证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2015-01

  深圳市农产品股份有限公司

  第七届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2015年元月8日下午3:30在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2015年元月4日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事11人，独立董事汪兴益先生和刘震国先生因公未出席本次会议，均委托独立董事肖幼美女士代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：

  一、关于出资成立岳阳市海吉星农产品物流发展有限公司的议案

  为落实公司发展战略，有序布局全国性农产品批发市场网络体系，公司同意与深圳市凯俊达投资有限公司共同投资成立岳阳市海吉星农产品物流发展有限公司（暂用名，以工商登记名称为准，以下简称“岳阳海吉星公司”），建设“岳阳海吉星农产品物流产业园”项目。

  （一）注册名称：岳阳市海吉星农产品物流发展有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。

  （二）经营范围：建设农产品批发市场、商业街、电商总部大楼、城市商业综合体、居住小区；经营管理农产品批发市场和城市商业综合体的销售、租赁业务；发展农产品物流相关的仓储、加工、配送、电商、拍卖、金融、食品安全检测、贸易、会展、培训等业务（最终以工商登记为准）。

  （三）注册资本：壹亿元人民币，各方出资情况：

  ■

  注：岳阳海吉星公司认缴注册资本采取分期缴纳的方式，首期出资2,000万元，自岳阳海吉星公司获得工商部门的名称预先核准之日起30日内，各方按出资比例现金出资，其中：公司需出资1,020万元，深圳市凯俊达投资有限公司需出资980万元。

  本交易不属于关联交易。

  董事会授权管理层办理对外投资相关事宜并签署对外投资相关文件。

  同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

  二、关于出资成立烟台市海吉星农产品物流发展有限公司的议案

  为落实公司发展战略，有序布局全国性农产品批发市场网络体系，公司同意与骅达企业资产管理（深圳）有限公司共同投资成立烟台市海吉星农产品物流发展有限公司（暂用名，以工商登记名称为准，以下简称“烟台海吉星公司”），建设“烟台海吉星农产品交易中心”项目。

  （一）注册名称：烟台市海吉星农产品物流发展有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。

  （二）经营范围：建设农产品批发市场、商业街、电商总部大楼、城市商业综合体、居住小区的开发；经营管理农产品批发市场和城市商业综合体的销售、租赁业务；发展农产品物流相关的仓储、加工、配送、电商、拍卖、金融、食品安全检测、贸易、会展、培训等业务（最终以工商登记为准）。

  （三）注册资本：壹亿元人民币，各方出资情况：

  ■

  注：烟台海吉星公司认缴注册资本采取分期缴纳的方式，首期出资2,000万元，自烟台海吉星公司获得工商部门的名称预先核准及验资账户开立之日起30日内，各方按出资比例现金出资，其中：公司需出资1,020万元，深圳市凯俊达投资有限公司需出资980万元。

  本交易不属于关联交易。

  董事会授权管理层办理对外投资相关事宜并签署对外投资相关文件。

  同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

  三、关于同意布吉海鲜公司按出资比例为其参股公司京深海鲜公司提供借款的议案

  具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2015-02）。

  同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

  四、关于变更部分独立董事的议案

  2014年12月5日，公司董事会收到独立董事汪兴益先生书面辞呈，汪兴益先生根据中央组织部关于党政领导干部在企业兼职的有关规定，提出辞去本公司第七届董事会独立董事职务及董事会专门委员会相关职务；2015年元月8日，公司董事会收到独立董事孙良媛女士书面辞呈，孙良媛女士因任职年限届满原因，提出辞去本公司第七届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。

  公司董事会对汪兴益先生和孙良媛女士任职期间勤勉尽责的工作精神，及其在维护公司整体利益、关注中小股东权益方面所做的贡献深表感谢！

  根据本公司第七届董事会提名委员会会议建议，同意提名宁钟先生和张志勇先生为本公司第七届董事会独立董事候选人，任期与公司第七届董事会相同。

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，在新的独立董事就任前，汪兴益先生和孙良媛女士将依据相关法律法规的规定继续履行独立董事职责。

  独立董事候选人简历详见附件，公司独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见、独立董事候选人声明、独立董事提名人声明详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

