证券代码：600362 证券简称：江西铜业 编号：临2015-001

  江西铜业股份有限公司

  (在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司)

  二零一四年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

·本次会议没有议案被否决的情况

·本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开情况

江西铜业股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）二零一四年第一次临时股东大会于2015年1月12日在江西省贵溪市冶金大道十五号会议室举行。出席临时股东大会的现场股东（含股东代理人）3人，代表股份数1,583,663,839股（其中A股1,246,092,330股，H股337,571,509股），约占公司有表决权股份总数（3,462,729,405股）的45.73％。通过网络投票出席临时股东大会12人，代表股份数105,200股，约占公司有表决权股份总数（3,462,729,405股）的0.003％。董事长李保民先生主持了本次会议。公司部分董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《江西铜业股份有限公司公司章程》及有关法规的规定。

本次大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决。大会逐项表决审议通过了临时股东大会通知所列载的各项决议案。关联股东江西铜业集团公司对第1、2、3项议案均回避了表决。

二、议案表决情况

	普通决议案	赞成	占出席会议有效表决权股份总数比例	反对	弃权
1	批准及确认本公司于2014年8月27日与江西铜业集团公司签订的《综合供应及服务合同Ⅰ》及其项下交易的议案	337,684,998	99.99%	11,000	0
2	批准及确认本公司于2014年8月27日与江西铜业集团公司签订的《综合供应及服务合同Ⅱ》及其项下交易的议案	337,684,798	99.99%	11,000	200
3	批准及确认本公司于2014年8月27日与江西铜业集团公司签订的《土地使用权租赁协议》及其项下的议案	337,684,798	99.99%	11,000	200
4	批准高德柱先生辞任本公司董事的议案	1,583,387,839	99.98%	381,000	200
5	选举涂书田先生为本公司董事的议案	1,576,549,544	99.54%	7,219,295	200

三、监票情况

本次临时股东大会投票表决的监票人德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对大会各项议案表决投票情况进行了验证、统计。

四、律师见证情况

本次临时股东大会由北京市海问律师事务所王建勇律师、李先平律师进行见证，并出具了法律意见书，认为：本次临时股东大会的召集及召开程序、出席临时股东大会股东及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1.经与会股东及股东代表签字的临时股东大会会议记录暨决议；

2.北京市海问律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

2015年1月12日