股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2015-004号

  云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

  关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限

  公司完成工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、增资事项概述

  云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金为重庆鸿翔一心堂药业有限公司增资的议案》，本次增资情况具体如下：

  公司使用募集资金人民币1400万元对重庆鸿翔一心堂药业有限公司增资，增资后重庆鸿翔一心堂药业有限公司注册资本由2000万元变更为3400万元，本次增资后公司持有其100%股权不变。

  二、增资对象的基本情况

  近日，重庆鸿翔一心堂药业有限公司已取得由工商行政管理局核准换发的《营业执照》，完成工商变更登记。登记相关信息如下：

  公司名称：重庆鸿翔一心堂药业有限公司

  住所：重庆北部新区人和街道万年三支路3号附1-11号第负三层1号

  法定代表人：阮鸿献

  注册资本：3,400万元

  成立日期：2011年4月11日

  经营范围：批发化学原料药及其制剂，抗生素原料药及其制剂、中成药、生化药品、中药材、中药饮片、生物制品（除疫苗、血液制品），预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发，批发Ⅱ、Ⅲ类医疗器械，销售保健食品。（以上经营范围按许可证核定项目及期限从事经营）。销售消毒剂及消毒器械（国家有专项管理规定的产品除外）、通讯产品配件、建筑材料（不含危险化学品）、金属材料、不锈钢制品、五金交电、橡胶及其制品、日用百货、化妆品、服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、工艺美术品、家具、办公用品、摄影器材、胶卷、文具用品、家用电器、电子产品、玻璃制品，胶卷冲洗，水、电、气费代缴服务，企业管理咨询，设计、制作、代理，发布国内广告，会务服务，商品展览展示服务，企业形象及营销策划，商务信息咨询，儿童游乐服务，组织文化艺术交流活动。（以上经营范围中法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营）

  特此公告！

  云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会

  2015年1月14日

  股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2015-005号

  云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

  关于总裁辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年1月13日收到公司总裁阮鸿献先生的书面辞职报告，阮鸿献先生因要集中精力投入到董事会工作中,同时进一步完善公司治理结构，申请辞去公司总裁职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意阮鸿献先生辞去总裁职务，其递交的《辞职报告》自送达董事会时生效。

  阮鸿献先生辞去公司总裁职务后，依然担任公司董事长一职。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的总裁。阮鸿献先生的辞职不会影响公司的正常经营。

  公司董事会谨向阮鸿献先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告！

  云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

  董事会

  2015 年1月14日