  本议案尚须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

  五、关于召开2015年第一次临时股东大会的议案

  具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-03）。

  同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

  特此公告。

  深圳市农产品股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年元月十日

  附件：第七届董事会独立董事候选人的简历如下：

  1、宁钟先生，1964年5月出生，经济学博士，教授。

  曾任湖北省秭归县人民政府副县长、武汉理工大学对外科技合作办公室主任，武汉东湖高新集团股份有限公司总裁助理；曾兼任安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事。现任复旦大学管理学院教授、博士生导师，复旦大学创业与创业投资研究中心执行主任；兼任香港大学商学院客座教授，清华大学深圳研究院、东北财经大学EMBA特聘教授；上海郑明现代物流集团郑明现代物流研究所研究员；中华发展经济学研究会理事，中国海关学会理事；爹地宝贝股份有限公司独立董事，深圳市新纶科技股份有限公司（证券代码：002341）独立董事。

  2、张志勇先生，1954年11月出生、研究生、主任编辑。

  从事新闻业务三十多年，曾任吉林白城市人民广播电台台长、吉林省白城日报社主任、深圳电视报副总编辑、深圳市金融早报社主任；1994年2月至今，任证券时报社主任、编委、副社长；2010年5月至2014年6月任中科健独立董事；2013年至今任承德南江股份有限公司（B股）（证券代码：200160）独立董事；2014年7月至今任广东银禧科技股份有限公司（证券代码：300221）独立董事。

  上述独立董事候选人与公司或公司第一大股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。截止目前，未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2015-02

  深圳市农产品股份有限公司

  关于对外提供财务资助的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年元月8日下午3:30在公司海吉星会议室召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于同意布吉海鲜公司按出资比例为其参股公司京深海鲜公司提供借款的议案》，同意控股子公司深圳市布吉海鲜市场有限公司（以下简称“布吉海鲜公司”）与合作方按出资比例为布吉海鲜公司参股公司北京大红门京深海鲜批发市场有限公司（以下简称“京深海鲜公司”）提供借款，其中布吉海鲜公司为京深海鲜公司提供借款人民币700万元。

  一、借款概述

  （一）借款数额：人民币柒佰万元整

  （二）借款期限：壹年

  （三）借款用途：用于京深海鲜公司市场改造

  （四）按银行同期贷款基准利率计算资金占用成本，并收取资金管理费

  （五）还款方式：到期一次性归还本息

  二、借款对象的基本情况

  （一）借款对象名称：北京大红门京深海鲜批发市场有限公司

  （二）公司地址：北京市丰台区石榴庄西街232号3号平房

  （三）法定代表人：姚福忠

  （四）注册资本：1,000万元

  （五）实收资本：1,000万元

  （六）公司类型：有限责任公司

  （七）成立时间：2003年11月24日

  （八）经营范围：承办北京大红门京深海鲜批发市场；上市商品：海鲜、水产品、蔬菜、水果、粮油、干鲜果品、烟酒、农副产品、副食品、日用百货、鲜肉、调味品、五金交电、日用杂品。

  （九）股权结构和出资：

  ■

  注：公司持有布吉海鲜公司51.2195%的股权。

  京深海鲜公司的其他股东方与本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联方不存在关联关系。

  （十）财务状况：

  经审计，截至2013年12月31日，京深海鲜公司总资产18,141.87万元，负债总额为10,029.86万元，净资产8,112.02万元，资产负债率为55.29%；2013年度，实现营业收入为7,974.62万元，利润总额为1,473.47万元，净利润857.20万元。

  未经审计，截至2014年11月30日，京深海鲜公司总资产为18,774.28万元，负债总额为9,123.71万元，净资产9,650.56万元，资产负债率为48.60%；2014年1-11月，实现营业收入为6,734.70万元，利润总额为1,914.52万元，净利润为1,538.55万元。

  三、风险防控

  布吉海鲜公司与合作方按出资比例为京深海鲜公司提供借款。

  四、董事会意见

  董事会认为：本次财务资助不影响布吉海鲜公司的正常生产经营，可以支持京深海鲜公司的后续发展。布吉海鲜公司按出资比例为京深海鲜公司提供借款，风险可控。

  五、独立董事意见

  独立董事同意公司第七届董事会第十八次会议审议通过的《关于同意布吉海鲜公司按出资比例为其参股公司京深海鲜公司提供借款的议案》，认为布吉海鲜公司与合作方按出资比例为京深海鲜公司提供财务资助风险可控；公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

  六、其他

  1、截至2014年12月31日，公司累计对外提供财务资助共计人民币58,213.6万元。

  2、公司承诺：在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

  七、备查文件

  1、第七届董事会第十八次会议决议

  2、关于对外提供财务资助事项的独立意见

  特此公告。

  深圳市农产品股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年元月十日

  证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2015-03

  深圳市农产品股份有限公司

  关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2015年2月3日下午2:30召开深圳市农产品股份有限公司2015年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

