第七届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：临2015-001
上海华东电脑股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华东电脑股份有限公司第七届董事会第三十次会议，于2015年1月9日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
会议审议通过以下议案：
一、审议通过更新后的《上海华东电脑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要
鉴于中国证监会颁布了《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》，公司已编制完成相关备考合并财务报告，公司对原《上海华东电脑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要作了更新。
本项议案属于关联交易。3名独立董事、3名非关联董事参加此议案表决，3名关联董事游小明、林建民、朱闻渊回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于批准报出本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关备考合并财务报告的议案》
董事会同意批准报出本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关备考合并财务报告。
本项议案属于关联交易。3名独立董事、3名非关联董事参加此议案表决，3名关联董事游小明、林建民、朱闻渊回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会
二〇一五年一月十日
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：临2015-002
上海华东电脑股份有限公司关于公司召开
2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2015年2月11日（星期三）下午14:30
2、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年2月11日（星期三） 9:30～11:30，13:00～15:00
●股权登记日：2015年2月4日（星期三）
●是否提供网络投票：是
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2015年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：本公司董事会
（三）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2015年2月11日（星期三）下午14:30
2、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年2月11日（星期三）9:30～11:30，13:00～15:00
（四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）会议地点：上海宜山路650号上海神旺大酒店二楼会议室
（六）公司股票涉及沪港通业务事项
通过依法交易沪股通股票成为公司股东的境外投资者对本次股东大会议案进行网络投票的，由香港中央结算有限公司作为股票名义持有人参与股东大会网络投票。相关人员应按照上海证券交易所《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》的规定执行。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
（二）逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
1、本次发行股份及支付现金购买资产方案
（1）交易对方
（2）标的资产
（3）交易价格
（4）对价支付
（5）发行股份的种类和面值
（6）发行方式、发行对象和认购方式
（7）发行价格及定价依据
（8）发行数量
（9）上市地点
（10）限售期
（11）期间损益安排
（12）滚存未分配利润安排
（13）决议的有效期
2、本次发行股份募集配套资金方案
（1）发行股份的种类和面值
（2）发行方式、发行对象和认购方式
（3）发行价格和定价依据
（4）发行数量
（5）上市地点
（6）限售期
（7）滚存未分配利润安排
（8）募集资金用途
（9）决议的有效期
（三）审议《上海华东电脑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要；
（四）审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议（修订）>的议案》；
（五）审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议（修订）>的议案》；
（六）审议《关于签订附条件生效的<股份认购协议（修订）>的议案》；
（七）审议《关于提请股东大会批准华东计算技术研究所及其关联方免于以要约方式增持公司股份的议案》；
（八）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》；
（九）审议《关于<上海华东电脑股份有限公司股东分红回报规划（2015年-2017年）>的议案》；
（十）审议《关于修订公司章程的议案》；
（十一）审议《关于追认2013-2014年度日常关联交易的议案》。
上述议案（七）、（八）已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，上述议案（一）、（二）、（四）、（五）、（六）已经公司第七届董事会第二十一、第二十九次会议审议通过，上述议案（九）、（十）、（十一）已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，上述议案（三）已经公司第七届董事会第二十九次、第三十次会议审议通过，具体详见公司于2014年7月11日、2014年12月30日、2015年1月10日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象
（一）全体股东：股权登记日2015年2月4日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东；
（二）符合上述条件的股东因故不能亲自出席会议者，可以授权委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件；
（三）董事、监事及高级管理人员；
（四）公司聘请的律师及其他有关人员。
四、会议登记方法
（一）现场会议登记时间：2015年2月6日 9:30－11:30，13:00－16:00
（二）现场会议登记地点：上海东诸安浜路165弄29号（靠近江苏路）纺发大楼4楼上海立信维一软件有限公司；
交通情况：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路；
联系电话：021-52383305
（三）登记办法：
1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡；
2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件；
3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；
4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；
5、公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；
6、参会登记不作为 A 股股东依法参加股东大会的必备条件。
五、其他事项
（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；
（二）联系方式
公司联系地址：上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27层
联系电话：021－33390288
传真 ：021－33390011
联系人 ：缪抒雅
邮政编码：200233
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会
二〇一五年一月十日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海华东电脑股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席2015年2月11日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
受托人签名 ：
委托人身份证号:
受托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东账户号：
委托日期：
■
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，作出投票表示；
2、委托人在本授权委托书中未作任何投票表示的，则受托人可以按自己的意愿进行表决；
3、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章；
4、为保证授权委托书的有效性，建议使用公司提供的格式。
附件2：投资者参加网络投票的操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统参加网络投票，投票程序如下：
投票日期：2015年2月11日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：32个（注：存在议案组的，组号不计入总提案数，仅计算子议案数。本次议案（二）项下共有22个子议案，2.00属于对该组一并表决的简化方式，但2.00不计入总提案数）
一、投票流程
（一）投票代码
■
（二）表决方法
请按以下分项表决方式申报：
■
（三）表决意见
■
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日A股收市后，持有华东电脑A股（股票代码600850）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
■
（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》投同意票，应申报如下：
■
（三）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》投反对票，应申报如下：
■
（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》投弃权票，应申报如下：
■
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2015-003
上海华东电脑股份有限公司关于更新
《上海华东电脑股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海华东电脑股份有限公司（以下简称“华东电脑”或“公司”）第七届董事会第二十九次会议审议通过，《上海华东电脑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书（草案）”）及摘要已于2014年12月30日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》以及依据重组完成后的资产、业务架构编制的最近一年及一期的备考财务报告和审阅报告，公司对重组报告书（草案）及摘要进行了修订。
更新后的重组报告书（草案）及摘要已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，重组报告书（草案）全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、重组报告书（草案）摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司董事会已提请公司2015年第一次临时股东大会审议上述重组报告书（草案）及摘要，详见2015年1月10日公告的《上海华东电脑股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会
二〇一五年一月十日
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2015-004
上海华东电脑股份有限公司关于
挂牌转让启明软件25.466%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）于第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于转让华东电脑及子公司合计持有的上海启明软件股份有限公司25.466%股权的议案》。现将有关进展情况公告如下：
公司聘请上海东洲资产评估有限公司对公司及子公司合计持有的上海启明软件股份有限公司（以下简称“启明软件”）全部25.466%的股权进行了评估，截至2013年12月31日，启明软件股东全部权益账面价值5,110.52万元，评估价值人民币7,372.17万元，增值额2,261.65万元，增值率44.25%。公司及子公司持有的25.466%股权价值1,877.40万元。公司在首次挂牌价格不低于本次评估结果的前提下，确定具体挂牌价格。
近日，公司收到上海联合产权交易所挂牌项目信息反馈函，截至信息发布期满，上海联合产权交易所对反馈信息进行了完整的记录。经整理，公司公开发布转让的公司及子公司合计持有的启明软件25.466%股权没有受让意愿人表示收购意向，此次挂牌转让股权事项未完成。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会
二〇一五年一月十日