A股代码：600000 A股简称：浦发银行 编号：临2015-004

  优先股代码：360003 优先股简称：浦发优1

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第五届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议采用通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2015年1月4日以电子邮件方式发出，会议表决截止日期为2015年1月9日。会议应参加表决董事17名，实际表决董事17名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

  会议审议并经表决通过了《关于公司与上海国际集团签署<关于上海国际信托及其主要子公司管理安排备忘录>的议案》, 同意并授权公司管理层与上海国际集团签署《上海国际集团与上海浦东发展银行关于上海国际信托及其主要子公司管理安排的备忘录》。

  同意：11票 弃权：0票 反对：0票

  （注：公司董事吉晓辉、朱玉辰、陈辛、杨德红、潘卫东、沈思因关联关系回避表决本议案）

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司董事会

  2015年1月9日

  A股代码：600000 A股简称：浦发银行 编号：临2015-005

  优先股代码：360003 优先股简称：浦发优1

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第五届监事会第三十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十三次会议采用通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2015年1月4日以电子邮件方式发出，会议表决截止日期为2015年1月9日。会议应参加表决监事7名，实际表决监事7名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

  会议审议并经表决通过了《关于公司与上海国际集团签署<关于上海国际信托及其主要子公司管理安排备忘录>的议案》, 同意并授权公司管理层与上海国际集团签署《上海国际集团与上海浦东发展银行关于上海国际信托及其主要子公司管理安排的备忘录》。

  同意：5票 弃权：0票 反对：0票

  （注：公司监事耿光新、吴国元因关联关系回避表决本议案）

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司监事会

  2015年1月9日