证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2015-004

  道明光学股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2015年1月9日上午9:00以现场方式在公司四楼会议室召开，会议于2015年1月3日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经半数以上监事推选郭育民先生主持本次会议。

  全体监事审议通过了如下决议：

  一、 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  公司2015年第一次临时股东大会审议通过陈纯洁女士为公司第三届监事会监事，公司原监事会主席周国良先生辞职正式生效。根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展，公司第三届监事会第十次会议审议通过选举郭育民先生为公司第三届监事会主席。任期自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止，即2015年1月9日至2016年12月4日。郭育民先生简历附后。

  二、备查文件

  1、 公司第三届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

  道明光学股份有限公司 监事会

  二〇一五年一月九日

  附件：

  郭育民先生，中国国籍，1981年生，无境外永久居留权。2007年11月至今，担任本公司员工代表监事，龙游道明生产技术部经理。

  郭育民先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。