证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2015-02

  山东东阿阿胶股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东东阿阿胶股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年1月6日以邮件的方式通知董事，并于2015年1月9日以通讯的方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》；选举王春城先生为公司第八届董事会董事长，简历附后。

  二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举成立公司第八届董事会下设委员会的议案》；第八届董事会下设委员会委员名单附后。

  三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于第八届董事会聘任公司总裁的议案》；聘任秦玉峰先生为公司总裁，简历附后。

  四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于第八届董事会聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》；聘任吴怀峰先生为第八届董事会秘书；聘任王鹏先生为第八届董事会证券事务代表，简历附后。

  五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于第八届董事会聘任公司高管的议案》。聘任吴怀峰先生、王中诚先生、尤金花女士、罗荣女士、周祥山先生、刘延风先生为公司副总裁。

  特此公告。

  山东东阿阿胶股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年一月十日

  附件：

  王春城：男，出生于1962年12月，吉林财经大学经济学学士学位，曾任华润(集团)有限公司人事部高级经理、国家外经贸部(商务部)人事司副处长、中国华润总公司人事部总经理、中国华润总公司党委委员、纪委书记、华润(集团)有限公司董事会办公室总经理、德信行有限公司董事长、华润纺织(集团)有限公司董事长。现任华润(集团)有限公司助理总经理。

  王春城先生现任华润(集团)有限公司助理总经理,与本公司存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  秦玉峰：男，出生于1958年1月，大学文化，中欧国际工商管理学院EMBA，应用研究员，国家非物质文化遗产东阿阿胶制作技艺代表性传承人。1974年进入东阿阿胶工作，历任科长、处长、厂长助理、副总经理、常务副总经理，负责质量、研发、技改、采购供应、生产制造、市场营销等工作。现任公司董事、总裁。

  秦玉峰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股票165,720股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  吴怀峰：男，出生于1962年8月，会计师，获山东省“富民兴鲁”劳动奖章。1979年进入东阿阿胶工作，历任财务科副科长、财务处长、副总经理。现任公司董事、董事会秘书、高级副总裁。

  吴怀峰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股票39,912股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王中诚：男，出生于1960年9月，大学文化，毕业于山东省中医药学校中药专业，高级工程师，执业中药师。1982年进入东阿阿胶工作，曾任质检科科长、质量处处长、副总经理。现任公司副总裁。

  王中诚先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  尤金花：女，出生于1963年3月，毕业于山东中医药学校中药专业，山东大学工商管理硕士，工程技术应用研究员，执业药师。1984年进入东阿阿胶工作，曾任工艺员、化验员、企管处长、生物制药实验室主任、山东阿华生物药业有限公司经理、董事长。现任公司副总裁。

  尤金花女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  罗荣: 女，出生于1969年11月，香港浸会大学工商管理硕士；曾任四川攀钢集团自动化公司团委书记、车间书记、主任，江苏一德集团人力资源部部长，南京金榜集团人力资源总经理、集团董事局董事、中新集团董事长等职务，2008年进入东阿阿胶工作，历任绩效管理总监、总经理助理。现任公司副总裁。

  罗荣女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  周祥山：男，出生于1974年9月，博士。2001年起先后被聘为华东理工大学讲师、副教授、教授、博士生导师。自2000年起从事阿胶研究工作，2009年进入东阿阿胶工作，历任工程技术研究中心主任、研究院副院长、助理总裁兼研究院院长。现任公司副总裁。

  周祥山先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘延风：男，出生于1970年10月，研究生（MBA）学历。1994年进入东阿阿胶工作，历任办事处经理、销售总监、大区总经理、市场部总经理、助理总裁。现任公司副总裁。

  刘延风先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王鹏：男，1978年出生，大学本科学历，2000年进入公司，曾在公司会计部、投资部等部门工作。2009年4月至今任公司证券事务代表。

  王鹏先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  山东东阿阿胶股份有限公司

  第八届董事会下设委员会委员名单

  （一）董事会战略委员会

  主任：王春城

  委员：魏斌、毛哲樵、张炜、秦玉峰

  （二）董事会提名委员会

  主任：张炜

  委员：路清、杜杰、毛哲樵、秦玉峰

  （三）董事会薪酬与考核委员会

  主任：杜杰

  委员：路清、张炜、魏斌、王立志

  （四）董事会审计委员会

  主任：路清

  委员：杜杰、张炜、魏斌、吴怀峰

  证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2015-03

  山东东阿阿胶股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东东阿阿胶股份有限公司第八届监事会第一次会议于2015年1月6日以邮件的方式通知监事，并于2015年1月9日以通讯的方式召开，会议应参会监事5人，实际参会监事5人。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以5票赞成、0票反对、0票弃权。会议审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》，简历附后。

  特此公告。

  山东东阿阿胶股份有限公司

  监 事 会

  二○一五年一月十日

  附件：

  方明：男，出生于1958年11月，中国社会科学院研究生院法学博士学位,曾任中国社会科学院副研究员；华润(集团)有限公司研究部高级经理、中国华润总公司上市策划执行经理、中国华润总公司管理委员会委员兼资本运营部总经理、华润(集团)有限公司企业开发部助理总经理、副总经理、华润(集团)有限公司战略管理部副总经理，华润医药集团有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司副总经理，华润三九医药股份有限公司监事，华润双鹤药业股份有限公司监事，本公司监事。

  方明先生现任华润医药集团有限公司副总经理,与本公司存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。