证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2015-001
杭萧钢构股份有限公司关于获得国家认定企业技术中心的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国财政部、中华人民共和国海关总署、国家税务总局联合发布的2014 年第23 号公告，杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”)技术中心被认定为2014 年（第21 批）国家认定企业技术中心。
国家认定企业技术中心是为推进企业技术中心建设，确立企业技术创新和科技投入的主体地位，对国民经济主要产业中技术创新能力较强、创新业绩显著、具有重要示范作用的企业技术中心，国家予以认定，并给予相应的优惠政策，以鼓励和引导企业不断提高自主创新能力。
公司技术中心被认定为国家级企业技术中心，是对公司技术创新能力及研发能力的肯定，是公司综合实力的体现,有利于提升公司自主创新能力、巩固公司行业地位、提高公司核心竞争力。
国家认定企业技术中心所在企业将享受科技开发用品免征进口税收的优惠政策，公司可申报企业技术中心创新能力建设专项计划和企业技术中心科技专项计划，申请国家对企业技术中心给予专项资金支持。
公司技术中心被认定为国家级企业技术中心，将对公司未来发展产生积极作用，但不会对公司当期经营业绩产生直接的重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司
董事会
2015年1月12日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2015-002
杭萧钢构股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2015年1月12日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了：
一、审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》。
根据公司生产经营活动的需要，2015年公司及控股子公司计划以抵押（抵押物为：厂房、土地、办公楼、设备、在建工程、应收账款、存货等）、担保、信用等方式向金融机构申请总额度不超过人民币342,200万元的授信。
预计申请授信情况如下：
1、向交通银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度7000万元；
2、向中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度15000万元；
3、向招商银行股份有限公司杭州分行申请授信额度8000万元；
4、向上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度36000万元；
5、向中国工商银行股份有限公司萧山分行申请授信额度15000万元；
6、向中国银行股份有限公司杭州市萧山支行申请授信额度65000万元；
7、向宁波银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度15000万元；
8、向中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度22000万元；
9、向中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度15000万元；
10、向杭州银行股份有限公司官巷口支行申请授信额度10000万元；
11、向平安银行股份有限公司杭州分行营业部申请授信额度5000万元；
12、同意控股子公司安徽杭萧钢结构有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过12500万元；
13、同意控股子公司山东杭萧钢构有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过16500万元；
14、同意控股子公司河南杭萧钢构有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过9400万元；
15、同意控股子公司河北杭萧钢构有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过15300万元；
16、同意控股子公司江西杭萧钢构有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过8000万元；
17、同意控股子公司杭州杭萧钢构有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过2000万元；
18、同意控股子公司浙江汉德邦建材有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过8000万元；
19、同意控股子公司内蒙古杭萧钢构有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过7500万元；
20、同意控股子公司广东杭萧钢构有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过20000万元；
21、同意控股孙公司万郡房地产（包头）有限公向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过30000万元。
为便于相关业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人在上述授信/融资额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件，并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对上述金融机构借款进行适当的调整，适用期限为2015年度至下次董事会或股东会重新核定申请融资额度之前。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2015年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司及控股子公司提供融资担保的议案》。
（1）2015年，应公司部分控股子公司要求，公司对控股子公司因生产经营资金需求提出的融资提供担保，具体如下：
| 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 安徽杭萧钢结构有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 2,000 |
| 上海浦东发展银行 | 1,000 | |
| 中国银行股份有限公司 | 1,000 | |
| 中国招商银行股份有限公司 | 1,500 | |
| 合计 | 5,500 | |
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
