证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2015- 001

  宁波三星电气股份有限公司

  关于注册资本变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于股权激励计划限制性股票授予结果公告于2014年9月26日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上，本次授予登记完成后，公司注册资本由40,050万元变更为40,753万元。

  根据2014年8月11日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案》中授权事项第（7）项“授权董事会办理激励对象解锁所必须的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出解锁申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。”的规定，公司办理了注册资本的工商变更登记手续。

  日前，公司已完成了注册资本的工商变更登记、申请换发《企业法人营业执照》等手续。公司注册资本由40,050万元变更为40,753万元，其他工商登记信息不变。

  特此公告。

  宁波三星电气股份有限公司 董事会

  二〇一五年一月九日