证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2015-005

  道明光学股份有限公司

  关于2014年度利润分配预案的预披露公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“道明光学”）实际控制人胡智彪先生、胡智雄先生于2015年1月12日向公司董事会提交了《关于道明光学股份有限公司2014年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：

  一、2014年度利润分配预案的提议及承诺

  1、鉴于公司目前股本较小以及 2014年底公司募投项目正式竣工投产，未来盈利预期良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司实际控制人提议 2014 年度利润分配预案为：公司计划以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以现金形式向全体股东每 10股派人民币 0.5元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增10 股。

  2、公司实际控制人胡智彪先生、胡智雄先生承诺：在公司董事会和股东大会会议审议上述2014年度利润分配预案时投赞成票。

  二、公司董事会对公司2014年利润分配预案的意见及确认

  在接到胡智彪先生、胡智雄先生提交《关于 2014 年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司召集了9 名董事及时以现场和通讯方式对上述年度分配预案进行了研究，参与讨论的董事占公司董事会成员总数 1/2 以上。经讨论研究，9名董事达成一致意见：

  胡智彪先生、胡智雄先生提交的 2014 年度利润分配预案与公司目前的实际经营情况及未来的盈利预期相符，有利于全体股东分享公司成长的经营成果，与公司经营业绩匹配，与公司发展规划相符，符合相关法律、法规以及《公司章程》中分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。

  以上董事确认，在公司董事会审议 2014 年度利润分配预案时投赞成票。

  三、内幕信息的管理

  在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  四、风险提示

  本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  公司实际控制人胡智彪先生、胡智雄先生出具的《关于2014年度利润分配预案的提议及承诺》。

  特此公告。

  道明光学股份有限公司

  董事会

  二〇一五年一月十二日