（上接B72版）
| 序号 | 议案内容 |
| 1 | 《关于公司<股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 |
| 1-1 | 激励对象的确定依据和范围 |
| 1-2 | 股票的来源和数量 |
| 1-3 | 激励对象获授的股票期权分配情况 |
| 1-4 | 激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权期和禁售期 |
| 1-5 | 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法 |
| 1-6 | 激励对象获授权益、行权的条件 |
| 1-7 | 股票期权激励计划的调整方法和程序 |
| 1-8 | 股票期权会计处理 |
| 1-9 | 股票期权激励计划的实施、授予及行权程序 |
| 1-10 | 公司/激励对象各自的权利义务 |
| 1-11 | 公司/激励对象发生异动的处理 |
| 2 | 《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》 |
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》 |
| 4 | 《关于变更公司部分会计估计的议案》 |
以上议案需提交公司股东大会进行审议。
以上议案已经2014年8月27日第六届董事会第三次会议、2015年1月14日第六届董事会第十次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，相关内容详见2014年8月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载的《内蒙古亿利能源股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2014-086），2015年1月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载的《内蒙古亿利能源股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2015-002）、《内蒙古亿利能源股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2015-003）、《内蒙古亿利能源股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2015-005）、《内蒙古亿利能源股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2015-007）。
三、会议出席对象
1、截至 2015年1月26日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议，也有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会认可的其他人员列席本次会议。
四、表决权
特别说明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。
五、会议登记方法
凡符合上述会议出席对象要求的股东请于2015年1月29日下午17：00之前持股东账户卡和本人身份证；代理出席会议的，应出具代理人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证、出席人身份证到公司登记,可以采用信函和传真方式登记。
登记地点：北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A亿利能源证券部
六、其他事项
1、联系方式：
联系电话：010－56632450 传真：010－56632585
联系地址：北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A
邮政编码：100031 联系人：王菁
2、会期费用
本次股东大会现场会议会期预计不超过半天，参加现场会议的股东食宿、交通等全部费用自理。
七、备查文件
1、（1）公司第六届董事会第十次会议决议；
（2）公司第六届监事会第六次会议决议；
（3）独立董事独立意见
（4）会计事务所的审计报告
2、附件：
（1）授权委托书；
（2）网络投票操作流程。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
2015年1月14日
附件一：
授权委托书
现授权委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席2015年1月30日召开的内蒙古亿利能源股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权 按照自己的意思表决。
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案 | |||
| 1-1 | 激励对象的确定依据和范围 | |||
| 1-2 | 股票的来源和数量 | |||
| 1-3 | 激励对象获授的股票期权分配情况 | |||
| 1-4 | 激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权期和禁售期 | |||
| 1-5 | 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法 | |||
| 1-6 | 激励对象获授权益、行权的条件 | |||
| 1-7 | 股票期权激励计划的调整方法和程序 | |||
| 1-8 | 股票期权会计处理 | |||
| 1-9 | 股票期权激励计划的实施、授予及行权程序 | |||
| 1-10 | 公司/激励对象各自的权利义务 | |||
| 1-11 | 公司/激励对象发生异动的处理 | |||
| 2 | 关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案 | |||
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案 | |||
| 4 | 关于变更公司部分会计估计的议案 |
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东账号： 持股数：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
(本委托书按此格式自制或复印均有效)
附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738277 | 亿利投票 | 14 | A股股东 |
2、表决方法
(1)一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 表决序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 0 | 本次股东大会的所有15项提案 | 738277 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
（2）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
| 表决序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案 | 738277 | 1.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 1-1 | 激励对象的确定依据和范围 | 738277 | 1.01元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 1-2 | 股票的来源和数量 | 738277 | 1.02元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 1-3 | 激励对象获授的股票期权分配情况 | 738277 | 1.03元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 1-4 | 激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权期和禁售期 | 738277 | 1.04元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 1-5 | 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法 | 738277 | 1.05元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 1-6 | 激励对象获授权益、行权的条件 | 738277 | 1.06元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 1-7 | 股票期权激励计划的调整方法和程序 | 738277 | 1.07元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 1-8 | 股票期权会计处理 | 738277 | 1.08元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 1-9 | 股票期权激励计划的实施、授予及行权程序 | 738277 | 1.09元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 1-10 | 公司/激励对象各自的权利义务 | 738277 | 1.10元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 1-11 | 公司/激励对象发生异动的处理 | 738277 | 1.11元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2 | 关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案 | 738277 | 2元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案 | 738277 | 3元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 4 | 关于公司会计估计变更的议案 | 738277 | 4元 | 1股 | 2股 | 3股 |
3、在“申报股数”项填写表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、买入方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日2015年1月26日A股收市后，持有我公司A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738277 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票第1号提案《关于内蒙古亿利能源股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738277 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
3、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票第1号提案《关于内蒙古亿利能源股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738277 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
4、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票第1号提案《关于内蒙古亿利能源股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738277 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案超过一个，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2015-009
内蒙古亿利能源股份有限公司
股份解质公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司接控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利资源集团”）通知，亿利资源集团于2015年1月12日将质押给华商银行深圳科技园支行的22,530,000股股权（占公司总股本的1.08%）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记解除手续，质押登记解除日为2015年1月12日。
截止目前，亿利资源集团持有公司1,239,616,348股股份，占公司总股本的59.32%，均为无限售流通股；此次股权质押登记后累计质押的股份数量为1,159,590,000股，占公司总股本的55.49%，其中亿利资源集团通过国泰君安鄂尔多斯营业部客户信用交易担保证券账户持有公司183,000,000股（占公司总股本的8.76%），其所有权未发生转移。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
2015年 1月 14日