股票代码：600246 股票简称：万通地产 编号：临2015—004

  北京万通地产股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京万通地产股份有限公司第六届董事会于2015年1月8日召开临时会议，本次会议以通讯表决方式进行，实际参与表决董事5名，会议的召集及表决程序符合相关法规及《公司章程》规定。

  参与表决的董事审议并通过了如下议案：

  一、 北京万通地产股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度的议案；

  表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

  北京万通地产股份有限公司

  董事会

  2014年1月9日