股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2015－001

  上海柴油机股份有限公司董事会

  2015年度第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海柴油机股份有限公司董事会2015年度第一次临时会议于2015年1月14日以通讯方式召开。应出席会议董事7名，实际出席7名。本次董事会会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  会议经全体与会董事认真审议，一致通过以下议案：

  一、审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》

  姜凯先生因工作变动，已向公司董事会辞去公司总经理、董事等职务。公司董事会对姜凯先生在公司任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

  姜凯先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，亦不会影响公司董事会正常运行。在公司董事会聘任新的总经理之前，由副总经理钱俊先生主持公司日常经营工作，代为行使总经理职权。

  公司董事会聘任吕伟先生（简历附后）担任公司副总经理，任职自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

  表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  上海柴油机股份有限公司董事会

  2015年1月14日

  附：吕伟先生简历

  吕伟：男，汉族，上海人，1970年2月出生，1990年10月参加工作，2002年4月加入中国共产党，研究生毕业，工商管理硕士。2003年3月起历任上海通用东岳汽车有限公司计划物流部经理，上海通用汽车有限公司人力资源部流程及制度管理高级经理、规划发展部业务规划高级副经理、动力总成厂L850发动机区域高级经理，上海汽车商用车有限公司专用车项目组副组长、特改车辆部副总监。2014年5月起任上海汽车商用车有限公司特改车辆部副总监、房车项目组项目总监。