| 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 山东杭萧钢构有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 3,000 |
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
| 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 江西杭萧钢构有限公司 | 中国光大银行股份有限公司 | 3,000 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 2,000 | |
| 中国招商银行股份有限公司 | 3,000 | |
| 合计 | 8,000 | |
关联董事陆拥军先生回避表决，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
| 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 河南杭萧钢构有限公司 | 洛阳银行股份有限公司 | 2,000 |
| 中国光大银行股份有限公司 | 1,000 | |
| 中国招商银行股份有限公司 | 1,100 | |
| 合计 | 4,100 | |
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
| 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 河北杭萧钢构有限公司 | 河北银行股份有限公司 | 2,500 |
| 合计 | 2,500 | |
关联董事张振勇先生回避表决，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
| 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 杭州杭萧钢构有限公司 | 杭州银行股份有限公司 | 2,000 |
| 合计 | 2,000 | |
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
| 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 浙江汉德邦建材有限公司 | 江苏银行杭州分行 | 2,000 |
| 杭州银行股份有限公司 | 4000 | |
| 合计 | 6,000 | |
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
| 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 广东杭萧钢构有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 4,000 |
| 合计 | 4,000 | |
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（2）2015年，为保证公司控股子公司银行融资需求，公司控股子公司之间提供融资担保，具体如下：
| 担保公司 | 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 山东杭萧钢构 有限公司 | 安徽杭萧钢结构 有限公司 | 徽商银行股份有限公司 | 2,000 |
| 合计 | 2,000 | ||
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
| 担保公司 | 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 安徽杭萧钢结构 有限公司 | 山东杭萧钢构 有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 3,000 |
| 合计 | 3,000 | ||
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
上述担保经股东大会审议通过后实施，担保额度签署协议的有效期定为公司股东会通过之日起12个月内，担保有效期为不超过12个月。在该等额度内，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。
截至2015年1月12日止，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为35,586.00万元（其中，控股子公司按照股权比例折算的担保累计金额为3986万元），全部为对控股子公司的担保，无逾期担保的情况。
具体内容详见公司临时公告，公告编号：临2015-003 《关于公司及控股子公司提供融资担保的公告》。
本议案需提交2015年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2015年日常关联交易的议案》。
具体内容详见公司临时公告，公告编号：临2015-004《2015年日常关联交易公告》。
关联董事单银木先生回避表决，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2015年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司临时公告，公告编号：临2015-005《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司
董事会
二○一五年一月十二日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2015-003
杭萧钢构股份有限公司关于公司及
控股子公司提供融资担保的公告
特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：
安徽杭萧钢结构有限公司（以下简称“安徽杭萧”）
山东杭萧钢构有限公司（以下简称“山东杭萧”）
江西杭萧钢构有限公司（以下简称“江西杭萧”）
河南杭萧钢构有限公司（以下简称“河南杭萧”）
河北杭萧钢构有限公司（以下简称“河北杭萧”）
杭州杭萧钢构有限公司（以下简称“杭州杭萧”）
浙江汉德邦建材有限公司（以下简称“汉德邦建材”）
广东杭萧钢构有限公司（以下简称“广东杭萧”）
● 2015年度预计担保额：人民币39,086万元（其中控股子公司按照股权比例折算）
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：截至本公告日止，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为35,586.00万元（其中控股子公司按照股权比例折算）
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保
● 关联人回避事宜：关联董事陆拥军、张振勇先生回避表决
