证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临2015-001

  甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

  关于第三届董事会第二次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于2015年1月8日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议表决截止时间2015年1月13日。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

  会议经董事审议并以记名投票表决方式形成如下决议：

  一、 审议通过《关于更换蓝科高新董事的议案》（详见公司：临2015-002公告）

  同意张晋女士因工作变动原因辞去公司董事和副总经理等职务，同意增补谢东钢先生为公司第三届董事会董事，并提交股东大会审议。

  表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

  特此公告。

  甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年一月十三日

  证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临2015-002

  甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

  关于更换董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，公司董事会收到公司董事张晋女士的书面辞职申请。由于工作变动原因，张晋女士向公司董事会申请辞去董事职务，同时一并辞去公司审计委员会委员职务，不再担任公司其他任何职务。张晋女士担任公司董事和副总经理等职务期间，在公司《章程》赋予的职权范围内勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，对此公司董事会表示衷心感谢。

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经股东推荐、公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会建议增补谢东钢先生为公司第三届董事会董事。

  公司以通讯方式召开蓝科高新第三届董事会第二次会议，审议通过了上述事项。根据《公司章程》等相关规定，谢东钢先生尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。独立董事就谢东钢先生担任公司董事发表了一致同意的意见书。详细内容请见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《蓝科高新独立董事关于更换公司董事的意见》。

  特此公告。

  甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年一月十三日

  附：谢东钢简历

  附件：

  谢东钢简历

  谢东钢，男，1956年11月出生，1972年参加工作，1978年毕业于东北重型机械学院（现燕山大学）冶金机械专业，2000年6月重庆大学机械工程硕士，研究员级高级工程师。

  1978年9月～2006年，先后任第一机械工业部西安重型机械研究所技术员、助工、工程师、高级工程师、研究室副主任、副处长、进出口公司总经理、副所长、所长、党委书记。

  2006年10月～2009年1月，任中国重型机械研究院院长、党委书记。

  2009年1月～2012年2月，任中国重型机械研究院有限公司董事长、党委书记、总经理。

  2012年2月至今，任中国重型机械研究院股份公司董事长、党委副书记。