股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2015-001

  中海集装箱运输股份有限公司

  关于独立监事辞职的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会近日收到独立监事沈重英先生的书面辞呈。沈重英先生因个人原因（出于身体健康的原因）申请辞去公司独立监事职务。

  根据本公司《章程》的有关规定，本公司监事会组成人员中应有两名独立监事。包括沈重英先生在内，截至目前本公司共有两名现任独立监事。因沈重英先生辞职后导致公司独立监事低于本公司《章程》规定人数,故沈重英先生辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立监事填补空缺后生效。在此之前,沈重英先生仍将按照法律、行政法规和本公司《章程》的规定，履行独立监事职务。公司将按照规定尽快提名新的独立监事候选人，并提请公司股东大会审议。

  沈重英先生确认与公司和监事会并无不同意见，同时也没有任何与其辞任有关而需要通知公司股东和债权人的事项。

  公司监事会对沈重英先生在任职期间为公司所做的重要贡献表示衷心的感谢!

  特此公告。

  中海集装箱运输股份有限公司监事会

  2015年1月13日