１１，８４９．５８万元人民币
注册地址：遵义市汇川区李家湾