证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2015-临004

  国旅联合股份有限公司

  董事会2015年第一次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司董事长王东红先生召集的公司董事会2015年第一次临时会议于2015年1月12日以通讯表决方式召开。应参会董事9人，实参会董事 9人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

  经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

  以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司董事长暂行总经理职责的议案》。

  因公司原总经理金岩先生辞职，为确保公司日常经营管理工作的正常运行，在公司聘任新任总经理之前，由公司董事长王东红先生暂行总经理职责。

  公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定尽快完成新任总经理的选聘工作。

  特此公告。

  国旅联合股份有限公司董事会

  二〇一五年一月十三日