股票代码：600246 股票简称：万通地产 公告编号：临2015-005

  北京万通地产股份有限公司

  2015年度第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京万通地产股份有限公司于2015年1月12日召开2015年度第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，其中：现场会议于2015年1月12日上午9：30在北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室；A股股东网络投票时间为2015年1月12日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。公司董事会召集本次会议，受董事长江泓毅先生的委托，副董事长姚鹏先生主持本次会议。

  参加本次会议表决的股东及授权代表共54人，代表股份640,586,211股，占公司有表决权股份总数的52.65％。

  其中，通过网络投票出席会议的股东共53人，代表股份18,122,991股，占公司有表决权股份总数的1.49％。

  公司部分董事、监事、高级管理、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

  本次会议召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，参加表决的股东和股东代表对列入会议议程议案进行逐项审议，并以记名投票方式表决，表决结果如下：

  一、 审议关于公司拟发行中期票据的议。

  表决结果：

  赞成票639,952,763股，占出席会议有表决权股份数的99.90%；反对票454,048股，占出席会议有表决权股份数的0.07%；弃权票179,400股，占出席会议有表决权股份数的0.03%。

  单独或合计持股5%以下股东投票结果：

  赞成票17,489,543股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的96.50%；反对票454,048股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的2.51%；弃权票179,400股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的0.99%。

  该议案获得通过。

  北京万思恒律师事务所律师张小永先生、龙飞先生对本次会议发表法律意见，法律意见认为：万通地产本次股东大会的召集、召开程序、出席资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

  特此公告。

  北京万通地产股份有限公司

  董事会

  2015年1月12日

  股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2015-006

  北京万通地产股份有限公司

  重大事项继续停牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年1月6日起停牌（详见公司指定媒体披露的临2015-001号公告）。停牌期间，公司与相关各方积极推进该重大事项，目前初步确定为发行股份购买资产。

  标的资产的范围目前尚未完全确定，公司正在与相关各方沟通协调，确定标的资产。截至本公告发布之日，本次重大事项仍然在商讨、论证和完善过程中，尚存在较大不确定性，公司将继续积极推进相关工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将继续停牌。

  公司承诺：将尽快与相关方确定标的资产，最终确定是否进入重大资产重组程序，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，在5个工作日内公告该重大事项的进展情况。

  公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  北京万通地产股份有限公司

  董事会

  2015年1月12日