证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 编号：临2015-004

  抚顺特殊钢股份有限公司

  关于筹划非公开发行股票事项的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因公司筹划非公开发行A股股票事项，公司于2014年12月12日发布了《重大事项停牌公告》，自2014年12月12日起停牌，2014 年12 月19 日，公司发布了《关于非公开发行股票事项的进展公告》，2014 年12 月24 日，公司发布《关于非公开发行股票事项的进展及继续停牌公告》，2015年1月5日，公司发布《关于筹划非公开发行股票事项进展及继续停牌的公告》。

  截至目前，公司实施的员工持股计划已经完成员工的意向调查，正在起草《员工持股计划草案（认购非公开发行股票）》，拟于近日召开职工代表大会充分征求员工意见。此外，部分投资者已经与公司签订了《附生效条件的股份认购协议》。部分投资者已经与公司达成了投资意向，正在履行其投资审批程序。另有部分投资者在与公司接触，其最终是否认购仍存在重大不确定性。

  下一步，公司将督促投资者尽快完成其内部投资评估和审核程序，以及尽快完成《员工持股计划草案》，并按照相关规定通过职工代表大会充分征求员工意见。

  停牌期间，公司及相关各方将加快推进本次非公开发行股票的进程，并将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后，公司将及时召开董事会审议相关议案，刊登相关公告并申请公司股票复牌。

  公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

  抚顺特殊钢股份有限公司董事会

  2015 年 1月 12 日