股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2015-002

  北京三元食品股份有限公司

  第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月9日以通讯方式召开第五届董事会第二十次会议，本次会议的通知于2015年1月6日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于向全资子公司上海三元乳业有限公司增资的议案》；

  为满足全资子公司的业务发展需要，董事会同意公司以现金向全资子公司上海三元乳业有限公司（简称“上海三元”）增资人民币6000万元。增资完成后，公司对上海三元的持股比例仍为100%。

  详情请参见公司2015-003号《关于向全资子公司上海三元乳业有限公司增资的公告》。

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  （二）审议通过了《关于河北三元食品有限公司年产乳粉4万吨液态奶25万吨搬迁改造项目一期工程消防系统采购与安装招标中标结果的议案》；

  本着公平、公开、公正的原则，经过招投标及多轮磋商，综合比较各家投标公司的综合实力、类似工业园大型工程业绩、投标方案、投标价格等因素，公司董事会最终确定：河北三元食品有限公司年产乳粉4万吨液态奶25万吨搬迁改造项目一期工程消防系统采购与安装的中标公司为河北海鹰安全技术工程有限公司。董事会同意授权经理层与河北海鹰安全技术工程有限公司签署相关合同。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  北京三元食品股份有限公司董事会

  2015年1月9日

  股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2015-003

  北京三元食品股份有限公司

  关于向全资子公司

  上海三元乳业有限公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  拟增资企业名称：上海三元乳业有限公司

  增资金额：人民币6000万元

  一、增资概述

  为满足全资子公司的业务发展需要，公司第五届董事会第二十次会议同意公司以现金向全资子公司上海三元乳业有限公司（简称“上海三元”）增资人民币6000万元。增资完成后，公司对上海三元的持股比例仍为100%。

  本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

  二、增资对象基本情况

  1、基本情况

  上海三元注册地址为上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1604室，法定代表人崔海斌，注册资本300万元。

  经营范围：批发：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）。

  股东持股比例：公司持有其100%的股权

  2、主要财务指标

  截至2013年12月31日，上海三元总资产2,824.39万元，净资产-13,726.91万元；2013年度，上海三元实现营业收入42,658.12万元，净利润-3,999.80万元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

  截至2014年9月30日，上海三元总资产1,730.27万元，净资产-14,113.09万元；2014年1月至9月，上海三元实现营业收入28,280.87万元，净利润-386.18万元。以上数据未经审计。

  三、本次增资对公司的影响

  公司对上海三元进行增资，系为满足上海三元生产经营需要，符合公司整体战略规划，有利于公司的长远发展。

  四、备查文件

  公司第五届董事会第二十次会议决议。

  特此公告。

  北京三元食品股份有限公司董事会

  2015年1月9日