证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2015—002

  北汽福田汽车股份有限公司

  关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、关联交易概述

  （一）关联交易主要内容

  近日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）与北京福田康明斯发动机有限公司（以下简称“福田康明斯”）签署协议，公司受委托对福田康明斯进行发动机路试试验，为此，双方签订了协议。

  （二）此交易属于关联交易，不属于重大资产重组事项

  本公司董事王金玉担任福田康明斯董事长，高管王向银、魏燕钦、王美臣、巩月琼担任福田康明斯董事，董事余东华担任福田康明斯监事，依照《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与福田康明斯的交易为关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  （三）董事会、监事会审议情况

  2014年12月31日-2015年1月13日，公司以通讯形式召开董事会，本公司共有董事17名，关联董事王金玉、余东华回避表决，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与北京福田康明斯发动机有限公司关联交易的议案》：

  1、同意公司受福田康明斯委托对其开发的某款发动机进行道路试验，委托开发经费和报酬总额为玖仟贰佰万元人民币（RMB 92,000,000元）；

  2、授权经理部门办理相关事宜。

  2014年12月31日-2015年1月13日，公司以通讯形式召开监事会，审议通过了《关于与北京福田康明斯发动机有限公司关联交易的议案》，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的2015-003号临时公告。

  二、关联方基本情况

  北京福田康明斯发动机有限公司，法定代表人：王金玉。注册资本：228800万元。主要股东：北汽福田汽车股份有限公司、康明斯有限公司、康明斯（中国）投资有限公司。主营业务：生产、销售柴油发动机及其零部件，并提供仓储服务和商务咨询服务。住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路15-1号。2013年的主要财务数据：总资产417,987.79万元、净资产143,533万元、营业收入273,950.51万元、净利润9,523万元。

  三、关联交易标的基本情况

  （一）交易背景

  根据福田康明斯股东方的商定，福田康明斯开发的某款发动机需要装在整车上进行道路试验，为此，公司受其委托进行了该试验，并按照约定将试验结果报告移交给福田康明斯。

  （二）交易标的

  公司受福田康明斯委托对其生产的某款发动机进行路试试验。

  （三）定价标准及交易价格

  结合公司的耗费成本，经福田康明斯股东方议定交易金额为玖仟贰佰万元人民币。

  （四）付款安排

  福田康明斯将交易价款一次性支付至公司。

  四、对上市公司的影响

  此交易会增加福田现金流入。

  上述协议的生效日期为双方签署之日。

  特此公告。

  北汽福田汽车股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年一月十三日

  报备文件：

  1、董事会决议

  2、监事会决议

  3、独立董事发表的事前认可意见

  4、独立董事发表的独立意见

  5、审计/内控委发表的审核意见

  证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2015—003

  北汽福田汽车股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年12月31日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于与北京福田康明斯发动机有限公司关联交易的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

  本公司共有监事7名，截止2015年1月13日，共收到有效表决票7张。监事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与北京福田康明斯发动机有限公司关联交易的议案》：

  1、同意公司受福田康明斯委托对其开发的某款发动机进行道路试验，委托开发经费和报酬总额为玖仟贰佰万元人民币（RMB 92,000,000元）；

  2、授权经理部门办理相关事宜。

  内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的2015-002号临时公告。

  特此公告。

  北汽福田汽车股份有限公司

  监 事 会

  二〇一五年一月十三日

  报备文件：

  1、监事会决议