● 本次担保需提交临时股东大会审议
一、担保情况概述
2015年1月12 日，本公司以通讯方式召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司提供融资担保的议案》。
具体情况如下：
（1）2015年，应公司部分控股子公司要求，公司对控股子公司因生产经营资金需求提出的融资提供担保，具体如下：
| 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 安徽杭萧钢结构有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 2,000 |
| 上海浦东发展银行 | 1,000 | |
| 中国银行股份有限公司 | 1,500 | |
| 中国招商银行股份有限公司 | 1,000 | |
| 山东杭萧钢构有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 3,000 |
| 江西杭萧钢构有限公司 | 中国光大银行股份有限公司 | 3,000 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 2,000 | |
| 中国招商银行股份有限公司 | 3,000 | |
| 河南杭萧钢构有限公司 | 洛阳银行股份有限公司 | 2,000 |
| 中国光大银行股份有限公司 | 1,000 | |
| 中国招商银行股份有限公司 | 1,100 | |
| 河北杭萧钢构有限公司 | 河北银行股份有限公司 | 2,500 |
| 杭州杭萧钢构有限公司 | 杭州银行股份有限公司 | 2,000 |
| 浙江汉德邦建材有限公司 | 江苏银行杭州分行 | 2,000 |
| 杭州银行股份有限公司 | 4000 | |
| 广东杭萧钢构有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 4000 |
| 合计 | 35,100 |
（2）2015年，为保证公司控股子公司银行融资需求，公司控股子公司之间提供融资担保，具体如下：
| 担保公司 | 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 山东杭萧钢构 有限公司 | 安徽杭萧钢结构 有限公司 | 徽商银行股份有限公司 | 2,000 |
| 安徽杭萧钢结构 有限公司 | 山东杭萧钢构 有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 3,000 |
| 合计 | 5,000 | ||
二、被担保人情况
1、安徽杭萧成立于1999年，位于安徽芜湖经济技术开发区，是公司的控股子公司，公司持股75%，注册资本为290.8万美元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。
截止2013年12月31日，安徽杭萧的总资产为人民币356,467,232.94元，净资产为人民币111,769,540.91元，负债为人民币244,697,692.03元（其中，银行贷款总额81,880,000.00元，流动负债总额244,697,692.03元），营业收入为357,424,045.20元，净利润为12,457,655.44元。
截止2014年11月30日，安徽杭萧的总资产为人民币372,139,822.61元，净资产为人民币124,070,733.16元，负债为人民币248,069,089.45元（其中，银行贷款总额77,400,000.00元，流动负债总额248,069,089.45元）。（2013年11月30日的财务数据未经审计）
2、山东杭萧成立于2001年12月，位于山东青岛市胶州市胶州湾工业区，是公司的控股子公司，公司持股86.80%，注册资本为1,600万元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。
截止2013年12月31日，山东杭萧的总资产为人民币410,881,331.44元，净资产为人民币87,207,215.05元，负债为人民币323,674,116.39元（其中，银行贷款总额75,000,000.00元，流动负债总额323,674,116.39元），营业收入为492,250,878.00元，净利润为10,381,480.04元。
截止2014年11月30日，山东杭萧的总资产为人民币412,306,417.83元，净资产为人民币95,908,753.81元，负债为人民币316,397,664.02元（其中，银行贷款总额85,000,000.00元，流动负债总额316,397,664.02元）。（2014年11月30日的财务数据未经审计）
3、江西杭萧成立于2003年，位于江西南昌经济技术开发区，是公司的控股子公司，公司持股72.735%，注册资本5,200万元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。
截止2013年12月31日，江西杭萧的总资产为人民币219,813,556.50元，净资产为人民币75,069,888.51元，负债为人民币144,743,667.99元（其中，银行贷款总额37,000,000.00元，流动负债总额144,743,667.99元），营业收入为227,995,666.49元，净利润为18,202,550.37元。
截止2014年11月30日，江西杭萧的总资产为人民币237,070,778.40元，净资产为人民币80,987,060.76元，负债为人民币156,083,717.64元（其中，银行贷款总额38,000,000.00元，流动负债总额156,083,717.64元）。（2014年11月30日的财务数据未经审计）
4、河南杭萧成立于2002年，位于河南洛阳飞机场工业园区，是公司的全资子公司，公司持股100%，注册资金3,200万元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。
截止2013年12月31日，河南杭萧的总资产为人民币312,304,666.81元，净资产为人民币57,703,480.28元，负债为人民币254,601,186.53元（其中，银行贷款总额47,920,000.00元，流动负债总额254,601,186.53元），营业收入为275,489,629.32元，净利润为1,045,456.04元。
截止2014年11月30日，河南杭萧的总资产为人民币299,550,959.63元，净资产为人民币57,911,682.56元，负债为人民币241,639,277.07元（其中，银行贷款总额49,500,000.00元，流动负债总额241,639,277.07元）。（2014年11月30日的财务数据未经审计）
5、河北杭萧成立于2004年，位于河北玉田县现代工业园区，是公司的控股子公司，公司持股80%，注册资本6,000万元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。
