证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临2015-001

  熊猫烟花集团股份有限公司

  关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间：2015年1月14日

  ●股权登记日：2015年1月8日

  ●会议召开地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号公司办公楼一楼会议室

  ●会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  ●是否提供网络投票：是

  熊猫烟花集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月30日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》等相关文件，定于2015年1月14日召开公司2015年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。根据有关规定，现发布关于公司召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告，相关事宜通知如下：

  一、会议时间：2015年1月14日 下午2：30（星期三）

  二、会议地点：公司办公楼一楼会议室

  三、会议召集人：公司董事会

  四、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

  五、会议议题及对应议题网络表决序号：

  1、审议《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》；

  2、审议《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》；

  3、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

  4、审议《关于修改<独立董事制度>的议案》；

  5、审议《关于增补公司独立董事的议案》；

  6、审议《关于熊猫资本管理有限公司向银湖网络科技有限公司增资的议案》；

  7、审议《关于银湖网络科技有限公司及融信通商务顾问有限公司补充风险备用金的议案》；

  8、审议《关于进行委托理财的议案》。

  六、参加会议人员：

  1、2015年1月8日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；

  2、公司全体董事、监事及其他高级管理人员；

  3、公司聘请的律师。

  七、表决权

  投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

  八、出席会议登记办法及时间

  1、国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡 、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；

  2、个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续 。异地股东可用信函或传真方式登记 。

  3、登记时间：2015年1月12日上午8：30-12：00，下午2：30-5：30

  4、登记地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号二楼董事会办公室

  九、股东参加网络投票程序事项：

  1、投票时间：2015年1月14日上午9：30-11：30 下午1：00-3：00

  2、具体投票流程详见股东大会通知附件二。

  3、本次股东大会将采用上海证券交易所的交易系统进行网络投票。

  十、其他事项

  1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

  2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

  3、联系电话：0731-83620963 传真：0731-83620966

  4、联系地址：湖南省浏阳市浏阳大道271号

  5、邮政编码：410300 联系人：黄叶璞

  熊猫烟花集团股份有限公司董事会

  二O一五年一月十日

  附件一：授权委托书

  附件二：网络投票的操作流程

  附件一：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席熊猫烟花集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

  委托人（签名）： 受托人（签名）：

  委托人股东帐号： 受托人身份证号：

  委托股数： 委托日期：

  委托日期： 年 月 日

  ■

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；授权委托书复印、剪报均有效。

  附件二：

  网络投票的操作流程

  一、网络投票时间：

  2015年1月14日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00。

  二、投票流程

  （一）投票代码

  ■

  （二）具体程序

  1、买卖方向为买入投票

  2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99.00元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。具体如下表所示：

  ■

  注：议案“5、《关于增补公司独立董事的议案》”有多个需表决的子议案，5.00元代表对议案5下的全部子议案进行表决，5.01元代表该议案中的子议案1进行表决；5.02元代表该议案中的子议案2进行表决；以此类推。

  3、在表决议案时，须填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ■

  4、投票举例

  （1）股权登记日持有本公司A股股票的投资者，对本次会议总议案（所有议案）投赞成票的，其申报如下：

  ■

  （2）股权登记日持有本公司A股股票的投资者，对本次会议议案“1、《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》”投赞成票的，其申报如下：

  ■

  （3）股权登记日持有本公司A股股票的投资者，对本次会议议案“2、《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》”投赞反对票的，其申报如下：

  ■

  （4）股权登记日持有本公司A股股票的投资者，对本次会议议案“3、《关于修改<公司章程>的议案》”投赞弃权票的，其申报如下：

  ■

  （三）投票注意事项

  1、股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

  2、通过上海证券交易所系统对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准，投票不能撤单。

  3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。