证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：2015-006

  大恒新纪元科技股份有限公司

  关于投资者说明会召开情况的公告

  本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月9日（星期五）下午14:00-15:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开关于终止重大资产重组事项的投资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。

  一、本次说明会的基本情况

  2015年1月7日，公司披露了《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告》。2015年1月9日，公司董事长兼总裁鲁勇志先生、董事会秘书严宏深先生、副总裁兼财务总监杨晓红女士、中介机构负责人出席了本次投资者说明会。

  二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

  公司就投资者说明会（“上证 e 互动”网络平台）上投资者关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：

  1. 本次非公开发行募集的资金是否用来收购原拟进行的重要资产重组的光电一体化和医疗类资产?

  答：公司本次非公开发行股票募集资金的用途为做大做强公司现有有效经营资产，并非用于购买之前重大资产重组拟购买的资产。详细募集资金投入项目情况请关注公司后续公告。

  2. 大恒终止重组，只是实施非公开发行股票，大恒还是经营原有业务，那么大恒的经营如何来改观呢，原来大恒经营一直不佳。谢谢

  答：公司处置了部分亏损业务，新的公司管理层将会带领公司走持续发展的道路，不断做大做强，保障投资者利益最大化。

  3. 您好，请问向谁非公开发行股票？谁来购买？买的是公司的什么资产？

  答：目前有关各方正在加紧推进本次非公开发行相关工作。公司将按照上交所的相关规定，公告非公开发行预案并复牌。敬请关注公司后续公告。

  4. 我们看到了资本，请问，公司下一步如何在科技上实施最新战略？谢谢

  答：公司下一步将继续做大做强主营业务，坚持科技与资本共同促进，具体内容请关注公司后续公告。

  5. 鲁董，您还担任工大的董事，那这2家公司将分别如何定位。

  答：本人将严格按照公司法和公司章程的相关规定履行应尽的职责，谢谢。

  6. 定增的规模和对象是否确定了？太赫兹的进展？

  答：非公开发行的情况请关注公司后续公告。公司太赫兹时域光谱仪项目目前处于产品化研发阶段，研发进度符合计划。具体情况详见公司定期报告。

  7. 终止重组的真实原因是什么？增发的对象是哪些？增发多少？可不可以按照股东持股数量配送增发？有效经营资产具体指什么？

  答：重组事项涉及原有业务架构内部分经营性资产的剥离和向第三方购买光机电一体化、医疗等行业的经营性资产，后与多方沟通，就收购协议关键条款未能达成一致意见，本次收购事宜无法继续进行，公司决定终止重组事项。具体非公开发行方案请关注公司后续公告。

  8. 请问总工被辞退，是否影响公司研发和长远发展能力？

  答：宋菲君先生由于年事已高、身体健康原因，申请辞去公司副总裁兼总工程师的职务。公司研发团队稳定，总工辞职不会影响公司的研发和长远发展能力。

  9.大恒的管理层都是搞金融的， 对大恒科技这样的技术型的公司有什么帮助，谢谢

  答：产融结合，有助于产业升级、效益提升。感谢您对公司的关注。

  10. 什么时间复牌， 能预计一下吗？

  答：根据上交所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》规定，如无特殊情况，将在2015年1月20日之前复牌。

  11. 就目前的情况而言，公司并非缺少的是资金（除非购买资产）， 目前的业务主要缺少的是赚钱点，请问各位领导，如果还是原来的业务，新的管理层将如何来做大做强，是否有新的业务注入。

  答：公司现有业务具有成本优势、品牌优势、团队优势，并且拥有行业领先地位，我们将继续发挥现有优势，做大做强。

  12. 就大恒而言，现有有效经营资产较多，很庞杂，募集资金主要投向是哪几个重点领域？

  答：募集资金项目情况请关注公司后续公告。

  13. 大恒科技定向增发后的盈利能力、目标，比现在能增加多少？

  答：如果本次非公开发行成功，我们将严格按照相关规定使用募集资金，增强公司盈利能力，回报投资者。

  14. 你们希望重组，那个是不成功，就定向增发，请问定向增发是你们早就考虑好了的第二套方案吗？

  公司在向第三方购买光机电一体化、医疗等行业的经营性资产进程中，与资产持有方意见不一致时，开始重点讨论研究通过非公开发行募集资金的方式做大做强现有业务，公司聘请中介机构研究了非公开发行的可行性之后，2015年1月6日第六届董事会第二次会议审议通过了相关议案，终止重大资产重组，拟实施非公开发行。

  由于时间所限，对投资者的问题未能全部回复，在此深表遗憾，投资者可以通过公司邮箱、传真及咨询电话与公司保持沟通与联系。

  关于终止重大资产重组投资者说明会的详细情况请浏览上海证券交易所 “上证e 互动”平台(http://sns.sseinfo.com)。公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者，在此表示衷心的感谢。

  特此公告。

  大恒新纪元科技股份有限公司

  二〇一五年一月十日