截止2013年12月31日，河北杭萧的总资产为人民币367,953,841.21元，净资产为人民币127,416,714.13元，负债为人民币240,537,127.08元（其中，银行贷款总额38,000,000.00元，流动负债总额240,537,127.08元），营业收入为546,135,271.36元，净利润为50,257,414.16元。
截止2014年11月30日，河北杭萧的总资产为人民币426,145,733.05元，净资产为人民币153,158,178.83元，负债为人民币272,987,554.23元（其中，银行贷款总额38,000,000.00元，流动负债总额272,987,554.23元）。（2014年11月30日的财务数据未经审计）
6、杭州杭萧成立于2008年12月，位于浙江桐庐开发区，是公司的全资子公司，公司持股100%，注册资本3,700万元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。
截止2013年12月31日，杭州杭萧的总资产为人民币97,037,529.78元，净资产为人民币4,198,082.10元，负债为人民币92,839,447.68元（其中，银行贷款总额32,000,000.00元，流动负债总额92,839,447.68元），营业收入为57,075,958.24元，净利润为-6,333,028.98元。
截止2014年11月30日，杭州杭萧的总资产为人民币77,479,338.13元，净资产为人民币88,697.67元，负债为人民币77,390,640.46元（其中，银行贷款总额20,000,000.00元，流动负债总额77,390,640.46元）。（2014年11月30日的财务数据未经审计）
7、汉德邦建材成立于2004年，位于浙江桐庐开发区，是公司的全资子公司，公司持股100%，注册资本14,000万元，经营范围：内、外墙板、楼承板等新型材料的生产和销售。
截止2013年12月31日，汉德邦建材的总资产为人民币230,553,092.71元，净资产为人民币75,184,536.97元，负债为人民币155,368,555.74元（其中，银行贷款总额46,520,000.00元，流动负债总额155,368,555.74元），营业收入为194,687,609.99元，净利润为-9,387,623.71元。
截止2014年11月30日，汉德邦建材的总资产为人民币202,762,035.09元，净资产为人民币65,418,545.67元，负债为人民币137,343,489.42元（其中，银行贷款总额40,000,000.00元，流动负债总额137,343,489.42元）。（2013年11月30日的财务数据未经审计）
8、广东杭萧成立于2004年，位于广东省珠海市高栏港经济技术开发区，是公司的控股子公司，公司持股75%，注册资本3500万元，经营范围：钢结构工程设计、制作、安装及其配套工程。
截止2013年12月31日，广东杭萧的总资产为人民币487,587,550.94元，净资产为人民币147,382,875.44元，负债为人民币340,204,675.50元（其中，银行贷款总额123,800,000.00元，流动负债总额340,204,675.50元），营业收入为208,031,923.57元，净利润为2,867,844.61元。
截止2014年11月30日，广东杭萧的总资产为人民币457,067,934.84，净资产为人民币147,523,837.83元，负债为人民币309,544,097.01元（其中，银行贷款总额142,176,692.52元，流动负债总额309,544,097.01元）。（2014年11月30日的财务数据未经审计）
三、决策程序及董事会意见
本公司于2015年1月12日以通讯方式召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司提供融资担保的议案》。表决情况如下：
（1）2015年，应公司部分控股子公司要求，公司对控股子公司因生产经营资金需求提出的融资提供担保，具体如下：
| 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 安徽杭萧钢结构有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 2,000 |
| 上海浦东发展银行 | 1,000 | |
| 中国银行股份有限公司 | 1,500 | |
| 中国招商银行股份有限公司 | 1,000 | |
| 合计 | 5,500 | |
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
| 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 山东杭萧钢构有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 3,000 |
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
| 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 江西杭萧钢构有限公司 | 中国光大银行股份有限公司 | 3,000 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 2,000 | |
| 中国招商银行股份有限公司 | 3,000 | |
| 合计 | 8,000 | |
关联董事陆拥军先生回避表决，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
| 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 河南杭萧钢构有限公司 | 洛阳银行股份有限公司 | 2,000 |
| 中国光大银行股份有限公司 | 1,000 | |
| 中国招商银行股份有限公司 | 1,100 | |
| 合计 | 4,100 | |
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
| 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 河北杭萧钢构有限公司 | 河北银行股份有限公司 | 2,500 |
| 合计 | 2,500 | |
关联董事张振勇先生回避表决，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
| 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 杭州杭萧钢构有限公司 | 杭州银行股份有限公司 | 2,000 |
| 合计 | 2,000 | |
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
| 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 浙江汉德邦建材有限公司 | 江苏银行杭州分行 | 2,000 |
| 杭州银行股份有限公司 | 4,000 | |
| 合计 | 6,000 | |
