证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2015-01

  四川美丰化工股份有限公司

  第七届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川美丰化工股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2015年01月12日在四川成都召开，通知于2014年12月31日发出。会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长张晓彬先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以举手表决方式审议了以下议案：

  一、审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

  公司第七届董事会将于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。

  经公司董事会提名委员会征询公司股东意见，广泛搜寻适合公司董事人选，并对其资格进行审查，决定提名以下人员为公司第八届董事会非独立董事候选人：张晓彬、虞孟良、陈润（简历附后）。

  以上人员尚需公司股东大会审议批准。另有一名职工代表出任的董事由公司职工代表大会选举产生。

  表决结果：

  6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举张晓彬先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

  6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举虞孟良先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

  6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举陈润先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

  以上人员尚需公司股东大会审议批准。

  二、审议并通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

  公司第七届董事会将于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。

  经公司董事会提名委员会广泛搜寻适合公司独立董事人选，并对其资格进行审查，决定提名以下人员为公司第八届董事会独立董事候选人：封希德、杨天均、张鹏（简历附后）。

  表决结果：

  6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举封希德先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

  6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举杨天均先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

  6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举张鹏先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

  以上人员需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交公司股东大会审议。

  三、6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司召开第五十次（临时）股东大会的议案》，相关内容详见公司同期发布的《关于召开第五十次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2015-03）。

  特此公告

  四川美丰化工股份有限公司董事会

  二○一五年一月十四日

  附：公司第八届董事会非独立董事候选人简历

  张晓彬，男，汉族，1960年生，博士，教授级高级经济师。1983年参加工作，曾任中石化集团西南石油局副总经济师兼计划财务处处长、成都华川石油天然气勘探开发总公司总经济师等职，现任四川美丰化工股份有限公司第七届董事会董事长、党委书记，中石化集团西南石油局副局长、党委委员，成都华川石油天然气勘探开发总公司副总经理。

  张晓彬在公司控股股东成都华川石油天然气勘探开发总公司任职，与公司存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  虞孟良，男，汉族，1965年生，高级经济师。1988年参加工作，曾任中石化集团中南石油局第五物探大队计财科主管会计，中石化集团中南石油局第五物探大队副总经济师，中石化集团中南石油局经营部副主任，中石化集团中南石油局计划发展部主任，中石化集团中南石油局副总经济师，中石化集团石油工程西南有限公司副总经济师，中石化集团西南油气分公司副总经济师，现任中石化集团西南石油局、西南油气分公司副总经济师兼计划处处长。

  虞孟良在公司控股股东成都华川石油天然气勘探开发总公司的关联单位任职，与公司存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  陈润，男，汉族，1964年生，工商管理硕士，高级政工师。1980年参加工作，曾任射洪县氮肥厂操作工、班长、车间核算员、厂团委书记、生产副调度、车间主任、党委办公室副主任、主任、厂部办公室主任、厂长助理、党委委员，四川美丰化工股份有限公司办公室主任、第一、二届董事会董事、董事会秘书、党委副书记、车间党支部书记、副总经理，四川德科农购网股份有限公司董事长、总经理，四川美丰化工股份有限公司射洪分公司党委书记，现任四川美丰化工股份有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记。

  陈润与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  公司第八届董事会独立董事候选人简历

  封希德，男，汉族，1950年生。1971年参加工作，曾任西南财经大学经济系教授，西南财经大学人事处副处长、处长，西南财经大学组织部部长，西南财经大学副校长、党委副书记、党委书记，四川省人民代表大会常务委员会委员；现任四川省光华教育发展基金会理事长，四川省社科联副主席。

  封希德与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  杨天均，男，汉族，1951年生，经济法学副教授，注册会计师，具有证券从业资格和招投标资格的律师。1969年参加工作，曾任西南石油学院管理工程系教师，四川省地产房产开发（集团）股份有限公司法律顾问、总会计师，四川省国有资产法律保障协会常务理事，四川美丰化工股份有限公司第六届董事会独立董事，成都银河磁体股份有限公司独立董事；现任北京康达（成都）律师事务所管理委员会主任，四川省律师协会第六届理事会常务理事，四川独立董事协会委员，四川宏达股份有限公司独立董事。

  杨天均与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  张鹏，男，汉族，1965年生，博士，审计师。1988年参加工作，曾任光大证券有限责任公司（光大银行）投资银行南方总部副总经理，平安证券有限责任公司投资银行二部总经理，联合证券有限责任公司投资银行西南总部总经理，大鹏证券有限责任公司投资银行董事总经理，国信证券股份有限公司投资银行事业部副总裁；现任四川美丰化工股份有限公司第七届董事会独立董事，浙江华智控股股份有限公司独立董事，深圳长城开发科技股份有限公司独立董事，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事。

  张鹏与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2015-02

  四川美丰化工股份有限公司

  第七届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川美丰化工股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2015年01月12日在成都召开，通知于2014年12月31日发出。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席罗彦丰先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以举手表决方式审议并通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》；

  公司第七届监事会将于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。

  根据股东推荐，选举以下人员为公司第八届监事会非职工代表监事候选人：潘焕奎、张维东、孙昌平（简历附后）。

  以上人员尚需公司股东大会审议批准。另有四名职工代表出任的监事由公司职工代表大会选举产生。

  特此公告

  四川美丰化工股份有限公司监事会

  二○一五年一月十四日

  附：公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历

  张维东，男，汉族，1962年生，高级工商管理硕士，高级会计师。1978年参加工作，曾任中石化集团西南石油局计财处主管会计、副处长、主任经济师，中石化集团西南石油局、西南油气分公司企管法律处处长，现任中石化集团西南石油局、西南油气分公司企业管理处处长，成都华川石油天然气勘探开发总公司企业管理处处长，四川美丰化工股份有限公司第七届董事会董事。

