证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-005

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  关于日常经营重大合同履行情况公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月31日，公司与黑龙江省齐齐哈尔市第一医院签署了《黑龙江省齐齐哈尔市第一医院南院建设项目融资代建建设合同（一期）》，合同暂定价（人民币）一期工程约为玖亿元，年均合同金额占本公司2011年度经审计的营业收入的109.45%。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第15号：日常经营重大合同》的相关规定，公司已于2012年8月1日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2012-057号）。

  截止2014年12月31日，该项目正在办理项目开工等施工前期准备工作，等待医院开工通知。

  特此公告！

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  董 事 会

  2015年1月10日

  证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-006

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  关于召开2015年第一次临时股东大会提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月31日在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2014-101）。公司将于2015年1月15日（星期四）召集召开2015年第一次临时股东大会，现将本次会议的相关事项提示公告如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  3、会议召开日期、时间

  （1）现场会议召开时间：2015年1月15日（星期四）下午14:30

  （2）网络投票时间：2015年1月14日-2015年1月15日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月15日9:30—11:30 、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月14日15:00—2015年1月15日15:00期间的任意时间。

  4、会议的召开方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  5、股权登记日：2015年1月12日

  6、出席对象：

  （1）截止2015年1月12日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  7、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室。

  二、会议主要议题

  1、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；

  2、审议《关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》；

  3、审议《关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》；

  4、审议《关于公司向招商银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》。

  以上第 1至第4项议案已经公司第四届董事会第十九次临时会议审议通过，相关内容详见公司于2014年12月31日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》中的相关公告。

  以上议案审议中，第1项议案属于普通表决，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数通过；第2至4项议案属于特别表决，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。以上第1至4项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者及对单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  三、本次股东大会现场会议登记方法

  （一）公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续：

  1、登记时间：2015年1月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  2、登记地点及联系方式：深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

  联系人：陈凤菊、王夕尹

  联系电话：0755-82290988

  传 真：0755-89926159

  邮 箱：gen@glory-medical.com.cn

  邮编：518116

  3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

  （二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

  （1）股权登记日在册的符合参会条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证（或股东证明）。

  （2）股权登记日在册的符合参会条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证（或股东证明）；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证（或股东证明）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。

  4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。公司不接受电话登记；本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网诺投票包括交易系统和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362551

  2、投票简称：尚荣投票

  3、投票时间：2015年1月15日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

  4、在投票当日，“尚荣投票”“昨日收盘价” 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  (4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票.

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准，即对总议案表决时，如果先对各议案的一项或多项投票表决，然后再对总议案投票表决，则已投票表决的各议案以已表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果先对总议案投票表决，然后再对各议案的一项或多项投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月14日下午3：00，结束时间为2015年1月15日下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  ①申请服务密码的流程 登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  ②激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码

  ■

  服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话：0755-88666172/88668486

  申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn

  网络投票业务咨询电话：0755-83991182/83991192

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择”“深圳市尚荣医疗股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  4 、查询投票结果

  股东可在完成投票当日18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

  （三） 网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东帐户统计投票结果，如同一股东帐户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五，其它事宜

  1、本次股东大会现场会议会期半天。

  2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。

  六、备查文件

  1、第四届董事会第十九次临时会议决议；

  2、第四届监事会第十一次临时会议决议。

  特此公告。

  附件

  附件一：参会股东登记表；

  附件二：授权委托书

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  董 事 会

  2015年1月10日

  附件一

  参会股东登记表

  本人/本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司2015年第一次临时股东大会。

  姓名/单位名称：

  证券账户卡号码：

  身份证号码/单位营业执照号码：

  持股数量（股）：

  联系地址：

  联系电话：

  股东姓名/名称： （签字/盖章）

  年 月 日

  附件二

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2015年1月15日召开的2015年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：

  ■

  注：

  1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“0”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

  2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

  3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

  4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  委托人股东账户： 委托人持有股数：

  股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

  受托人（签名）: 受委托人身份证号：

  委托人姓名或名称（盖章）：

  委托日期： 年 月 日