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（2）2015年，为保证公司控股子公司银行融资需求，公司控股子公司之间提供融资担保，
具体如下：
| 担保公司 | 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 山东杭萧钢构 有限公司 | 安徽杭萧钢结构 有限公司 | 徽商银行股份有限公司 | 2,000 |
| 合计 | 2,000 | ||
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
| 担保公司 | 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 安徽杭萧钢结构 有限公司 | 山东杭萧钢构 有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 3,000 |
| 合计 | 3,000 | ||
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
上述担保经股大东会审议通过后实施，担保额度签署协议的有效期定为公司股东会通过之日起12个月内，担保有效期为不超过12个月。在该等额度内，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。
本议案经董事会审议后，将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
公司董事会认为：上述公司的融资业务为经营发展需要，且为公司控股子公司，对其担保风险可控，并且本次担保符合相关法律法规和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
四、公司累计对外担保数额及逾期担保数额
截至本公告日止，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为35,586.00万元（其中，控股子公司按照股权比例折算的担保累计金额为3986万元），全部为对控股子公司的担保，无逾期担保的情况。
五、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十九次会议决议。
杭萧钢构股份有限公司
董事会
二○一五年一月十二日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2015-004
杭萧钢构股份有限公司
2015年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
2014年及预计2015年公司与杭州浩合螺栓有限公司、杭州顶耐建材有限公司及杭州艾珀耐特复合材料有限公司发生的日常关联交易具体情况如下：
单位：万元
| 关联交 易类型 | 关联交 易内容 | 关联人 | 2014年 预计金额 | 2014年实际发生总额 | 2015年 预计金额 |
| 购买商品 | 安装材料 | 杭州浩合螺栓有限公司 | 4000 | 1330.84 | 2000 |
| 购买商品 | 安装材料 | 杭州顶耐建材有限公司 | 1000 | 681.21 | 1000 |
| 购买商品 | 安装材料 | 杭州艾珀耐特复合材料有限公司 | 700 | 178.70 | 500 |
二、关联方介绍
1、杭州浩合螺栓有限公司（“浩合螺栓”）
①基本情况：
注册资本：500万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王芳
企业住所：萧山区党湾镇曙光村
经营范围：生产：螺栓，螺母；销售：螺栓，螺母，机械配件，电器配件，钢结构配件，汽车配件：自产产品的出口及自用产品的进口业务
②与上市公司的关联关系：
单银荣先生及其配偶为浩合螺栓的实际控制人，单银荣先生为本公司董事长单银木先生的弟弟，因此，浩合螺栓为本公司关联法人，公司向浩合螺栓购买商品的交易为关联交易。
③履约能力分析：
上述关联方生产经营正常，有良好的履约能力。
2、杭州顶耐建材有限公司（下称“顶耐建材”）
①基本情况：
注册资本：860万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：孙军华
企业住所：萧山区时代广场3幢1单元1302室
经营范围：经销：金属材料、五金材料、建筑装饰材料、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）；货物及技术进出口（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）
②与上市公司的关联关系：
单银生先生及其配偶为顶耐建材的实际控制人，单银生先生为本公司董事长单银木先生的弟弟，因此，顶耐建材为本公司关联法人，公司向顶耐建材购买商品的交易为关联交易。
③履约能力分析：
上述关联方生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力。
3、杭州艾珀耐特复合材料有限公司（下称“艾珀耐特”）
①基本情况：
注册资本： 100万美元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：单银生
企业住所：萧山区新街镇元沙村
经营范围：生产：FRP采光板，天花板；销售：本公司生产的产品
②与上市公司的关联关系：
单银生先生为艾珀耐特实际控制人，单银生先生为本公司董事长单银木先生的弟弟，因此，艾珀耐特为本公司的关联法人，公司向艾珀耐特购买商品的交易为关联交易。
③履约能力分析：
上述关联方生产经营正常，有良好的履约能力。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司与上述关联人根据自愿、平等、公平、公允的原则签订交易协议。关联交易的定价主要遵循市场原则；如果没有市场价格，按照成本加合理的利润由双方协商定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价格定价。
四、关联交易事项的审议程序
2015年1月12日，公司五届十九次董事会审议通过了《关于公司2015年日常关联交易的议案》，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事按照《公司章程》的有关规定回避表决。
该议案董事会审议通过后将提交公司2015年第一次临时股东会审议。
五、交易目的以及对公司的影响
公司与上述关联人之间进行的关联交易，是交易各方正常的生产经营所需，属正常的市场行为。以上关联交易符合公平、公正和公开的原则，该等关联交易事项对公司生产经营未构成不利影响或损坏公司股东利益，也未对公司独立运行带来影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事意见
1、该交易属公司日常关联交易行为，符合公司发展和日常经营；
2、该交易定价要遵循市场公允原则，不得损害股东和公司利益；
3、公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。