  张维东在公司控股股东成都华川石油天然气勘探开发总公司任职，与公司存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  潘焕奎，男，汉族，1963年生。1984年参加工作，曾任滇黔桂石油勘探局供应处财务科会计、科长，滇黔桂石油勘探局国有资产处、财务处、计财处副处长，滇黔桂石油勘探局审计处处长；现任中石化集团西南石油局副总审计师兼审计处处长。

  潘焕奎在公司控股股东成都华川石油天然气勘探开发总公司的关联单位任职，与公司存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  孙昌平， 男，汉族，1955年生。1981年参加工作，曾任绵阳市安县农机局管理股长，四川省射洪县劳动人事局办公室主任，射洪县财政局副局长、局长，射洪县人民代表大会常务委员会副主任，射洪县国有资产经营公司董事长，四川美丰（集团）有限责任公司董事；2013年12月退休。

  孙昌平与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2015-03

  四川美丰化工股份有限公司

  关于召开第五十次（临时）股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、召开会议的基本情况

  1.召集人：公司董事会

  2015年01月12日，公司第七届董事会第二十一次会议，以举手表决方式6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司召开第五十次（临时）股东大会的议案》。

  2.会议召开的日期、时间

  （1）现场会议时间：2015年02月02日14:30

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2015年02月02日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年02月01日15:00至2015年02月02日15:00期间的任意时间。

  3.会议的召开方式

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：本次股东大会提供网络投票，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  根据相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

  4.出席对象

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日：2015年01月26日

  于股权登记日2015年01月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  5.现场会议召开地点：四川省德阳市天山南路三段55号 公司总部

  二、会议审议事项

  本次股东大会共审议三项议案：

  1.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

  1.1非独立董事候选人张晓彬先生

  1.2非独立董事候选人虞孟良先生

  1.3非独立董事候选人陈润先生

  2.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

  2.1独立董事候选人封希德先生

  2.2独立董事候选人杨天均先生

  2.3独立董事候选人张鹏先生

  3.《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》；

  3.1非职工代表监事候选人潘焕奎先生

  3.2非职工代表监事候选人张维东先生

  3.3非职工代表监事候选人孙昌平先生

  以上议案采取累积投票的方式进行表决。选举独立董事和选举非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  上述议案内容及独立董事候选人、非独立董事候选人和非职工代表监事候选人的个人简历详见公司于2015年01月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《四川美丰化工股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2015-01）和《四川美丰化工股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2015-02）。

  三、现场会议登记方法

  1.登记手续

  （1）流通股国有、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

  （2）流通股自然人股东持本人身份证、股东账户卡及复印件办理登记手续。委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  2.登记时间

  2015年01月30日9:00～17:00

  3.登记地点

  四川省德阳市天山南路三段55号 四川美丰总部 董事会办公室

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：360731

  2.投票简称：美丰投票

  3.投票时间：2015年02月02日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

  4.在投票当日，“美丰投票”下“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

  因本次股东大会的所有议案均为需要累积投票的议案，故本次股东大会不设置总议案。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  表1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见。本次股东大会的议案均为采用累积投票制的议案，股东需在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  表2 投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

  ■

  说明：

  ①选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票总数。

  ②选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票总数。

  ③选举非职工代表监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名非职工代表监事的票数合计不能超过可表决票总数。

  举例：如在非独立董事选举中，股东在股权登记日持有公司1,000股，则其有3,000（1,000股×3名非独立董事候选人）张选举票数，该选举票数可任意组合投给各非独立董事候选人（累积投票不超过3,000票），否则视为废票。

  假定投给第1位候选人1,000票，投票委托如下：

  第一步：输入买入指令；

  第二步：输入投票代码360731；

  第三步：输入委托价格1.01元（议案1中子议案①代表的第1位候选人）；

  第四步：输入委托数量1,000股；

  第五步：确认投票完成。

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的身份认证和投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年02月01日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2015年02月02日（现场股东大会结束当日）15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功，半日后可使用。如服务密码激活指令11:30前发出的，当日13:00 即可使用；如服务密码激活指令11:30后发出的，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  ①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“四川美丰化工股份有限公司第五十次（临时）股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.网络投票不能撤单。

  3.如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“结果查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他事项

  1.会议联系方式

  联系人：陆爽、罗雪艳

  联系电话：0838-2304235 传真：0838-2304228

  联系地址：四川省德阳市天山南路三段55号 公司董事会办公室

  邮编：618000

  2.会议费用：公司本次股东大会与会股东费用自理。

  3.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  4.出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带所需会议登记材料以便验证入场。

  六、授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川美丰化工股份有限公司第五十次（临时）股东大会，并代为行使表决权。

  委托事项：

  ■

  注：

  1.以上三项议案均采用累积投票制，委托人在“委托票数”栏内填写票数。选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；选举非职工代表监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3。

  2.如委托人未做出任何投票指示，则受托人有权按照自己的意愿进行表决。

  ■

  特此公告

  四川美丰化工股份有限公司董事会

  二〇一五年一月十四日