股票简称：蓉胜超微         股票代码：002141       编号：2015-001

  广东蓉胜超微线材股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东蓉胜超微线材股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于2015年1月9日以电话、邮件和传真等方式发出，并于2015年1月14日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的董事5人，实际参与表决的董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，通过如下议案：

  会议以5票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议通过《关于更换财务总监的议案》；

  《关于更换财务总监的公告》与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  特此公告。

  广东蓉胜超微线材股份有限公司

  董 事 会

  2015年1月14日

  股票简称：蓉胜超微         股票代码：002141       编号：2015-002

  广东蓉胜超微线材股份有限公司

  关于更换财务总监的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监郭建春女士的辞职报告，郭建春女士因个人原因，申请辞去财务总监的职务，辞职后将不再担任公司其他职务。郭建春女士的辞职自2015年1月14日起生效。

  公司董事会对郭建春女士在任职期间的工作及努力表示感谢。

  公司于2015年1月14日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于更换财务总监的议案》；鉴于郭建春女士的辞职，为保证公司工作的顺利开展，根据公司总经理提名，公司董事会同意聘任谢文彬先生为公司财务总监（简历见附件），任期与本届董事会一致。

  《独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  特此公告。

  广东蓉胜超微线材股份有限公司

  董 事 会

  2015年1月14日

  附件：谢文彬先生简历

  谢文彬，男，中国籍，无境外永久居留权。1977年生，本科学历，中国注册会计师。曾任职于上海盈尊经贸发展有限公司、东莞市百安石化仓储有限公司天健会计师事务所（特殊普通合伙）及广东领投投资管理有限公司；自2014年9月起任职于本公司。谢文彬先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。