证券代码：600251 证券简称：冠农股份 编号：临2015-006

  新疆冠农果茸集团股份有限公司

  召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2015年1月26日（星期一）

  ● 股权登记日：2015年1月19日（星期一）

  ● 本次股东大会提供网络投票

  公司于2015年1月9日发布了《新疆冠农果茸集团股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会的通知》（临2015-004）。由于本次股东大会将采用累积投票方式选举公司董事、独立董事及监事，现就相关事项提示如下：

  一、会议审议事项

  （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》（累积投票制逐项表决）

  1、选举郭良先生为公司第五届董事会董事

  2、选举章睿先生为公司第五届董事会董事

  3、选举杨雄先生为公司第五届董事会董事

  4、选举范爱军先生为公司第五届董事会董事

  5、选举黄学东先生为公司第五届董事会董事

  6、选举王春瑞先生为公司第五届董事会董事

  （二）审议《关于选举独立董事的议案》（累积投票制逐项表决）

  1、选举张磊先生为公司第五届董事会独立董事

  2、选举杨有陆先生为公司第五届董事会独立董事

  3、选举姜方基先生为公司第五届董事会独立董事

  （相关内容详见2015年1月9日《上海证券报》和《证券时报》临2015-001号公告以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

  （三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票制逐项表决）

  1、选举贾书选先生为公司第五届监事会监事；

  2、选举梅述江先生为公司第五届监事会监事；

  3、选举韩如江先生为公司第五届监事会监事。

  （相关内容详见2015年1月9日《上海证券报》和《证券时报》临2015-002号公告以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

  （四）审议《关于确定公司董事、监事津贴的议案》

  （相关内容详见2015年1月9日《上海证券报》和《证券时报》临2015-001号公告以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

  （五）审议《公司控股子公司为其全资子公司信保项下的贸易融资额度提供担保的议案》

  （相关内容详见2015年1月9日《上海证券报》和《证券时报》临2015-003号公告以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

  本次董事及监事选举采取累积投票制，每一股东的投票权等于其持有的股份数与应当选董事、独立董事、监事人数的乘积。在可表决票总数范围内，可将表决票投给一名或多名候选人。

  二、关于附件一《授权委托书》：

  授 权 委 托 书

  新疆冠农果茸集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年1月26日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托人持股数：            委托人股东帐户号：

  委托日期：   年 月 日

  ■

  注1：议案1、2、3采用累积投票方式进行表决，委托人如同意请在“表决票数（股）”栏中填写具体股数，如反对或弃权，无需填写股数。

  注2：议案4、5，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

  对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  三、关于附件二《投资者参加网络投票的操作流程》：

  投资者参加网络投票的操作流程

  投票日期：2015年1月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

  总提案数：14个

  (一）投票流程

  1、投票代码

  ■

  2、表决方法

  1）一次性表决方法：

  如需对议案4、议案5两项议案进行一次性表决的，按以下方式申报：

  ■

  2）分项表决方法：

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  3、表决意见

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  特别说明： 根据《公司章程》规定，股东大会就选举董事、监事（非由职工代表担任的监事）进行表决时，实行累积投票制。累积投票制下，选举董事、独立董事和监事时实行分开投票。股东的投票权等于其持有的股份数与应当选董事、独立董事、监事人数的乘积，每位股东以各自拥有的投票权享有相应的表决权；股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事、独立董事、监事，也可以分散投票选举数位候选董事、独立董事、监事；董事、独立董事、监事的选举结果按得票多少依次确定。当股东投票总数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

  （四）买卖方向：均为买入

  二、投票举例

  （一）议案4、5的表决方式

  1、股权登记日2015年1月19日A股收市后，持有公司A股（股票代码600251）的投资者拟对本次网络投票的议案4、议案5议案全部投同意票，则申报价格填写“99元”，申报股数填写“1股”,应申报如下：

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  2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第4号提案《关于确定公司董事、监事津贴的议案》投同意票，应申报如下：

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  3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第4号提案《关于确定公司董事、监事津贴的议案》投反对票，应申报如下：

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  4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第4号提案《关于确定公司董事、监事津贴的议案》投弃权票，应申报如下：

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  （二）议案组1、议案组2和议案组3的表决方式（累积投票制）：

  如某A股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的《关于公司董事会换届选举的议案》中6名董事候选人进行表决，方式如下：

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  特此公告。

  新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

  2015年1月13日