七、备查文件目录
1、杭萧钢构股份有限公司五届十九次董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司
董事会
2015年1月12日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2015-005
杭萧钢构股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年1月30日
●股权登记日：2015年1月26日
●网络投票时间：2015年1月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00
●现场会议召开地点：浙江杭州市中河中路258号瑞丰大厦5楼会议室
●会议方式：采用现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2015年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会。经第五届董事会第十九次会议决定召开。
（三）会议召开的时间：
现场会议时间：2015年1月30日星期五下午14：30时。
网络投票时间：2015年1月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00
（四）会议方式：采用现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式
（五）会议地点：杭州市中河中路258号瑞丰大厦五楼会议室
（六）投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。
（后附网络投票的操作流程）
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
二、会议审议事项
（一）关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案；
（二）关于公司及控股子公司提供融资担保的议案；
（三）关于公司2015年日常关联交易的议案。
以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，内容详见2015年1月13日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、出席对象
（一）本次股东大会股权登记日为2015年1月26日，所有于股权登记日当天下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（二）本公司董事、监事、高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记办法
（一）登记手续：个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、委托授权书、委托人的股票账户及持股凭证；法人股东持股票账户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2015年1月29日上午8：30-11：30，下午13：00-16：30。
（三）登记地点：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦5楼公司董事会办公室
五、其他事项
1、会议联系人：叶静芳
电话：0571-87246788-8118
传真：0571-87247920
邮编：310003
2、本次股东大会现场会议会期半天，出席者交通、食宿费自理，授权委托书见附件1。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司
董事会
2015年1月12日
附件1：股东大会授权委托书
股东大会授权委托书
杭萧钢构股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年1月30日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期：2015年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 1 | 关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 2 | 关于公司及控股子公司提供融资担保的议案 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 3 | 关于公司2015年度日常关联交易的议案 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：网络投票的操作流程
网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下。
一、投票流程
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年1月30日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
（2）截止2015年1月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。
（3）股东投票代码：738477；投票简称：杭萧投票
（4）股东投票的具体程序
A、买卖方向为买入投票；
B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以99.00元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应得申报价格如下表：
| 序号 | 表决议案 | 对应的申报价格（元） |
| 1 | 关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案 | 1 |
| 2 | 关于公司及控股子公司提供融资担保的议案 | 2 |
| 3 | 关于公司2015年度日常关联交易的议案 | 3 |
| 全部议案 | 99 |
C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
（一）股权登记日 2015年1月26日 A 股收市后，持有杭萧钢构A 股（股票代码600477）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738477 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738477 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738477 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738477 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。