  （一）召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2015年2月3日（星期二）下午2:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月2日下午15:00-2015年2月3日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、会议出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

  于股权登记日2015年元月26日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  7、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。

  （二）会议审议事项

  1、审议《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》；

  2、审议《关于变更部分独立董事的议案》。

  子议案①独立董事候选人宁钟

  子议案②独立董事候选人张志勇

  本议题采用累积投票制表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  注：累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

  上述议案1具体内容详见2014年12月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公司《第七届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2014-63）

  上述议案2具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公司《第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2015-01）

  （三）会议登记方法

  1、登记时间：2015年2月2日（上午9:00－12:00，下午2:00－6:00）和2月3日（上午9:00－12:00，下午2:00－2:30）。

  2、登记方式：

  （1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记手续；

  （2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件）原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续。

  3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室。

  邮政编码：518040

  联系人：江疆、裴欣

  联系电话：0755-82589021

  指定传真：0755-82589099

  4、其他事项

  异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

  （四）参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  （1）投票代码为：360061。

  （2）投票简称为：农产投票。

  （3）投票时间：2015年2月3日的交易时间，即上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

  （4）在投票当日，“农产投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  ①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  ②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》，议案2《关于变更部分独立董事的议案》采用累积投票制，2.01元代表独立董事候选人宁钟，2.02元代表独立董事候选人张志勇。申报价格与议案的具体对照关系如下表所示：

  表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  ③议案1在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  表2表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  议案2采用累积投票制，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  议案2有2个子议案，涉及2个独立董事候选人。对于该议案，股东应当以其所拥有的选举票总数（即股东持有股份数×2）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票总数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

  ■

  注：X+Y≤（股东持有股份数×2）

  ④对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  2、通过互联网投票系统的投票程序

  （1）互联网投票系统投票开始投票的时间为2015年2月2日下午15:00，结束时间为2015年2月3日下午15:00。

  （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  ①申请服务密码的流程：登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码；

  ②激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日下午13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  ③申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  3、网络投票其他注意事项

  （1）在计票时，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （2）如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  （五）其他事项

  出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食、住宿及交通费用自理。

  特此公告。

  深圳市农产品股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年元月十日

  附件：

  授权委托书

  兹委托【 】先生（女士）代表我个人（单位）出席深圳市农产品股份有限公司于2015年2月3日召开的2015年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（单位）对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）

  ■

  委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：

  委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

  委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

  日期：

  证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2015-04

  深圳市农产品股份有限公司关于使用部分

  闲置募集资金投资银行保本理财产品的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年8月27日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。（详见2014年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公司公告）

  在上述董事会决议的额度和有效期内，2014年10月8日、11月19日，12月10日、12月11日公司合计使用闲置募集资金人民币3.5亿元购买银行保本型理财产品。（详见公司于2014年10月14日、11月21日、12月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）

  其中：

  1、公司于2014年10月8日使用闲置募集资金人民币2亿元向中国建设银行购买保本理财产品“深圳分行利得盈2014年第201期保本型产品”。

  截至2015年1月5日，该产品已到期，获得理财收益人民币2,145,753.42元。

  2、公司于2014年11月19日使用闲置募集资金人民币5000万元向兴业银行购买保本理财产品“兴业银行金雪球2014年第3期保本固定收益型开放式人民币理财产品（60D）03002”。

  截至目前，该产品暂未到期。

  3、公司于2014年12月10日使用闲置募集资金人民币5000万元向深圳农村商业银行购买保本理财产品“通赢计划—货币保本增利系列理财产品第66期”。

  截至目前，该产品暂未到期。

  4、公司于12月11日使用闲置募集资金人民币5000万元向广发银行购买保本理财产品“广发银行‘广赢安薪’高端保证收益型（B款）人民币理财计划”。

  截至目前，该产品暂未到期。

  鉴于上述共2亿元保本理财产品已到期，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在董事会决议的额度和有效期内，公司继续使用闲置募集资金人民币2亿元向中国建设银行购买人民币2亿元的银行保本理财产品。

  基本情况如下：

  1、产品名称：深圳分行乾元2015年第2期保本型理财产品

  2、产品类型：保本浮动收益型

  3、认购金额：人民币20,000万元

  4、投资期限：94天

  5、投资起始日：2015年1月6日

  6、投资到期日：2015年4月10日

  7、产品预期最高年化收益率：4.700%

  8、资金来源：公司闲置募集资金

  公司与中国建设银行股份有限公司无关联关系。

  特此公告。

  深圳市农产品股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年元月十日