证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2015－002

  上海爱建股份有限公司

  关于独立董事辞任公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  日前，公司董事会接沈重英先生辞任公司独立董事的书面辞职函：因个人原因，本人辞去所任上海爱建股份有限公司独立董事和董事会提名及薪酬与考核委员会主任委员职务。

  根据相关监管规定，沈重英先生的辞任将在下任独立董事补选产生后生效。公司董事会对沈重英先生任职公司独立董事期间所做出的贡献给予高度评价，并致以衷心的感谢。

  特此公告。

  上海爱建股份有限公司董事会

  2015年1月14日