证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2015-003

  广东佳隆食品股份有限公司

  第四届董事会第二十三次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知已于2015年1月6日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2015年1月12日，会议以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

  为满足公司业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司揭阳普宁支行申请20,000万元人民币授信额度，向中国工商银行股份有限公司普宁支行申请20,000万元人民币授信额度。公司向上述银行申请的授信额度总计为人民币40,000万元整，授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，银行授信内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函等信用品种，授信期限为一年。

  以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。本次向银行申请授信额度对公司本年度及未来财务状况和经营成果不产生影响。公司与中国银行股份有限公司揭阳普宁支行、中国工商银行股份有限公司普宁支行不存在关联关系。

  公司董事会授权董事长全权代表公司与银行机构签署上述授信额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  三、备查文件

  经与会董事签字的第四届董事会第二十三次会议决议。

  特此公告。

  广东佳隆食品股份有限公司董事会

  2015年1月12日

  证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2015-004

  广东佳隆食品股份有限公司

  关于向银行申请授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为满足公司业务发展需要，广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月12日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司向中国银行股份有限公司揭阳普宁支行申请20,000万元人民币授信额度，向中国工商银行股份有限公司普宁支行申请20,000万元人民币授信额度。公司向上述银行申请的授信额度总计为人民币40,000万元整，授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，银行授信内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函等信用品种，授信期限为一年。

  以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。本次向银行申请授信额度对公司本年度及未来财务状况和经营成果不产生影响。公司与中国银行股份有限公司揭阳普宁支行、中国工商银行股份有限公司普宁支行不存在关联关系。

  公司董事会授权董事长全权代表公司与银行机构签署上述授信额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  特此公告。

  广东佳隆食品股份有限公司董事会

  2015年1月12日